南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕182號(hào)　

被告人池某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼360733********2318，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，湖南**資產(chǎn)管理集團(tuán)南昌分公司員工，住江西省南昌市**區(qū)**湖**棟**室（江西省**縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年4月9日被山西省太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，2019年5月15日被山西省太原市公安局尖草坪分局取保候?qū)彛灰蛏嫦訉め呑淌伦铮?019年12月6日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人池某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年初至2018年7月，池某某、鄧某某、楊某某（已判決）以虛擬租賃電子產(chǎn)品平臺(tái)非法發(fā)放貸款，并為牟取非法利益雇傭繆某甲（已判決）組織業(yè)務(wù)人員胡某甲、劉某甲、談某某、胡某乙、夏侯某某、柳某某、劉某丙、肖某某、黃某某、熊某某、王某甲（已起訴）和被告人池某某等以滋擾、恐嚇、威脅等方式向貸款人及其親朋等催收還款，多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，形成惡勢力犯罪集團(tuán)，具體犯罪事實(shí)如下：?

2017年年初，池某某、鄧某某、楊某某等人開始掛靠杭州**信息科技有限公司運(yùn)營網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，后注冊浙江**融資租賃有限公司開設(shè)“租唄”平臺(tái)運(yùn)營網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。2017年12月21日左右，池某某、鄧某某、楊某某明知國家出臺(tái)相關(guān)規(guī)定明確要求網(wǎng)絡(luò)貸款公司需要相關(guān)資質(zhì)，仍在無經(jīng)營資質(zhì)的情況下商討開發(fā)“租來花”APP網(wǎng)貸平臺(tái)，并將該平臺(tái)掛靠在江西**企業(yè)管理有限公司名下，池某某、鄧某某、楊某某分別占股60%、20%和20%。為逃避法律打擊，2018年3月池某某、鄧某某、楊某某停止運(yùn)營“租來花”APP，并啟用“小白象”網(wǎng)貸平臺(tái)，后池某某、鄧某某、楊某某通過股權(quán)買賣轉(zhuǎn)讓分別占股40%、30%和30%。2018年5月左右，池某某、鄧某某、楊某某停止運(yùn)營“小白象”網(wǎng)貸平臺(tái)，啟用“無花樹”網(wǎng)貸平臺(tái)并掛靠在南昌**實(shí)業(yè)有限公司。期間還承接“零零期”APP借貸平臺(tái)外包的催收還款業(yè)務(wù)。

上述平臺(tái)的運(yùn)行模式是通過以虛擬的租賃電子產(chǎn)品方式向客戶發(fā)放貸款，有需求的客戶通過下載APP客戶端，在該客戶端上通過填寫相關(guān)信息予以注冊，同時(shí)在填寫步驟時(shí)會(huì)自動(dòng)提示客戶授權(quán)獲取該手機(jī)上的通訊錄，客戶完成申請貸款后，由平臺(tái)的工作人員扣除20%的保證金和20%的服務(wù)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給客戶，實(shí)際貸款到賬為貸款金額的60%，并約定還款期限及義務(wù)，客戶逾期未還款的將由平臺(tái)進(jìn)行催收，平臺(tái)收取貸款全額每日3%的逾期利息。

池某某為平臺(tái)的總負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門工作；楊某某負(fù)責(zé)平臺(tái)貸后催收；鄧某某負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣、招攬客戶，由池某某、鄧某某、楊某某共同商量決策平臺(tái)重大事務(wù)。并雇用繆某乙作為催收部A2組組長，郭某甲（已起訴）負(fù)責(zé)平臺(tái)的技術(shù)維護(hù)和升級，范某某（已起訴）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及后勤管理等。至2018年4月，池某某、鄧某某、楊某某通過“租來花”、“小白象”、“無花樹”平臺(tái)獲利500余萬元。

池某某、鄧某某、楊某某（已判決）為達(dá)到有效催收，雇傭被告人池某某等人對逾期未歸還貸款的客戶及其親朋發(fā)送短信、撥打電話，以威脅、恐嚇或使用云呼軟件的方式進(jìn)行催收。被告人池某某在平臺(tái)從事催收工作3個(gè)月，每日被平臺(tái)安排數(shù)名借款人作為催收任務(wù)，并根據(jù)催收后還款金額提成。被告人池某某共領(lǐng)取工資15998元。?

期間對借款人徐某某及其老師曾某甲、同學(xué)曾某乙；借款人賴某某及其老師段某某、同學(xué)張某甲、同學(xué)吳某家；借款人崔某甲及其父親崔某乙；借款人田某甲及其父母田某乙、沈某某；借款人趙某某及其同學(xué)郭某乙、古某某；借款人張某乙的家屬張某丙、張某丁、張某戊、吳某乙、張某己；借款人石某某及其母親張某庚、同學(xué)張某辛；借款人尹某甲及其表哥涂某某、父親尹某乙；借款人王某乙及其父親王某丙、同學(xué)王某丁；借款人諶某甲及其父母劉某丁、諶某乙；借款人甑某某、朱某某用上述方式予以催收。

2019年4月9日，被告人池某某在南昌市**區(qū)**路**大廈二樓被民警抓獲，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2019年11月21日，公安人員凍結(jié)池某某名下尾號(hào)4135的招商銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、銀行流水等書證；

2.證人證言證人池某某、曾某甲等的證言；

3.被害人徐某某等的陳述；

4.被告人池某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人池某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人池某某隨意辱罵、恐嚇、糾纏、滋擾他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款、第六十七條第三款之情節(jié)。建議判處被告人池某某有期徒刑一年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：張璇

2020年3月9日　

附：

????1．被告人池某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。