江蘇省江陰市人民檢察院

起??訴??書

澄檢訴刑訴〔2019〕2441號

被告單位江蘇**資產(chǎn)管理有限公司，住所地江陰市**街道**路**號，法定代表人楊某甲。

????訴訟代表人居某某，男，1972年**月**日生，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司工作。

????被告單位江蘇**電力管業(yè)股份有限公司，住所地江蘇省泰興市**工業(yè)園區(qū)**大道**號，法定代表人楊某甲。

????訴訟代表人楊某乙，男，1974年**月**日生，江蘇**電力管業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

?被告人楊某甲，曾用名楊某丙，男，1967年**月**日生，身份證號碼3202191967********，漢族，高中文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事及江蘇**電力管業(yè)股份有限公司法定代表人、董事長，住江陰市**街道**苑**幢**室（戶籍所在地江陰市**街道**路**號**室）。被告人楊某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月4日被江陰市公安局刑事拘留，同年3月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)無錫市人民檢察院批準，延長偵查期限至2019年6月12日。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告單位江蘇**資產(chǎn)管理有限公司、江蘇**電力管業(yè)股份有限公司、被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知被告單位和被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人楊某甲并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本案因案情復雜，分別于2019年7月11日、9月26日依法延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年7月26日、2019年10月11日退回江陰市公安局補充偵查，該局于2019年11月1日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月至2018年9月，被告單位江蘇**資產(chǎn)管理有限公司在被告人楊某甲負責經(jīng)營期間，未經(jīng)國家銀行主管部門批準，以該公司名義采用借款形式向投資人吸引投資，承諾投資人年息12%-15%的收益，通過該公司副總屠某某、黃某某、周某某等人介紹，以口口相傳的方式公開宣傳，先后向楊某丁等100余名社會不特定人員吸收投資共計人民幣3600余萬元，其中部分投資金額用于江蘇**電力管業(yè)股份有限公司在泰興廠房建造、公司運營等，造成損失人民幣2000余萬元。

2016年1月至2018年3月，被告單位江蘇**電力管業(yè)股份有限公司在被告人楊某甲負責經(jīng)營期間，未經(jīng)國家銀行主管部門和證券主管部門批準，以該公司名義采用一元一股出售公司原始股形式向投資人吸引投資，承諾該公司于2020年左右在中小板或創(chuàng)業(yè)板上市，承諾投資人年息12%的收益，收益可以年付或者滾入原始股，通過公司副總屠某某、黃某某、周某某、吳某某、秦某某等人介紹，以口口相傳和發(fā)放宣傳冊的方式公開宣傳，先后向司曉紅等110余名社會不特定對象吸收投資共計人民幣5100余萬元，造成損失人民幣5100余萬元。

被告人楊某甲于2019年2月3日被江陰市公安局抓獲歸案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、工商登記資料、銀行卡交易明細等書證；

2證人周某某、屠某某、司某某等人的證言；

3.被告人楊某甲的供述；

4.江陰大橋會計師事務所有限公司出具的審計報告；

5.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告單位江蘇**資產(chǎn)管理有限公司、江蘇**電力管業(yè)股份有限公司未經(jīng)國家有關部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人楊某甲系對上述兩被告單位直接負責的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告單位江蘇**資產(chǎn)管理有限公司、江蘇**電力管業(yè)股份有限公司、被告人楊某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　?檢?察?員：許新學

　　　　　　　　　　　　　　?2019年11月15日

附：

????1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。