上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕4664號(hào)

被告人池某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3303261985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月27日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年4月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303261984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年4月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人池某某、鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月1已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人池某某、鄭某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月16日，被害人曹某某被他人以“百度有錢貸”APP業(yè)務(wù)員身份可以提供貸款為名，后以需支付手續(xù)費(fèi)、保證金等為由騙其轉(zhuǎn)賬至由被告人池某某提供的林某甲賬戶共計(jì)人民幣21,114元。嗣后，被告人池某某又指使被告人鄭某某提供賬戶及使用其妻子林某乙賬戶轉(zhuǎn)移贓款。期間，被告人鄭某某在明知上述資金可能有問題的情況下，仍向池某某提供三張銀行卡接受林某甲賬戶轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣19,600元，并由其取現(xiàn)后交給被告人池某某。

2020年3月24日，被告人鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年3月26日，被告人池某某接民警電話通知后至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，兩名被告人到案后開始未能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，直至本院審查起訴階段始作如實(shí)供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人曹某某的陳述證實(shí)，2019年6月16日，被害人曹某某被他人以“百度有錢貸”APP業(yè)務(wù)員身份可以提供貸款為名，后以需支付手續(xù)費(fèi)、保證金等為由騙其轉(zhuǎn)賬至由被告人池某某提供的林某甲賬戶共計(jì)人民幣21,114元。

2.上海市公安局浦東分局調(diào)取證據(jù)清單、ATM機(jī)監(jiān)控錄像證實(shí)，2019年6月16日，被告人鄭某某使用自己的三張銀行卡多次從ATM機(jī)上將涉案的贓款取現(xiàn)后離開的情況。

3.銀行卡交易明細(xì)單、銀行卡結(jié)果列表證實(shí)，2020年6月16日，被害人曹某某銀行卡上的人民幣21,114元先轉(zhuǎn)賬至林某甲賬戶，后該筆款項(xiàng)中又分別轉(zhuǎn)賬至被告人鄭某某的賬戶及被告人池某某妻子林某乙賬戶，其中轉(zhuǎn)賬至被告人鄭某某賬戶的資金為人民幣19,600元。

4.被告人池某某、鄭某某的供述證實(shí)，被告人池某某、鄭某某的供述情況及其在本院審查起訴階段對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱的事實(shí)。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及到案經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)情況及被告人池某某、鄭某某的到案經(jīng)過。

6．全國(guó)常住人口基本信息證實(shí)，被告人池某某、鄭某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人池某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人池某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法伙同他人騙取公民錢款合計(jì)人民幣20,000余元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人鄭某某明知是犯罪所得贓款仍幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人池某某、鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人池某某、鄭某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人池某某判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人鄭某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官唐琴鳳

檢察官助理秦彤

2020年7月10日

附：

1．被告人池某某、鄭某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、視聽資料光盤一張、補(bǔ)充材料三份十九頁。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷宗材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。