上海市楊某某人民檢察院　

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2021〕6號　

被告人江某甲，曾用名：江某乙，藝名：江某丙，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3522301977********，漢族，大專文化，系上海**技術有限公司實際經(jīng)營人，戶籍在福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月8日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人江某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人江某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

上海**技術有限公司（以下簡稱：**公司）于2015年10月注冊成立，法定代表人先后為宋某某、江某丁，實際經(jīng)營人系被告人江某甲，公司實際經(jīng)營地址先后為上海市楊某某**路**號**室、上海市楊某某**路**號**室。2017年起，被告人江某甲伙同侯某某（另處），未經(jīng)有關部門依法批準，以投資拍攝電影等項目為名對外進行公開宣傳并許以高息回報，吸引社會不特定公眾參與投資，通過**公司“**世家”APP平臺中“D0糧倉”變相非法吸收公眾資金。至案發(fā)，**公司非法吸收公眾資金共計人民幣400余萬元。

經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人江某甲于2020年1月10日主動至公安機關配合調查。2020年8月2日，投資人報警后，被告人江某甲在上海市楊某某**路**弄**號**室等待民警到場處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《檔案機讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》《準予設立/開業(yè)登記通知書》《準予變更登記通知書》等工商材料，證實**公司的注冊成立時間、住所地、法定代表人等情況。

2.上海**物業(yè)有限公司《情況說明》，證實**公司先后租賃上海市楊某某**路**號**室、上海市楊某某**路**號**室作為辦公地點的情況。

3.證人潘某某、朱某某的證言及部分辨認筆錄、同案人員侯某某的供述、網(wǎng)頁截屏等，證實**公司的經(jīng)營情況、旗下“**世家”APP宣傳理財情況及被告人江某甲的任職等情況。

4.證人吳某某、侯某某的證言、“視頻網(wǎng)站截屏”、《接受證據(jù)清單》、“電子銀行業(yè)務回單（付款）”等，證實被告人江某甲委托吳某某拍攝電影的情況。

5.證人崔某某、晏某某、王某某的證言、證人李某甲、李某乙的《案件調查取證表》、證人尤某某、胡某某的“自述報案材料”、微信聊天記錄截屏、“D0糧倉”界面截屏、欠條、《影視項目投資合同》、轉賬記錄等材料，證實上述投資人在被告人江某甲、同案人員侯某某介紹下投資且未收回本金的情況。

6.上海**事務所有限公司出具的《審計報告》，證實被告人江某甲向社會不特定公眾吸收資金金額的情況以及向吳某某轉款用于拍攝電影的情況。

7.公安機關《工作情況》，證實被告人江某甲的到案經(jīng)過。

8.被告人江某甲到案后的供述，對其非法吸收公眾資金的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某甲伙同他人，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準，以投資相關項目名義非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人江某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人江某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人江某甲經(jīng)民警電話通知后主動投案并能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院?

檢??察??官：潘玲華

檢察官助理：李皓

2021年1月7日

附件：1.被告人江某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料十冊、司法審計材料一冊（附光盤一張）、補充材料一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份、《量刑建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份、《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

5.被告人江某甲的辯護人陳磊，上海市立新律師事務所律師。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。