福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕16號

被告人池某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501811985********，漢族，初中文化程度，個體戶，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局刑事拘留，同年2月14日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，綽號阿德，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3501811984********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局刑事拘留，同年2月14日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人池某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3501811988********，港澳證件號碼R******，漢族，初中文化程度，個體戶，住香港特別行政區(qū)**區(qū)**屯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3501811987********，漢族，高中文化程度，個體戶，出生地福建省福清市，住福建省福清市**路**號**花園**座**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3501811967********，港澳證件號碼R******,漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**街道**公寓**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501811989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3501811964********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**村**號。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年6月5日被福清市公安局刑事拘留，同年6月7日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501811990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月9日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3501811980********，漢族，初中文化程度，個體戶，出生地福建省福清市，住福建省福清市**巷**號。因銷售非當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)提供的煙草制品，于2017年9月29日被福清市煙草專賣局決定罰款人民幣130元。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年2月9日被福清市公安局刑事拘留，同年2月14日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3501811979********，漢族，初中文化程度，個體戶，出生地福建省福清市，住福建省福清市**路**號。因吸食毒品，于2009年9月15日被福清市公安局決定行政拘留十五日，于9月25日被福清市公安局決定強制戒毒二年。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年4月2日被福清市公安局刑事拘留，同年4月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3501811969********，漢族，初中文化程度，個體戶，出生地福建省福清市，住福建省福清市**村**號。因賭博，于2013年4月23日被福清市公安局決定罰款人民幣500元；因賭博，于2014年5月7日被福清市公安局決定行政拘留十五日并處罰款3000元。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年4月24日被福清市公安局刑事拘留，同年4月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳高瞻，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3501271970********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省福清市，住福建省福清市**路**號**單元。因扒竊，于1987年被勞動教養(yǎng)二年六個月；因犯盜竊罪，于1996年8月19日被福清市人民法院判處有期徒刑六年六個月，2001年10月17日刑滿釋放；因吸食毒品，于2005年1月5日被勞動教養(yǎng)一年；因犯販賣毒品罪，于2009年3月12日被福清市人民法院判處有期徒刑三年六個月，2012年5月11日刑滿釋放；因吸食毒品，于2015年1月22日被行政拘留十五日；因犯盜竊罪，于2015年4月3日被福清市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣4000元，2015年10月22日刑滿釋放。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年5月24日被福清市公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)福清市人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月28日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、林某甲、余某某、池某某、池某某、林某乙、翁某某涉嫌非法經(jīng)營罪、被告人杜某甲、杜某乙、馬某某、陳高瞻、陳某甲涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日將本案退回福清市公安局補充偵查，福清市公安局于同年11月27日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營的犯罪事實

1.2017年3月至2018年2月期間，被告人池某某伙同被告人池某某、林某甲、翁某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，仍將從鄭某某、馮某某（均另案處理）等人處購買的Marlboro、MEVIUS、PARIAMENT等品牌走私煙從新疆寄至福建省福清市，后加價銷售給被告人翁某某、杜某甲、周某某等人。其間，被告人池某某全權(quán)負(fù)責(zé)采購、發(fā)貨及銷售等事宜，被告人池某某負(fù)責(zé)在新疆將走私煙打包、發(fā)貨至福建省福清市，被告人林某甲、翁某某負(fù)責(zé)在福清市**散銷售事宜，且銷售金額達人民幣7萬余元。經(jīng)統(tǒng)計，被告人池某某等人的銷售金額為人民幣31.7萬余元。

2017年12月17日，福建省福清市煙草專賣局在福清市**鎮(zhèn)**路**號韻達快遞處查扣被告人池某某購買的300條Marlboro和100條PARLIAMENT走私煙。2018年1月2日，福建省福清市煙草專賣局在福清市福玉路德邦快遞處查扣到被告人池某某購買的100條Marlboro和100條PARLIAMENT走私煙。2018年1月3日，河南省鄭州市煙草專賣局在河南省鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)祥達路與義通街口德邦物流處查扣到被告人池某某購買的100條Marlboro和100條MEVIUS走私煙。

2018年2月8日，被告人池某某、池某某、林某甲在福清市**街道**路**號**花園**座**室被公安機關(guān)抓獲，并當(dāng)場查扣尚未銷售的85條Marlboro和71.9條MEVIUS走私煙。經(jīng)鑒定，上述走私煙均為真品卷煙。經(jīng)統(tǒng)計，上述卷煙價值人民幣9.4萬余元。

2.2017年1月至2018年2月期間，被告人翁某某、林某乙在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，仍從被告人池某某、杜某甲、廣東上家等人處購買Marlboro、MEVIUS、PARIAMENT等品牌走私煙、中華（軟）、中華（硬）、玉溪、芙蓉王等品牌的卷煙，后加價銷售給被告人余某某等人。

2018年2月8日，被告人翁某某、林某乙在福清市龍?zhí)镦?zhèn)**村**厝**號的住處內(nèi)被公安機關(guān)抓獲，并在其住處、隔壁三樓房間及樓下停放的閩******白色福特轎車車廂內(nèi)等地查扣到348.5條卷煙。經(jīng)統(tǒng)計，被告人翁某某、林某乙非法經(jīng)營煙草專賣品的購買金額為人民幣32萬余元。

3.2017年5月至2018年2月期間，被告人余某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，仍從被告人翁某某、林某乙處購買走私煙等卷煙后加價銷售牟利。經(jīng)統(tǒng)計，被告人余某某非法經(jīng)營煙草專賣品的購買金額為人民幣5.1萬余元。

4.2017年7月至2018年2月期間，被告人陳某甲在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，仍從朱某某（另案處理）處購進中華（軟）、中華（硬）等品牌的卷煙后加價銷售給被告人杜某甲等人。經(jīng)統(tǒng)計，被告人陳某甲非法經(jīng)營煙草專賣品的銷售金額為人民幣7.47萬元。

2018年2月8日，被告人余某某、翁某某被公安機關(guān)抓獲。同年2月14日，被告人池某某向福清市公安局退出違法所得人民幣1萬元。同年6月5日，被告人陳某甲向公安機關(guān)投案，并協(xié)助公安機關(guān)抓獲何某某（另案處理）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的卷煙照片等；

2.書證：記賬單，先行登記保存通知書，快遞單，扣押清單，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

3.證人周某某、何某某、鄭某某、馮某某等人的證言；

4.被告人池某某、翁某某、池某某、林某甲、林某乙、翁某某、余某某、陳某甲供述和辯解；

5.鑒定意見：福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的卷煙鑒別檢驗報告，福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價格證明書，福清市價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書等；

6.扣押、提取、辨認(rèn)筆錄：福清市公安局出具的提取、扣押筆錄，證人對被告人及被告人相互之間的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人池某某、翁某某、池某某、林某甲、林某乙、翁某某、余某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品的犯罪事實

2017年6月至2018年2月期間，被告人杜某甲伙同被告人杜某乙、馬某某、陳某乙等人，在明知是假冒注冊商標(biāo)商品的情況下，仍通過被告人陳某甲、廣東上家等處購進假冒中華、玉溪等品牌的卷煙，并通過其實際經(jīng)營的位于福清市**街道**豪庭**號樓**店面的“福清市**煙草商店”向被告人翁某某、肖某某、李某某等人進行銷售從中牟利。經(jīng)統(tǒng)計，其銷售金額為人民幣12萬余元。

2018年2月8日，福清市公安局在福清市**街道**街**巷**號對面?zhèn)}庫和福清市**街**新村等地查扣到一批中華、白沙、云煙等品牌的卷煙。經(jīng)鑒定，上述中華、白沙、云煙等卷煙為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。經(jīng)統(tǒng)計，上述卷煙價值人民幣3萬余元。

2018年2月8日，被告人杜某甲被公安機關(guān)抓獲。同年2月14日，被告人杜某甲退出違法所得人民幣1萬元。同年3月28日，被告人杜某乙被公安機關(guān)抓獲，后協(xié)助公安機關(guān)抓獲吳某某（另案處理），并于同年4月11日退出違法所得人民幣0.5萬元。同年4月24日，被告人馬某某向公安機關(guān)投案，并于次日退出違法所得人民幣1萬元。同年5月24日，被告人陳某乙被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的卷煙照片等；

2.書證：記賬單，先行登記保存通知書，營業(yè)執(zhí)照，扣押清單，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

3.證人李某某、肖某某、肖某某的證言；

4.被告人杜某甲、杜某乙、馬某某、陳某乙供述和辯解；

5.鑒定意見：福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的卷煙鑒別檢驗報告，福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價格證明書，福清市價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書等；

6.扣押、提取、辨認(rèn)筆錄：福清市公安局出具的提取、扣押筆錄，證人對被告人及被告人相互之間的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人杜某甲、杜某乙、馬某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人池某某、池某某、林某甲、翁某某共同違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)規(guī)定的專賣物品卷煙，擾亂市場秩序，共計人民幣41萬余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某、林某乙共同違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)規(guī)定的專賣物品卷煙，擾亂市場秩序，共計人民幣32萬余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)規(guī)定的專賣物品卷煙，擾亂市場秩序，共計人民幣7.47萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)規(guī)定的專賣物品卷煙，擾亂市場秩序，共計人民幣5.1萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某甲、杜某乙、馬某某、陳某乙共同銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額達人民幣12萬余元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人池某某、翁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳高瞻曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后的五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某甲、池某某、林某乙、翁某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬某某、陳某甲犯罪以后主動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人杜某某、陳某甲協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人翁某某、林某甲、余某某、池某某、池某某、林某乙、翁某某、杜某甲、杜某乙、陳高瞻到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人杜某甲、杜某乙、馬某某、陳高瞻未銷售貨值金額為人民幣3萬余元，酌情從重處罰。被告人杜某甲、杜某乙、馬某某、池某某退出部分違法所得，酌情從輕處罰。被告人翁某某直接參與的銷售金額為人民幣7萬余元，應(yīng)比照該銷售金額定罪處罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，建議對被告人池某某、翁某某在有期徒刑五年至六年的幅度內(nèi)處刑；對被告人林某甲、池某某、林某乙在有期徒刑二年至三年的幅度內(nèi)處刑；對被告人翁某某在有期徒刑六個月至一年的幅度內(nèi)處刑；對被告人余某某、陳某甲判處有期徒刑六個月。均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百一十四條的規(guī)定，對被告人杜某甲判處有期徒刑一年，對被告人杜某乙、馬某某、陳高瞻判處有期徒刑十個月。均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：吳俊敏

2019年1月7日

附：

1.被告人陳高瞻現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人池某某、翁某某、林某甲、余某某、池某某、林某乙、翁某某、杜某甲、杜某乙、馬某某、陳福官現(xiàn)均取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊。

3.證人、鑒定人名單。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第二百一十四條

銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；銷售金額數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國刑法》第二百二十五條

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的。

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

3.《中華人民共和國刑法》第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

4.《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

5.《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款

被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

6.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

7.《中華人民共和國刑法》第六十八條

犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為,查證屬實的,或者提供重要線索,從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的,可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的,可以減輕或者免除處罰。

8.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_