江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕706號

被告人江洋，男，1990年**月**日生，身份證號碼4290061990********，漢族，大專文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室“直總”），出生于湖北省天門市，住江蘇省南京市六合區(qū)**大道**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號）。

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼4208211989********，漢族，大專文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室“大總管”），出生于湖北省京山市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號）。

被告人周某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4290061990********，漢族，大專文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室“自律總管”），出生于湖北省天門市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**單元**室（戶籍所在地：湖北省天門市**鄉(xiāng)**村**組**號）。

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼4290061993********，漢族，高中文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室前“自律總管”），出生于湖北省天門市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號）。

被告人占某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼4211221980********，漢族，初中文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室“自律配合”），出生于湖北省黃岡市，住江蘇省南京市六合區(qū)**新城**幢**室（戶籍所在地：湖北省黃岡市紅安縣**鎮(zhèn)**村**組）。

被告人肖某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4290061986********，漢族，初中文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室“經晨窗口”），出生于湖北省漢川市，住江蘇省南京市六合區(qū)**新城**幢**室（戶籍所在地：湖北省漢川市**農場**隊**號）。

被告人江某某（被告人占某某之妻），女，1987年**月**日生，身份證號碼4290061987********，漢族，大專文化，無業(yè)（涉案傳銷組織張某甲經理室“能力窗口”），出生于湖北省黃岡市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：湖北省黃岡市紅安縣**鎮(zhèn)**村**組）。

被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某均因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月5日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年7月12日經本院批準逮捕，被告人周某某、江某某當日由該分局執(zhí)行逮捕;?被告人江洋、張某甲、劉某某、占某某、肖某某次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結，以上述七名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了上述被告人，聽取了被告人江洋委托的辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月10日，該案延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2018年以來，曹某甲、曹某乙、曹某丙（均另案處理）等人在本市江北新區(qū)阿爾卡迪亞、恒豐世家等小區(qū)開展以“1040陽光工程連鎖經營”為模式的組織、領導傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序組成層級。該組織內部實行“五級三晉制”，按照累計份額分為業(yè)務員、組長、主任、經理、高級業(yè)務員，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并通過引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物。

通過整合發(fā)展，該組織形成以“經理室”為單元的八個團隊，八個經理室有相同的組織架構及管理模式，并由相同的領導、骨干層管理約束，各經理室接受交叉的自律檢查、統(tǒng)一的經晨學習和能力培訓，組織結構緊密。為統(tǒng)一協(xié)調傳銷活動，該傳銷組織將八個經理室劃分為兩個小組，分別由曹某丙、曹某乙任組長，由其他老總擔任自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經晨總監(jiān)等職位，共同管理下屬經理室和各業(yè)務條線相關事務。各經理室內部由直接老總管理，下設大總管、自律總管、自律配合、能力窗口和經晨窗口等職位，負責本經理室傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動經理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力提升和經晨學習等日常組織、管理活動。截至案發(fā)，該傳銷組織內部參與人數(shù)在120人以上，形成的上下線層級在三級以上。

其中，被告人江洋在該傳銷組織內擔任張某甲經理室直總職務，負責對本經理室實行全面管理，并按照體系要求參加互動經理室新人見總會等；被告人張某甲在該傳銷組織內擔任張某甲經理室大總管職務，負責該經理室內的全面工作，并按照體系要求參加總管碰頭會等；被告人劉某某、周某某先后在該傳銷組織內擔任張某甲經理室自律總管職務，負責本家庭紀律管理工作及參與體系內紀律互查工作；被告人占某某在該傳銷組織內擔任張某甲經理室自律配合職務，負責配合自律總管做好本家庭紀律管理工作及配合體系內紀律互查工作；被告人肖某某在該傳銷組織內擔任張某甲經理室經晨窗口職務，負責組織本經理室經晨培訓及參與體系內經晨互動工作；被告人江某某在該傳銷組織內擔任張某甲經理室能力窗口職務，負責組織本經理室能力培訓及參與體系內能力互動工作。

2019年6月5日，被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某均被公安機關抓獲歸案，上述被告人歸案后均如實供述了上述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息登記表、窗口任職名單、能力總結等書證；

2.證人張某乙、吳某某、林某某等人的證言；

3.被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、周某某、占某某、肖某某、江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某共同實施組織、領導傳銷活動行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人江洋在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂?

?2019年10月25日

附：

1.?被告人江洋、張某甲、劉某某、占某某、肖某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人江某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.?全部案卷材料；

3.?量刑建議書1份；

4.?適用簡易程序建議書1份；

5.?認罪認罰具結書5份。