江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江蓬檢訴刑訴〔2019〕744號

被告單位江門市**投資有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440703056825****，住所地：江門市蓬江區(qū)**路**號**室**區(qū)**單元。

訴訟代表人：胡某某，系江門市**投資有限公司**，公民身份證號碼：4407831983********，住址：廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**巷**號。

被告人尹某某，男，1968年**月**日出生于江門市蓬江區(qū)，公民身份號碼4407011968********,漢族，文化程度高中，案發(fā)時(shí)系**公司**，現(xiàn)系江門市**家具制造有限公司**，戶籍所在地江門市蓬江區(qū)**里**號之**，現(xiàn)住址江門市**花園**山莊**號。因本案于2019年3月8日被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?，同?月 12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江門市公安局偵查終結(jié)，以被告單位江門市**投資有限公司、被告人尹某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪移送江門市人民檢察院審查起訴。該院于2019年7月11日交由本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年9月23日補(bǔ)查重報(bào)，本案于同年8月12日、同年10月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月，江門市新會(huì)區(qū)**城**家具廠負(fù)責(zé)人林某某找被告人尹某某借款，被告人尹某某代表被告單位江門市**投資有限公司與其簽訂虛假的購銷合同提供給中信銀行江門分行與其他貸款業(yè)務(wù)一并申請貸款，取得貸款后即將其中600萬元高利轉(zhuǎn)貸給江門市新會(huì)區(qū)**城**家具廠，非法獲利30.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、營業(yè)執(zhí)照、借款合同、購銷合同、貸款合同、收款收據(jù)、利息統(tǒng)計(jì)表、利息收據(jù)、單位借款憑證、還款憑證、支付委托書、進(jìn)賬單、工商登記資料等書證；

2、賴某甲、林某某、關(guān)某甲、夏某某、陳某甲、凌某某、陳某乙、魏某某、劉某甲、麥某某、李某某、劉某乙、賴某乙、關(guān)某乙的證言；

3、被告人尹某某的供述與辯解；

4、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告單位江門市**投資有限公司無視國家法律，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額共計(jì)30.6萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某是被告單位江門市**投資有限公司高利轉(zhuǎn)貸的直接負(fù)責(zé)主管人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：劉邦處

2019年11月4日

附：

1、被告人尹某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住址：江門市**花園**山莊**號，聯(lián)系電話：1380260****；被告單位訴訟代表人胡某某，住址：廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**巷**號，聯(lián)系電話：1382230****。

2、適用簡易程序告知書1份、量刑建議書4份、案卷7冊及光盤2張隨案移送。