天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢公訴刑訴〔2019〕404號(hào)

被告人湯某祐，英文名TANG,KUN-YU，男，1986年**月**日出生，臺(tái)灣居民來往大陸通行證號(hào)1041****，漢族，高中文化，戶籍所在地中國臺(tái)灣省彰化縣**鎮(zhèn)**里,現(xiàn)住天津市西青區(qū)**街**號(hào)，2018年4月15日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年5月22日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?019年5月16日因涉嫌詐騙罪由本院決定并由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人湯某祐涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年5月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間2019年6月17日因案情復(fù)雜延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月25日被害人馬某某在天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**號(hào)樓**門**號(hào)的家中接到詐騙電話，在2016年11月26日和28日被詐騙110萬元。2016年11月18日被告人湯某祐由臺(tái)灣入境，后在廣東省廣州市使用本人臺(tái)灣來往大陸通行證辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡一張，2016年11月28日被告人湯某祐在明知其銀行卡內(nèi)錢款系犯罪所得的情況下，在中國農(nóng)業(yè)銀行廣州城南支行取走含有涉案資金的共計(jì)19萬元。2018年4月15日被告人湯某祐再次由臺(tái)灣入境時(shí)，被上海機(jī)場出入境邊防檢查站民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.被害人陳述；

3.被告人供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人湯某祐明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢?察?員：代永亮

2019年7月1日

附：

1.被告人湯某祐現(xiàn)于居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷二冊(cè)。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《量刑建議書》五份。

5.光盤四張。