廣東省廣州市人民檢察院

起??訴??書(shū)

穗檢三部刑訴〔2020〕Z159號(hào)

被告單位江門(mén)市**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9144070528********，住所地廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)**路**號(hào)**房，法定代表人黃某某。

訴訟代表人黃某某，男，1966年**月**日出生，系江門(mén)市**有限公司法定代表人、股東，聯(lián)系電話138*******。

被告人周某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407021972********，漢族，籍貫廣東省江門(mén)市，文化程度高中，系江門(mén)市**有限公司木材進(jìn)口項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)**幢**。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月28日被黃埔老港海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年4月26日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年4月17日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由黃埔老港海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位江門(mén)市**有限公司、被告人周某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告單位的訴訟代表人和被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至2019年9月期間，被告單位江門(mén)市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）為謀取非法利益，在黃埔老港、新港口岸、江門(mén)等口岸以偽報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口刺猬紫檀粗鋸枋、刺猬紫檀板材等共計(jì)825柜，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門(mén)核定，偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣1512449.79元。

被告人周某某作為**公司木材進(jìn)口項(xiàng)目部門(mén)直接負(fù)責(zé)的主管人員，負(fù)責(zé)組織境外木材貨源、委托境內(nèi)報(bào)關(guān)進(jìn)口和在國(guó)內(nèi)銷售具體事務(wù)，為謀取非法利益，明知在境外采購(gòu)或組織木材的真實(shí)價(jià)格，沒(méi)有提供用于報(bào)關(guān)，應(yīng)對(duì)走私偷逃應(yīng)繳稅額人民幣1512449.79元負(fù)責(zé)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、身份材料、賬冊(cè)資料、報(bào)關(guān)資料等書(shū)證；

2.證人李某某、張某某的證言；

3.被告人周某某的供述和辯解；

4.偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位江門(mén)市**有限公司無(wú)視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，情節(jié)嚴(yán)重，被告人周某某作為該公司部門(mén)直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

檢察官：王彩虹

方??健

2020年9月28日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話為1380260****；

2.案卷材料33冊(cè)、光盤(pán)1張；

3.證人名單、鑒定人名單各1份；

4.被告人周某某退繳違法所得人民幣50萬(wàn)元，請(qǐng)依法判處。