湖北省孝昌縣人民檢察院

起?訴?書

鄂孝昌檢二部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人池某某，男性，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211990********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住孝昌縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被孝昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女性，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211992********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住孝昌縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日被孝昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女性，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝感市**區(qū)**路**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被孝昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，男性，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝感市**區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被孝昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孝昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人池某某、徐某某、張某某、龍某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2020年4月17日至2020年5月17日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月初至2019年12月25日期間，被告人池某某、徐某某邀約被告人張某某、龍某某一起，冒充貸款公司業(yè)務(wù)員撥打電話以幫助被害人辦理貸款需要收取驗(yàn)資、流水費(fèi)用的名義，騙取被害人往指定銀行賬戶打款。該團(tuán)伙以該方式騙取被害人王某某7000元、騙取被害人黎某某15900元、騙取被害人許某某17800元、騙取被害人梁某某6900元、騙取被害人楊某某48491元、騙取被害人劉某某9992元，共計(jì)106083元。

2020年6月4日，被告人池某某、徐某某、張某某、龍某某四人共同通過其家屬全額退繳贓款106083元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：作案手機(jī)五部；2.搜查筆錄；3.公安機(jī)關(guān)抓獲、到案經(jīng)過，扣押物品清單，相關(guān)銀行卡交易明細(xì)、被害人打款憑證，被告人之間QQ及微信聊天記錄截圖，客戶資料紙、話術(shù)單等，公安機(jī)關(guān)出具的退贓情況說明，被告人戶籍證明等書證；4.被害人許某某、黎某某等六人的陳述；5.被告人池某某、徐某某、張某某、龍某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人池某某、徐某某、張某某、龍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人池某某、徐某某、張某某、龍某某結(jié)伙在一起，以非法占有為目的，通過撥打電話方式虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四人刑事責(zé)任。被告人池某某邀約被告人張某某、龍某某參與詐騙活動(dòng)并負(fù)責(zé)提供作案工具；被告人徐某某負(fù)責(zé)接打電話并與池某某共同負(fù)責(zé)與“上線”聯(lián)系，兩人在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款。被告人張某某、龍某某受邀參與犯罪，負(fù)責(zé)接打電話，在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人池某某、徐某某、張某某、龍某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝昌縣人民法院

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：李微

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月8日

附件：

1.被告人池某某、徐某某、龍某某均羈押于孝昌縣看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所。

案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

《量刑建議書》1份。

5.?涉案物證隨案移送。