福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人池某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省大田縣，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**路**號(hào)**幢**室。2019年11月14日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于三明市看守所。

辯護(hù)人洪朝勇，福建如賢律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，女，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼4330241975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省懷化市溆浦縣，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。2019年11月14日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于三明市看守所。

辯護(hù)人鄧云騰，廣西九宇律師事務(wù)所律師。

被告人池某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月12日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。2020年3月6日，經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月12日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。2020年3月6日，經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié)，以被告人池某甲、劉某某、池某乙、鄭某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2020年3月19日至2020年4月16日），三明市公安局三元分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢于2020年4月16日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來，被告人池某甲與被告人劉某某等人一起合作在“**極速版”APP上建立群名為“兄弟群”的賭博群，以搶紅包踩雷的方式與賭博群里的賭客進(jìn)行賭博。其中，被告人劉某某一方負(fù)責(zé)組建賭博群，通過網(wǎng)絡(luò)拉賭客進(jìn)入該賭博群賭博，并給賭客或介紹人相應(yīng)的返利，被告人池某甲一方出資進(jìn)入該賭博群坐莊，與賭客對(duì)賭，進(jìn)行賠付。期間，被告人池某甲陸續(xù)投入人民幣50余萬元與賭客賭博，維持該賭博群的正常運(yùn)營；被告人劉某某一方出資人民幣9萬元維持該賭博群的正常運(yùn)營（其中被告人劉某某投資人民幣5萬元），雙方按照各自股份比例承擔(dān)賭博輸贏。

2019年9月，被告人池某甲通過林某丙（另案處理）租賃三元區(qū)**幢**室作為該賭博群運(yùn)營場所，出資購入蘋果手機(jī)、蘋果平板電腦、組裝電腦用于該賭博群的運(yùn)營，先后雇傭林某丙及被告人池某乙、鄭某某等人作為工作人員從事該賭博群的資金兌換、賠付、對(duì)賬、結(jié)算等工作，每人每天工資人民幣300元，同時(shí)報(bào)銷每天日常開支費(fèi)用。被告人池某乙等人為白班工作人員，被告人鄭某某與林某丙等人為晚班工作人員。被告人池某乙、鄭某某等人注冊“**極速版”APP多個(gè)賬號(hào)后加入“兄弟群”的賭博群，負(fù)責(zé)為賭客進(jìn)行零錢兌換、賠付等工作，方便賭客進(jìn)行賭博。被告人池某乙、鄭某某等人每次上班結(jié)束后，根據(jù)該賭博群內(nèi)的機(jī)器人自動(dòng)統(tǒng)計(jì)每天資金流水、發(fā)包總數(shù)、中獎(jiǎng)流水，計(jì)算每天輸贏情況，并通過聊唄、支付寶、微信等方式進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)算。2019年10月6日至11月12日期間，被告人池某甲等人開設(shè)的賭博群賭資流水共計(jì)人民幣128631810元，被告人池某甲、劉某某等人扣除相應(yīng)費(fèi)用開支后實(shí)際分紅人民幣947928元。其中，被告人池某甲分紅人民幣521360.4元；被告人劉某某分紅人民幣255940.56元。

2019年11月12日，被告人池某乙、鄭某某等人在三明市三元區(qū)**幢**室被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲歸案，扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品，并扣押被告人池某甲一方用于賭博的賭資人民幣415243.84元（其中，“**極速版”內(nèi)軟件賬號(hào)零錢共計(jì)人民幣245684元，專門用于和賭客兌換賭資的支付寶余額共計(jì)人民幣169559.84元）。2019年11月14日，被告人池某甲、劉某某在廈門市被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

案發(fā)后，被告人池某甲退出其違法所得人民幣30萬元，被告人池某乙退出其全部違法所得共計(jì)人民幣68090元，被告人鄭某某退出其全部違法所得共計(jì)人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的臺(tái)式電腦、手機(jī)、銀行卡等物證；2.被告人池某甲、劉某某、池某乙、鄭某某的人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢表、到案經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、福建省行政執(zhí)法暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)、聊唄機(jī)器人統(tǒng)計(jì)截圖、聊天記錄截圖、支付寶交易記錄截圖、檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、提取筆錄、情況說明、接受證據(jù)清單、租房合同、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；3.證人蔡某某、曾某某、吳某甲、楊某某、吳某乙、汪某某、林某甲、戴某某、翁某某、林某乙、池某丙、張某某等人的證言；4.被告人池某甲、劉某某、池某乙、鄭某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人池某甲、劉某某等人以營利為目的，伙同被告人池某乙、鄭某某等人從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，接受他人充值、投注并從中獲利，參與賭資金額共計(jì)人民幣128631810元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。被告人池某甲、劉某某、池某乙、鄭某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人池某甲、劉某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯。被告人池某乙、鄭某某在開設(shè)賭場的共同犯罪中起輔助或次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款，屬從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某某、池某乙、鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：陳??迪

檢察員：嚴(yán)素琴

2020年5月14日

附：

1.被告人池某甲、劉某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人池某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1875088****）、鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1885988****）。

2.移送卷宗10冊、光盤49張。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.涉案電腦、手機(jī)等物品及款項(xiàng)均暫扣于三明市公安局三元分局。