浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2020〕183號(hào)

被告人江某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302241977********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道****號(hào)（戶(hù)籍所在地浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**號(hào)）。曾因?非法拘禁罪于2012年12月3日被原奉化市人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，現(xiàn)因涉嫌虛假訴訟罪、賭博罪于2019年4月30日被?公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，與2019年6月6日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人江某甲涉嫌虛假訴訟罪、賭博罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一.虛假訴訟罪

(1)2011年3月29日、2011年6月20日、2011年8月15日，被告人江某甲先后向被害人周某甲出借人民幣160萬(wàn)（扣除利息8萬(wàn)，實(shí)際支付152萬(wàn)）、出借人民幣100萬(wàn)（扣除利息5萬(wàn)，實(shí)際支付95萬(wàn)，后于2014年2月18日還清）、出借人民幣60萬(wàn)元（實(shí)際支付47.5萬(wàn)）。雙方約定月息均為5%。周某甲支付364.5萬(wàn)利息后，未能及時(shí)支付利息。2014年3月26日，在未發(fā)生實(shí)際借款的情況下，江某甲將上述借款的利息累計(jì)，要求周某甲出具了60萬(wàn)借款本金的借據(jù)和收據(jù)各一張，由竺某某做擔(dān)保人，因周某甲未能歸還欠款，2018年3月16日江某甲至寧波市奉化區(qū)人民法院起訴周某甲，要求周某甲歸還160萬(wàn)、60萬(wàn)的本金及相應(yīng)的利息。開(kāi)庭審理中，江某甲向法庭提供了60萬(wàn)借款本金的借款協(xié)議書(shū)，同時(shí)做出虛假陳述，說(shuō)明該筆借款是以現(xiàn)金形式交付給周某甲。2018年12月12日，寧波市奉化區(qū)人民法院判決周某甲歸還相應(yīng)的本金及60萬(wàn)借款本金的利息損失。

（2）2013年1月11日、2013年7月9日、2013年11月14日，被告人江某甲先后三次向汪某某、唐某某（現(xiàn)為汪某某前妻）出借人民幣50萬(wàn)、50萬(wàn)、40萬(wàn)，雙方約定借款利息均為月息2.5%，該三筆借款的擔(dān)保人分別為沈某某、江某乙、袁某某。后汪某某未能歸還該三筆借款。2014年3月4日，汪某某向江某甲借款人民幣500萬(wàn)元，用于其經(jīng)營(yíng)的原奉化市****紙業(yè)有限公司的銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，被害人戴某某作為該筆借款的擔(dān)保人。2014年3月5日、2014年3月6日，唐某某先后兩次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向江某甲還款人民幣400萬(wàn)、103.5萬(wàn)元的轉(zhuǎn)貸借款利息。2016年7月22日、2017年3月17日、2017年5月12日，被告人江某甲先后三次向原奉化市人民法院、寧波市奉化區(qū)人民法院起訴汪某某、戴某某，說(shuō)明唐某某歸還的503.5萬(wàn)元中有140萬(wàn)是歸還汪某某、唐某某之前向江某甲的借款，另外的360萬(wàn)是歸還汪某某向江某甲的借款，剩余的140萬(wàn)汪某某并未還清，故要求汪某某歸還借款140萬(wàn)及相應(yīng)的利息，同時(shí)要求被害人戴某某對(duì)140萬(wàn)元承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2016年7月22日，原奉化市人民法院對(duì)此案公開(kāi)開(kāi)庭審理，2017年2月15日，江某甲撤回起訴；2017年4月10日，寧波市奉化區(qū)人民法院以江某甲未預(yù)交案件受理費(fèi)，將此案依照撤訴處理；2017年8月10日，寧波市奉化區(qū)人民法院對(duì)此案再次公開(kāi)開(kāi)庭審理，2017年10月16日，江某甲撤回起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、民事起訴狀、庭審筆錄、民事判決書(shū)、上訴狀、民事裁定書(shū)、銀行賬單明細(xì)、借款協(xié)議書(shū)等；

2證人證言：證人周某乙、馬某某、竺某某、汪某某、唐某某的證言；

3被害人陳述：被害人周某甲、戴某某的陳述；

4被告人江某甲的供述和辯解；

5視聽(tīng)資料：庭審錄音。

2賭博罪

2011年10月至同年11月期間，被告人江某甲為牟取非法利益，伙同夏某甲、夏某乙（均已判刑），在其位于本區(qū)溪口鎮(zhèn)畸山工業(yè)園區(qū)的擔(dān)保公司內(nèi)及其武嶺花園的家中，先后五次組織鄭某某、陳某某、黃某某、張某某等人以牌九形式進(jìn)行賭博，從中抽頭獲利人民幣2萬(wàn)余元。2012年3月，江某甲獲悉公安機(jī)關(guān)在調(diào)查他聚眾賭博的犯罪事實(shí)，于是串通鄭某某、張某某，讓兩人在公安機(jī)關(guān)偵查時(shí)作虛假證言，致使江某甲逃避偵查機(jī)關(guān)對(duì)其涉嫌賭博罪的打擊處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：立案決定書(shū)、案件破案表、刑事判決書(shū)；

2證人證言：證人鄭某某、陳某某、黃某某、張某某、王某某等人的證言；

3被告人江某甲及同案犯夏某甲、夏某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人江某甲以捏造的事實(shí)向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某甲以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：盧大海

2020年2月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在奉化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四本，光盤(pán)三張。