海門市人民檢察院

起?訴?書

海檢訴刑訴〔2019〕338號(hào)

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被告人江某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251971********，漢族，初中文化，南通華閩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際控制人，住海門市海門街道**花園**幢**室。被告人江某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月1日被海門市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月4日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，又因案情重大復(fù)雜，經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月4日起延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人朱永華，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841982********，漢族，初中文化，南通華閩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際控制人，住海門市包場(chǎng)鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人朱永華因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年1月22日被海門市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人馬興華，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3714821992********，漢族，大專文化，住山東省禹城市房寺鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人馬興華因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月5日被海門市公安局刑事拘留，2018年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月12日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由海門市公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某、朱永華、馬興華涉嫌集資詐騙罪,于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人江某某、朱永華、馬興華有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人曹某某等人有權(quán)委托訴訟代理人。于2019年8月30日、2019年9月6日已分別告知被告人江某某、朱永華、馬興華認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人江某某、朱永華、馬興華，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2019年4月2日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年4月15日退回海門市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年5月14日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年6月15日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年6月28日退回海門市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年7月25日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年8月26日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人江某某、朱永華伙同潘某某（另案處理）于2018年2月某日，共謀向社會(huì)公眾集資以漁利，后注冊(cè)成立南通華閩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，法定代表人為被告人江某某，并由潘某某聯(lián)系他人制作了所謂的“P2P”平臺(tái)。2018年5月起，被告人江某某、朱永華等人在明知南通華閩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，且未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)、無(wú)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，招募業(yè)務(wù)員開展融資業(yè)務(wù)，并讓被告人馬興華通過網(wǎng)上發(fā)布信息、雇傭人員等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，設(shè)定“7天標(biāo)”、“15天標(biāo)”及虛構(gòu)的“車抵押”等所謂的理財(cái)產(chǎn)品，承諾年化10%至14%不等的固定保本收益率，誘騙群眾投入資金，至2018年6月初，非法集資共計(jì)人民幣5462329元，扣除期間已兌付的本息，實(shí)際騙取人民幣2759220.86元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、借款協(xié)議等書證；

2.證人吳某某、朱某某等人的證言；

3.集資參與人曹某某、韓某某等人的陳述；

4.被告人江某某、朱永華、馬興華及涉案人員潘某某等人的供述和辯解；

5.海門市公安局電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；

6.國(guó)家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心物證檢驗(yàn)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人江某某、朱永華、馬興華以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究被告人江某某、朱永華、馬興華的刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，被告人江某某、朱永華在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰，被告人馬興華在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人江某某、朱永華如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人江某某、朱永華自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

檢察員：倪超

代理檢察員：方暉

??2019年9月9日

附：

1.被告人江某某、朱永華、馬興華現(xiàn)羈押于海門市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。