安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕57號

被告人江某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408111991********，漢族，初中文化，2017年5月至2018年4月先后任安慶**公司**、**，家住安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3102261995********，漢族，高中文化，2017年5月至2017年8月任安慶**公司**，家住上海市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3408021994********，回族，初中文化，2017年8月至2017年12月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**街**棟**單元**室。因吸食毒品，于2019年8月13日被望江縣公安局決定行政拘留五日（未執(zhí)行）。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被懷寧縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法?jīng)營罪，于2019年6月18日被長江航運公安局安慶分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)安慶市迎江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由長江航運公安局安慶分局執(zhí)行逮捕。???

被告人陸某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3408111996********，漢族，大專文化，2017年6月至2018年3月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月8日被懷寧縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月9日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3408111994********，漢族，初中文化，2017年5月至2017年10月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。曾因吸毒，于2018年12月20日被安慶市公安局迎江分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月24日被懷寧縣公安局刑事拘留，2019年1月7日被取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人婁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408031989********，漢族，高中文化，2017年5月至2018年6月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**街**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月27日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3408111993********，漢族，初中文化，2017年9月至2017年12月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月15日被懷寧縣公安局刑事拘留，同年12月27日被取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408221989********，漢族，初中文化，2017年?9月至2017年11月任安慶**公司**，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月28日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3408111996********，漢族，中專文化，2017年5月至2018年4月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**園**號公園**棟**室（戶籍所在地：安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3408021988********，漢族，高中文化，2017年5月至2017年6月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月28日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424261988********，漢族，大專文化，2017年6月至2018年3月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**城**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3408031988********，漢族，高中文化，2017年9月至2017年11月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**街**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月27日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3408111990********，漢族，初中文化，2017年5月至2017年8月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙?019年9月27日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3408031985********，漢族，高中文化，2017年5月至2017年10月任安慶**公司**，家住安慶市**區(qū)**路**苑**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日被懷寧縣公安局取保候?qū)彙???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、江某甲等人涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。2019年12月10日，安慶市迎江區(qū)人民檢察院以被告人馬某甲涉嫌非法經(jīng)營罪向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月27日、2019年12月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院二次退回公安機關(guān)補充偵查（2019年11月8日至2019年12月6日、2020年1月21日至2020年2月20日），因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月26日、2020年1月7日依法二次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實

2017年4月，在武漢**金融信息服務(wù)有限公司**吳某乙提議下，龔某甲（另處）、龔某乙（另處）商議決定成立車貸公司，在武漢**商務(wù)顧問有限公司**祁某某的協(xié)助下，于2017年4月10日在安慶市注冊成立安慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，公司經(jīng)營范圍：商務(wù)信息咨詢、技術(shù)咨詢、汽車商務(wù)信息咨詢、二手車交易、汽車租賃；公司租用安慶市迎江區(qū)皖江大道迎江世紀(jì)城紫峰大廈A座901、902、903室作為辦公場所，租用安慶市臨港開發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)西路**電工機械有限公司倉庫作為扣押車輛停放場地。公司成立后，成立“運營部”、“業(yè)務(wù)部”“貸后部”，“業(yè)務(wù)部”設(shè)門店經(jīng)理一名，下設(shè)業(yè)務(wù)團隊，每個團隊設(shè)團隊經(jīng)理一名，下有客戶經(jīng)理數(shù)名。“運營部”有面審專員、車評專員、合同專員、人事及財務(wù)人員，“貸后部”設(shè)貸后主管一名、貸后助理一名及貸后專員數(shù)人。

2017年5月至2018年6月，“**公司”假借“汽車抵押借款”的名義，利用借款人急需資金的心理，招攬他人借款。借款過程中，由客戶經(jīng)理具體與客戶洽談，由車評專員對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置，由面審專員對借款人提交的房產(chǎn)等材料進行審查，再由貸后專員對借款人的住房、工作單位進行核實及定位，然后要求借款人在合同專員提供的單方保存的格式合同及附加合同上簽字，并以扣除“最后一期利息”、“GPS安裝費”、“融資服務(wù)費”、“下戶考察費”、“平臺開戶費”等名目收取高額費用，設(shè)置?“套路貸”詐騙他人錢財。其中被告人江某甲涉案19起，涉案金額為563399元；張某甲涉案12起，涉案金額為338074元；馬某甲涉案1起，涉案金額為200462元；陸某某涉案4起，涉案金額為210421元；高某甲涉案2起，涉案金額為184250元；婁某某涉案4起，涉案金額為103670元；王某甲涉案1起，涉案金額為99680元；姜某某涉案2起，涉案金額為61312元；常某某涉案3起，涉案金額為42430元；王某乙涉案1起，涉案金額為41271元；吳某甲涉案2起，涉案金額為33268元；石某某涉案1起，涉案金額為25099元；焦某某涉案1起，涉案金額為25030元。具體事實如下：

1.2017年5月26日，孫某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**徐某甲（另處）接待并讓其填寫借款申請表，孫某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由被告人韓某甲對孫某某的車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪后，孫某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款45000元，分24期還款，每期還款3091元。

2017年5月31日，孫某某收到龔某乙（另處）的銀行賬戶放款45000元。隨后，孫某某便通過微信向徐某甲支付前期費用4346元。

2017年6月至2017年10月，孫某某還款5期，共計還款15464元?？鄢窘鸷?，利息5580元、GPS流量費500元。

以上，孫某某被騙10426元。

2.2017年6月9日，陳某甲來到**公司用車輛抵押借款。皮某某（另處）團隊的**被告人高某甲接待并讓其填寫借款申請表，陳某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪后，陳某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款200000元，分24期還款，每期還款13193元。

次日，陳某甲收到龔某乙的銀行賬戶放款200000元。隨后，被告人高某甲向陳某甲索要了前期費用16290元。

2017年7月至2018年6月，陳某甲還款12期，共計158316元，扣除本金后，利息57120元、GPS流量費1200元。

以上，陳某甲被騙74610元。

3.2017年6月15日，梅某甲來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**被告人陸某某接待并讓其填寫借款申請表，梅某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，梅某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款20000元，分24期還款，每期還款2466元。

當(dāng)日，梅某甲收到龔某乙的銀行賬戶放款20000元。隨后，被告人陸某某向梅某甲索要了前期費用2466元。

2017年7月至2018年8月，梅某甲還款14期，共計還款15308元?？鄢窘鸷螅?424元、?GPS流量費1400元，逾期費320元。

以上，梅某甲被騙8610元。

4.2017年6月19日，汪某甲來到**公司用自己車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**被告人焦某某接待并讓其填寫借款申請表，汪某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，汪某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款50000元，分24期償還，每期還款3623元。

次日，汪某甲收到龔某乙的銀行賬戶放款50000元。隨后，被告人焦某某向汪某甲索要了前期費用5010元。

2017年7月至2018年7月，汪某甲還款13期，共計47099元?？鄢窘鸷螅?8720元、GPS流量費1300元。

以上，汪某甲被騙25030元。

5.2017年6月20日，王某丙來到**公司用車輛抵押借款。被告人王某乙和被告人張某甲共同接待并讓其填寫借款申請表，王某丙按照要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，王某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款220000元，分24期還款，每期還款15867元。

當(dāng)日，王某丙收到龔某乙的銀行賬戶放款220000元。隨后，被告人張某甲向王某丙索要了前期費用14470元。

2017年7月至2017年9月，王某丙還款3期，共計47601元?？鄢窘鸷螅?9801元、GPS流量費300元。

2017年9月7日，張某乙（另處）團隊的**被告人馬某甲聯(lián)系到王某丙，說自己在**公司上班，需要業(yè)績，讓王某丙幫忙，王某丙遂再次來到**公司,用車輛抵押借款。馬某甲接待并讓其填寫借款申請表，王某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，王某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款50000元，分24期償還，每期還款3773元。

當(dāng)日，王某丙收到龔某乙的銀行賬戶放款50000元。隨后，被告人馬某甲向王某丙索要了前期費用8612元。

2017年10月至2018年6月，王某丙還款9期，共計33957元?？鄢窘鸷?，利息14310元、GPS流量費900元，逾期費400元。

2017年10月份，王某丙再次來到**公司,想抵押借款60萬。被告人馬某甲稱想“續(xù)貸”，必須還清第一次22萬元貸款余額205800元（其中本金192500元、提前還款違約金一期利息6600元、GPS流量費100元），王某丙同意，后由程某甲（另處）墊付余款205800元。

2017年10月17日下午，王某丙來到**公司,用自己車輛（皖H*****，奧迪A6）抵押借款600000元。被告人馬某甲接待并讓其填寫借款申請表,王某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，王某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款600000元，分24期償還，每期還款43100元。

當(dāng)日，王某丙收到龔某乙的銀行賬戶放款600000元。隨后，被被告人馬某甲索要了前期費用31440元，另將205800元轉(zhuǎn)賬給程某甲用以歸還墊付款。

2017年11月至2018年6月，王某丙還款8期，共計344880元?？鄢窘鸷螅?44000元、GPS流量費800元。

以上，王某丙三次被騙241733元。

6.2017年6月21日，吳某丙來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**徐某甲接待并讓其填寫借款申請表，吳某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，吳某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款25000元，分24期償還，每期償還1886元。

當(dāng)晚，吳某丙收到龔某乙的銀行賬戶放款25000元。隨后，**徐某甲向吳某丙索要了前期費用3860元。

2017年7月至2018年7月，吳某丙還款13期，共計24490元。扣除本金后，利息9685元、GPS流量費1290元。

以上，吳某丙被騙14835元。

7.2017年6月29日，汪某乙來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲接待并讓其填寫借款申請表，汪某乙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，汪某乙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款30000元，分18期償還，每期償還2547元。

當(dāng)日，汪某乙收到龔某乙的銀行賬戶放款30000元。隨后，被告人張某甲向汪某乙索要了前期費用3350元。

2017年7月至2018年6月，汪某乙還款12期，共計30564元?？鄢窘鸷?，利息9360元，?GPS流量費1200元。

以上，汪某乙被騙13910元。

8.2017年7月12日，柳某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**被告人江某甲接待并讓其填寫借款申請表，柳某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，柳某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款80000元，分24期償還，每期還款5177元。

當(dāng)日，柳某某收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬80000元。隨后，被告人江某甲向柳某某索要了前期費用8844元。

2017年8月至2018年6月，柳某某還款11期，共計57587元?？鄢窘鸷?，利息19184元、GPS流量費1100元，逾期費640元。

以上，柳某某被騙29768元。

9.2017年7月17日，斯某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**被告人江某甲接待并讓其填寫借款申請表，斯某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料，后由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，斯某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款60000元，分24期償還，每期還款4028元。

2017年7月19日，斯某某收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬60000元。隨后，被告人江某甲向斯某某索要了前期費用6000元。

2017年8月至2018年4月，斯某某還款9期，共計36252元?？鄢窘鸷?，利息12852元、GPS流量費900元。

以上，斯某某被騙19752元。

10.2017年7月26日，馮某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**被告人江某甲接待并讓其填寫借款申請表，馮某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，馮某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款36000元，分24期償還，每期還款2654元。

當(dāng)日，馮某某收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬36000元。隨后，被告人江某甲向馮某某索要了前期費用2845元。

2017年8月至2018年6月，馮某某還款11期，共計還款34207元?？鄢窘鸷?，利息10613元、GPS流量費1100元。

以上，馮某某被騙14558元。

11.2017年7月31日，張某丙來到**公司用車輛抵押借款。徐某乙（另處）團隊的**被告人吳某甲接待并讓其填寫借款申請表，張某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，張某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款50000元，分24期償還，每期還款3823元。

次日，張某丙收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元。隨后，被告人吳某甲向張某丙索要了前期費用6740元。

2017年8月至2018年5月，張某丙還款10期，共計38230元?？鄢窘鸷螅?6400元、GPS流量費1000元。

以上，張某丙被騙24140元。

12.2017年7月31日，曹某甲來到**公司用車輛抵押借款。皮某某團隊的**被告人高某甲接待并讓其填寫借款申請表，曹某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過外面、外訪，曹某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款800000元，分24期償還，每期還款61973元。

當(dāng)日，曹某甲收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬800000元。隨后，被被告人高某甲持卡轉(zhuǎn)走80000元作為前期費用。

2017年9月1日，還款1期62473元?？鄢窘鸷?，利息28640元、停車費500元、逾期費500元。

以上，曹某甲被騙109640元。

13.2017年7月31日，舒某甲來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲團隊的**被告人婁某某接待并讓其填寫借款申請表，舒某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，舒某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款750000元，分24期償還，每期還款44700元。

次日，舒某甲收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬750000元。隨后，被告人婁某某向舒某甲索要了前期費用23050元。

2017年9月至2018年10月，舒某甲還款3期，共計還款134100元?？鄢窘鸷螅?0050元、GPS流量費300元。

以上，舒某甲被騙63400元。

14.2017年8月16日，郭某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人張某甲和徐某甲（另處）共同接待并讓其填寫借款申請表，郭某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，郭某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款22000元，分24期償還，每期還2522元。

當(dāng)日，郭某某收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬22000元。隨后，**張某甲向郭某某索要了前期費用3730元。

2017年9月至2018年6月，郭某某還款10期，共25378元?？鄢窘鸷?，利息5896元、GPS流量費955元、逾期費178元。

以上，郭某某被騙10759元。

15.2017年9月11日，柴某某來到**公司用車輛抵押借款。張某乙團隊的**被告人姜某某接待并讓其填寫借款申請表，柴某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，柴某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款135000元，分24期償還，每期還款9343元。

當(dāng)日，柴某某收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬135000元。隨后，被告人姜某某向柴某某索要了前期費用17178元。

2017年10月至2018年7月，柴某某還款10期，共計93430元。扣除本金后，利息36180元、GPS流量費1000元。

以上，柴某某被騙54358元。

16.2017年9月9日，周某甲因來到**公司用車輛抵押借款。江某甲團隊的**王某丁接待并讓其填寫借款申請表，周某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，周某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款65000元，分24期償還，每期還款5083元。

當(dāng)日，周某甲收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬65000元。隨后，**王某丁向周某甲索要了前期費用10147元。

2017年10月至2018年3月，周某甲還款6期，共計30498元?？鄢窘鸷螅?3650元、GPS流量費600元。

以上，周某甲被騙24397元。

17.2017年9月19日，向某某來到**公司用車輛抵押借款。程某乙（另處）團隊的**被告人常某某接待并讓其填寫借款申請表，向某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，向某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款24000元，分24期還款，每期還款1971元。

當(dāng)日，向某某收到龔某乙的銀行賬戶放款24000元。隨后，被告人常某某向向某某索要了前期費用4462元（含車輛違章押金2450元，已退還）。

2017年10月至2018年7月，向某某還款10期，共計16710元?？鄢窘鸷螅?710元、GPS流量費1000元。

以上，向某某被騙8722元。

18.2017年9月27日，王某戊來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**夏某甲（另處）接待并讓其填寫借款申請表，由**被告人韓某甲對車輛進行評估。經(jīng)過面審、外訪，王某戊在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款500000元，分24期償還，每期償還39333元。

2017年9月29日，王某戊收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬500000元。隨后，高某乙（另處）向王某戊索要了前期費用98622元和“搭橋費”7400元。

2017年10月至2017年12月，王某戊還款3期，共計還款117999元?？鄢窘鸷螅?5200元、GPS流量費300元。

以上，王某戊被騙242722元。

19.2017年9月27日，徐某丙來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**被告人婁某某接待并讓其填寫借款申請表，徐某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，徐某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款40000元，分24期還款，每期還款2838元。

2018年9月27日，徐某丙收到龔某乙的銀行賬戶放款40000元。隨后，被告人婁某某向徐某丙索要了前期費用6502元。

2017年10月至2017年12月，徐某丙還款3期，共計還款8514元?？鄢窘鸷?，利息3216元、GPS流量費300元。

以上，徐某丙被騙10018元。

20.2017年10月11日，殷某某來到**公司用車輛抵押借款。程某乙團隊的**被告人石某某接待并讓其填寫借款申請表，殷某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，殷某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款55000元，分24期還款，每期還款3810元。

當(dāng)日，殷某某收到龔某乙的銀行賬戶放款55000元。隨后，被告人石某某向殷某某索要了前期費用9469元。

2017年11月至2018年8月，殷某某還款10期，共計38540元?？鄢窘鸷?，利息14190元、GPS流量費1000元、逾期費440元。

以上，殷某某被騙25099元。

21.2017年10月13日，魯某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**被告人陸某某接待并讓其填寫借款申請表，魯某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，魯某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款120000元，分24期還款，每期還款9300元。

2017年10月17日，魯某某收到龔某乙的銀行賬戶放款120000元。隨后，被告人陸某某向魯某某索要了前期費用27200元（含車輛違章押金4600元，已于2017年11月20日退還）。

2017年11月至2018年4月，魯某某還款6期，共計55833元?？鄢窘鸷?，利息25200元、GPS流量費600元。

以上，魯某某被騙48400元。

22.2017年10月20日，周某乙來到**公司用車輛抵押借款。方某甲（另處）團隊的**被告人王某甲接待并讓其填寫借款申請表，周某乙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，周某乙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款300000元，分24期還款，每期還款23340元。

次日，周某乙收到龔某乙的銀行賬戶放款300000元，隨后，被告人王某甲向周某乙索要了前期費用56320元。

2017年10月至2018年4月，周某乙還款5期，共計100700元?？鄢窘鸷螅?2960元、GPS流量費400元。

以上，周某乙被騙99680元。

23.2017年10月21日，葛某某、葉某甲來到**公司用車輛抵押借款。張某乙團隊的**被告人姜某某接待并讓其填寫借款申請表，葛某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，葛某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款130000元，分24期還款，每期還款9390元。期間，被索要下戶費400元。

當(dāng)日，葛某某收到龔某乙的銀行賬戶放款130000元。隨后，張某乙向葛某某索要了前期費用28854元，2017年10月27日退還其中的車輛違章押金和故障燈押金共計22300元。

2017年11月，葛某某還款1期，共計5000元。

以上，葛某某被騙6954元。

24.2017年10月25日，陳某乙來到**公司用車輛抵押借款。皮某某團隊的**被告人常某某接待并讓其填寫借款申請表，陳某乙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，陳某乙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款20000元，分24期還款，每期還款1529元。

次日，陳某乙收到龔某乙的銀行賬戶放款20000元。隨后，被告人常某某向陳某乙索要了前期費用2836元。

2017年11月至2018年5月，陳某乙還款7期，共計10700元?？鄢窘鸷?，利息4172元、GPS流量費700元。

以上，陳某乙被騙7708元。

25.2017年11月7日，汪某丙來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**程某乙接待并讓其填寫借款申請表，汪某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**被告人韓某甲對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，汪某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款25000元，分24期還款，每期還款1861元。期間，被索要下戶費750元。

當(dāng)日，汪某丙收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬25000元。隨后，程某乙向汪某丙索要了前期費用5300元。

2017年12月至2018年7月，汪某丙還款8期，共計14888元。扣除本金后，利息5760元、GPS流量費800元。

以上，汪某丙被騙12610元。

26.2017年12月5日，疏某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**被告人陸某某接待并讓其填寫借款申請表，疏某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙（另處）對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，疏某某在合同專員提供的格式合同上簽字，約定借款269300元，分3期償還，先息后本，前兩個月分別還9472元，第三個月結(jié)清。

當(dāng)日，疏某某在被直接扣除各項費用32522元后，實際收到龔某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬236778元。

2018年1月至2018年2月，疏某某還款2期，共計18944元，第三期還清本金269300元。

以上，疏某某被騙51466元。

27.2017年12月5日，吳某丁來到**公司,用自己車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**包某某（另處）接待并讓其填寫借款申請表，吳某丁按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，吳某丁在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為27600元，分24期償還，每期償還1575元。

次日，吳某丁在被直接扣除各項費用9226元（含最后一期利息和車輛違章押金）后，收到龔某乙銀行賬戶放款18374元。2018年1月5日退還了車輛違章押金1300元。

2018年1月至2018年9月，吳某丁還款9期，共計14175元。扣除本金后，利息2934元、GPS流量費900元。

以上，吳某丁被騙11760元。

28.2017年12月7日，王某己來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**被告人陸某某接待，王某己按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，王某己在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為42480元，分24期償還，每期償還2371元。期間，被索要了“誠意費”300元。

當(dāng)日，王某己在被直接扣除各項費用11082元后，收到龔某乙銀行賬戶放款31398元。

2018年1月至2018年8月，王某己還款8期，共計18997元?？鄢窘鸷?，利息4008元、GPS流量費800元。

以上，王某己被騙16190元。

29.2017年12月13日，陳某丙來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**包某某接待，陳某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，陳某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為40500元，分24期償還，每期償還2314元。期間，被索要了下戶費400元。

次日，陳某丙在被直接扣除各項費用11027元后，收到龔某乙銀行賬戶放款29473元。

2018年1月至2018年6月，陳某丙還款6期，共計13884元?？鄢窘鸷?，利息3162元、GPS流量費600元。

以上，陳某丙被騙15189元。

30.2017年12月18日，管某某來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**程某乙接待，管某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，管某某在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為27600元，分24期償還，每期償還1658元。

當(dāng)日，管某某在被直接扣除各項費用8009元后，收到龔某乙銀行賬戶放款19591元。

2017年1月至2018年6月，管某某還款6期，共計9948元?？鄢窘鸷?，利息2448元、GPS流量費600元。

以上，管某某被騙11057元。

31.2017年12月20日，馬某乙來到**公司,用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**包某某接待，馬某乙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，馬某乙在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為40300元，分24期償還，每期償還2496元。

次日，馬某乙在被直接扣除各項費用12898元后，收到龔某乙銀行賬戶放款27402元。

2018年1月至2018年7月，馬某乙還款7期，共計17472元。扣除本金后，利息5019元、GPS流量費700元。

以上，馬某乙被騙18617元。

32.2017年12月28日，汪某丁來到**公司用車輛抵押借款。程某乙團隊的**被告人常某某接待，汪某丁按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，汪某丁在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額合計55200元，分24期償還，每期合計償還3620元。

次日，汪某丁在被直接扣除各項費用17722元后，收到龔某乙銀行賬戶放款37478元。

2018年1月至2018年7月，汪某丁還款7期，共還款24374元?？鄢窘鸷螅?878元、GPS流量費1400元。

以上，汪某丁被騙26000元。??

33.2018年1月3日，周某丙來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**包某某接待，周某丙按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，周某丙在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為47300元，分24期償還，每期合計償還2912元。

2018年1月4日，周某丙在被直接扣除各項費用15955元后，收到龔某乙銀行賬戶放款31345元。

2018年2月至2018年7月，周某丙還款6期，共計17472元。扣除本金后，利息5052元、GPS流量費600元。

以上，周某丙被騙21607元。

34.2018年1月9日，徐某丁來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的被告人婁某某接待，徐某丁按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，徐某丁在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為42440元，分24期償還，每期合計償還2623元。期間，被索要了下戶費800元。

2018年1月4日，徐某丁在被直接扣除各項費用12096元后，實際收到龔某乙銀行賬戶放款30344元。

2018年2月至2018年6月，徐某丁還款5期，共計13132元?？鄢窘鸷?，利息3775元、GPS流量費500元。

以上，徐某丁被騙17171元。

35.2018年1月12日，黃某甲來到**公司用車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**夏某甲接待，黃某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，黃某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為68760元，分24期償還，每期合計償還3951元。

次日，黃某甲在被直接扣除各項費用27399元后，實際收到龔某乙銀行賬戶放款41361元。

以上，黃某甲被騙27399元。

36.2018年1月22日，余某甲來到**公司,用自己車輛抵押借款。被告人江某甲團隊的**包某某接待，余某甲按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，余某甲在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為90000元，分24期償還，每期合計償還5812元。

次日，余某甲在被直接扣除各項費用28674元后，實際收到龔某乙銀行賬戶放款61326元。

2018年2月至2018年6月，余某甲還款5期，共計29060元?？鄢窘鸷?，利息9810元、GPS流量費500元。

以上，余某甲被騙38984元。

37.2018年2月6日，趙某某來到**公司用車輛抵押借款。張某乙團隊的**被告人姜某某接待，趙某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，趙某某在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為39000元，分24期償還，每期合計償還2341元。期間，被索要下戶費600元。

當(dāng)日，趙某某在被直接扣除各項費用9617元后，實際收到龔某乙銀行賬戶放款29383元。

2018年3月至2018年6月，趙某某還款4期，共計9364元?？鄢窘鸷?，利息2464元、GPS流量費400元。

以上，趙某某被騙13081元。

38.2018年2月9日，祝某某來到**公司用車輛抵押借款。徐某乙團隊**被告人吳某甲接待，祝某某按照其要求提供了個人車輛、住房等相關(guān)材料后，由**龔某丙對車輛進行評估并安裝GPS定位裝置。經(jīng)過面審、外訪，祝某某在合同專員提供的格式合同上簽字，合同金額為27000元，分24期償還，每期償還1462元。

當(dāng)日，祝某某在被直接扣除各項費用8238元（含車輛違章押金）后，實際收到龔某乙銀行賬戶放款18762元。2018年3月7日退還車輛違章押金800元。

2018年3月至2018年7月，祝某某還款5期，共計7310元。扣除本金后，利息1190元、GPS流量費500元。

以上，祝某某被騙9128元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：車輛抵押借款合同、融資服務(wù)協(xié)議、付款承諾申請書、借款輪簽表、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人肖某某、梅某乙、何某甲等人證言；3.被害人陳述：被害人孫某某、陳某甲、梅某甲、汪某甲等人陳述；4.被告人供述和辯解：被告人江某甲、張某甲、馬某甲、陸某某、高某甲、婁某某等人供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等；6.電子數(shù)據(jù)：騰訊微信轉(zhuǎn)賬記錄、安慶**公司財務(wù)數(shù)據(jù)。

二、敲詐勒索事實

2017年5月至2018年6月，該組織通過吸引借款人到公司借款，讓**對借款人的車輛安裝GPS定位裝置，再以借款人車輛GPS信號異常、“一車二押”、逾期還款等事由肆意認(rèn)定違約，并以“拖車”等方式，采用毆打、威脅、“談判”等暴力或者“軟暴力”手段，以拖車費、罰款、違約金等名義實施敲詐勒索。其中，被告人韓某甲涉案31起，涉案金額345285元。具體事實如下：

1.2017年5月11日，王某庚、謝某某夫婦在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年7月9日，該組織以車輛GPS信號消失、“一車二押”為由認(rèn)定王某庚違約，要求王某庚去公司面談。在**公司，龔某乙等人以不交錢人不得離開等相要挾，向王某庚索要高額違約金。王某庚支付了20000元，才讓離開。

2.2017年5月15日，何某乙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年12月18日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定何某乙違約，通過GPS定位找到何某乙車輛并拖走。在**公司，田某某（另處）和龔某?。硖帲┑热艘钥哿糗囕v、一次性結(jié)清借款等相要挾，向何某乙索要高額違約金等。何某乙支付了20000元，才將車輛贖回。

3.2017年5月22日，孫某某、肖某某夫婦在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月9日，該組織以“一車二押”為由認(rèn)定孫某某違約，龔某丁等人通過GPS定位找到孫某某車輛并拖走，并以扣留車輛等相要挾，向?qū)O某某、肖某某索要高額拖車費、違約金等。因未按要求支付，孫某某、肖某某無法取回車輛，欲將車內(nèi)物品取回，遭到田某某拒絕。無奈之下，孫某某、肖某某先后兩次報警才拿回自己車內(nèi)物品。期間，肖某某支付了100元“跑路費”。后**公司以47000元將孫某某車輛變賣。其中35625元用于抵扣本金，余款11375元充抵違約金、滯納金等。期間，肖某某、孫某某一直在與田某某溝通車輛被拖事宜，因被告知車輛已賣，遂提起民事訴訟，要求返還車輛，賠償經(jīng)濟損失等，判決生效后申請強制執(zhí)行未果。

4.2017年6月12日，韓某乙、張某丁夫婦在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年7月13日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定韓某乙違約，吳某戊（另處）、徐某戊（另處）、洪某甲（另處）和潘某某（另處）通過GPS定位找到韓某乙車輛并拖走。在**公司，洪某乙、吳某戊等人以扣留車輛等相要挾，向張某丁索要高額罰款等。張某丁支付了罰款2000元，才將車輛贖回。

5.2017年6月15日，梅某甲在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年1月16日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定梅某甲違約，洪某丙（另處）、楊某甲（另處）等人通過GPS定位找到梅某甲車輛并拖走。在**公司，龔某丁等人以扣留車輛等相要挾，向梅某甲索要高額拖車費、罰款等。梅某甲支付了8000元，才將車輛贖回。

6.2017年6月19日，汪某甲在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年12月20日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定汪某甲違約，通過GPS定位找到汪某甲車輛并拖走。在**公司，龔某丁、洪某丙等人以扣留車輛等相要挾，向汪某甲索要高額拖車費、人工費等。汪某甲支付了11700元，才將車輛贖回。

7.2017年6月21日，嚴(yán)某某在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年7月13日，該組織以車輛GPS無信號等為由認(rèn)定嚴(yán)某某違約，吳某戊、徐某戊、洪某甲和潘某某通過GPS定位找到嚴(yán)某某車輛并拖走。在**公司，洪某乙等人以扣留車輛等相要挾，向嚴(yán)某某索要高額拖車費、人工費等。嚴(yán)某某支付了6000元，才將車輛贖回。

8.2017年6月22日，張某戊在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年9月27日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定張某戊違約，通過GPS定位在懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組找到車輛，欲開走時，被張某戊發(fā)現(xiàn)并阻止。后張某戊被帶至本村會計家門口，張某戊有事下車，該組織乘張某戊下車不備，將車輛開走。在**公司，田某某和洪某乙等人以賣車等相要挾，向張某戊索要了滯納金、逾期費等2400元。后張某戊去公司處理拖車事宜，龔某丁又向張某戊索要拖車費10000元未果，車一直被扣留。案發(fā)后，該車被公安機關(guān)依法扣押。

9.2017年7月4日，陳某丁、江某乙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年1月16日，該組織以“一車二押”為由認(rèn)定陳某丁、江某乙違約，龔某丁、宮某某（另處）、周某?。硖帲┖湾X某甲（另外）等人通過GPS定位在安慶蘇果超市附近找到車輛和江某乙，將江某乙和車輛帶回公司，以不交錢人不得離開、扣留車輛等相要挾，要求江某乙一次性結(jié)清借款，并交高額罰款。陳某丁得知后趕到公司，江某乙方才離開。洪某丙等人向陳某丁索要高額違約金、罰款、拖車費、停車費，并一次性結(jié)清借款。陳某丁支付了41250元本金和26750元違約金、收車費，才將車輛贖回。

10.?2017年7月7日，王某戊在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年9月13日，該組織以“一車二押”等為由認(rèn)定違約，洪某乙、高某乙等人向王某戊索要了罰款40000元。

11.2017年7月19日，斯某某、何某甲在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月20日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定斯某某違約，通過GPS定位找到斯某某車輛并拖走。在**公司，洪某乙、龔某丁等人以一次性結(jié)清借款、扣留車輛等相要挾，向斯某某索要高額拖車費等。斯某某支付了拖車費、人工費等14000元，才將車輛贖回。

12.2017年7月26日，陳某丙在**公司以豫A*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年12月26日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定陳某丙違約，宮某某等人通過GPS定位找到陳某丙車輛并拖走。在**公司，洪某乙、龔某丁等人以扣留車輛等相要挾，向陳某丙索要拖車費、人工費等10000元。陳某丙支付了10000元，才將車輛贖回。

13.2017年7月27日，馮某某在**公司以皖H*****號車輛抵押借款。2017年12月25日，該組織以車輛GPS信號出現(xiàn)在敏感區(qū)域、“一車二押”為由認(rèn)定馮某某違約，龔某丁等人將馮某某和車輛帶回公司，以一次性結(jié)清借款、扣留車輛等相要挾，向馮某某索要高額罰款等。馮某某支付了罰款9000元，才將車輛贖回。

14.2017年7月27日，章某某在**公司以浙C*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年9月30日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定章某某違約，宮某某和方某乙（另處）、錢某甲等人通過GPS定位找到章某某車輛并拖走。次日，章某某應(yīng)要求到宿松“談判”，龔某乙、洪某乙、龔某丁、周某戊（另處）等人以扣留車輛等相要挾，向章某某索要高額拖車費等。章某某支付了20000元，才將車輛贖回。

15.2017年8月3日，余某乙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月8日，龔某丁、宮某某、洪某丙等人通過GPS定位找到余某乙車輛并拖走，并以扣留車輛相要挾，向余某乙索要錢財未果，該車一直被扣留。案發(fā)后，該車被公安機關(guān)依法扣押。

16.2017年8月7日，徐某己在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月10日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定徐某己違約，洪某丙、宮某某、周某戊等人通過GPS定位找到徐某己車輛并拖走。在**公司，龔某丁等人以扣留車輛等相要挾，向徐某己索要高額拖車費、違約金等。徐某己支付了5500元，才將車輛贖回。

17.2017年8月10日，吳某己、廖某某在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年5月17日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定吳某己違約，楊某甲等人通過GPS定位找到車輛并拖走。在**公司，洪某乙、龔某丁、楊某甲、洪某丙等人以一次性結(jié)清借款、扣留車輛等相要挾，向吳某己索要高額逾期費、拖車費等。吳某己支付了5000元，才將車輛贖回。

18.2017年8月14日，錢某乙在**公司以皖R*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月10日，該組織以車輛GPS信號異常，要求錢某乙將車開去公司檢修。在**公司，洪某乙、龔某丁等人以車輛GPS線路被剪為由認(rèn)定錢某乙違約，并以一次性結(jié)清借款、不交錢人不得離開、扣留車輛等相要挾，向錢某乙索要高額拖車費、違約金等。錢某乙支付了違約金5000元，才將車輛贖回。

19.2017年8月16日，郭某某、余某丙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年10月17日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定郭某某、余某丙違約，通過GPS定位找到余某丙車輛并拖走。在**公司，龔某乙、洪某乙、龔某丁、吳某戊和田某某等人以扣留車輛等相要挾，向郭某某、余某丙索要高額拖車費、滯納金等。郭某某、余某丙支付了拖車費5000元、購煙費用500元，才將車輛贖回。

20.2017年8月16日，邵某某在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年9月19日，該組織通過GPS定位，發(fā)現(xiàn)邵某某車輛進入敏感區(qū)域，以“一車二押”為由認(rèn)定邵某某違約，要求邵某某到公司面談。在**公司，吳某戊等人以拖車等相要挾，向邵某某索要高額違約金。次日，邵某某支付了5000元，并寫下5000元欠條。吳某戊離職后，將欠條移交給龔某丁。2017年12月16日，龔某丁等人依據(jù)欠條向邵某某索要了5000元。

21.2017年8月20日，王某辛、王某壬在**公司以浙J*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月，該組織以“一車二押”等為由認(rèn)定王某辛、王某壬違約，通過GPS定位找到王某壬車輛并拖走。在**公司，龔某乙和田某某等人以沒收車輛等相要挾，向王某辛索要高額拖車費。王某辛支付了2000元，才將車輛贖回。

22.2017年8月25日，楊某乙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年10月26日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定楊某乙違約，宮某某等人通過GPS定位找到楊某乙車輛并拖走。田某某、江某甲等人與楊某乙聯(lián)系，并以扣留車輛等相要挾，向楊某乙索要高額拖車費等。楊某乙支付了7162元，才將車輛贖回。

23.2017年8月29日，王某癸在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年9月29日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定王某癸違約，通過GPS定位找到王某癸車輛并拖走。在**公司，吳某戊等人以扣留車輛等相要挾，向王某癸索要高額拖車費、好處費。王某癸支付了3500元，才將車輛贖回。

24.2017年9月7日，周某己在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年1月8日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定周某己違約，楊某甲、高某乙等人通過GPS定位找到周某己車輛并拖走。在**公司，以扣留車輛等相要挾，向周某己索要高額拖車費等。周某己支付了2000元，才將車輛贖回。

25.2017年9月19日，向某某在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月20日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定向某某違約，通過GPS定位找到向某某車輛并拖走。在**公司，洪某乙和田某某等人以扣留車輛等相要挾，向向某某、朱某甲索要高額拖車費、人工費、滯納金等。向某某、朱某甲支付了8384元，才將車輛贖回。

26.2017年9月21日，周某庚在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年4月24日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定周某庚違約，楊某甲、宮某某、洪某丙等人通過GPS定位找到周某庚車輛，將車開走，并以扣留車輛等相要挾，要求周某庚去公司處理。周某庚未去處理，車一直被扣留。案發(fā)后，該車被公安機關(guān)依法扣押。

27.2017年9月21日，王某子在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年1月21日凌晨，該組織以逾期還款為由認(rèn)定王某子違約，宮某某、郝某某（另處）等人通過GPS定位找到王某子車輛并拖走。在**公司，龔某丁等人以扣留車輛等相要挾，向王某子索要高額拖車費等。王某子支付了5000元，才將車輛贖回。

28.2017年9月25日，徐某丙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年12月19日，該組織以車輛GPS信號進入敏感區(qū)域、“一車二押”等為由認(rèn)定徐某丙違約，龔某丁、楊某甲、洪某丙等人將徐某丙和車輛帶回公司。田某某和被告人龔某丁、方某丙、楊某甲等人以不交錢人不得離開、扣留車輛等相要挾，強行要求徐某丙一次性結(jié)清借款，并索要違約金、拖車費等共計70000余元（含本金35000元）。“談判”期間，方某丙（另處）用腳踢徐某丙。因徐某丙無力支付，田某某要求其先行支付30000元贖回車輛，剩下40000元后期再支付。當(dāng)晚，田某某安排洪某丙跟隨徐某丙到其望江縣家中取錢。到望江后，徐某丙將洪某丙安排在望江縣江浙友誼賓館住下，自己獨自回家。次日，徐某丙和其母親彭某某帶著30000元現(xiàn)金與洪某丙一起來到**公司，交了30000元，并被要求寫下40000元的欠條，且承諾還款期限，才讓離開。2018年1月11日，徐某丙和彭某某到**公司，交付了40000元，后徐某丙又被龔某丁索要了900元，才將車輛贖回。

29.2017年9月30日，劉某某在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月2日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定劉某某違約，龔某丁等人通過GPS定位找到劉某某車輛并拖走，并以扣留車輛等相要挾，向劉某某索要高額拖車費、違約金等。劉某某支付了8114元，才將車輛贖回。

30.2017年10月15日，金某某、葉某乙在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2017年11月1日，田某某和龔某丁等人以車輛GPS信號異常、“一車二押”為由認(rèn)定違約，以一次性結(jié)清借款、不交錢人不得離開等相要挾，向金某某、葉某乙索要違約金15000元。金某某支付了3000元，并承諾次日支付12000元，方才離開。期間，龔某丁搶下葉某乙手機，幾分鐘后歸還。次日，金某某、葉某乙找方某丁網(wǎng)貸支付**公司違約金。因貸款不能及時到賬，2017年11月3日，由方某丁墊付了12000元轉(zhuǎn)賬到龔某乙銀行賬戶。

2017年11月15日，田某某又以金某某、葉某乙的皖H*****號車輛貶值為由，向金某某、葉某乙索要押金款6000元。當(dāng)日金某某轉(zhuǎn)賬到龔某乙銀行賬戶6000元。

31.2017年10月29日，黃某乙、丁某某夫婦在**公司以皖H*****號車輛抵押借款，被告人韓某甲對抵押車輛安裝了GPS定位裝置。2018年1月10日，龔某丁、洪某丙、宮某某、楊某甲、郝某某等人以“一車二押”為由認(rèn)定違約，將黃某乙、丁某某帶回公司，并以不交錢人不得離開等相要挾，索要罰款20000元。當(dāng)晚，黃某乙、丁某某寫下20000元的欠條，并被錄像，才讓離開。2018年1月19日，丁某某通過手機微信轉(zhuǎn)賬給龔某丁20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：屏蔽儀器、車輛（照片）等；2.書證：銀行賬戶交易明細(xì)、車輛出入庫表、違約客戶處理率表、報銷憑證、扣押清單等；3.證人證言：夏某乙、胡某甲、秦某某等證言；4.被害人陳述：王某庚、何某乙、孫某某等陳述；5.被告人供述和辯解：被告人韓某甲供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：手機、電腦勘查筆錄，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片等；7.電子數(shù)據(jù)：騰訊微信轉(zhuǎn)賬記錄（光盤）。

三、尋釁滋事事實

2017年7月27日，章某某在**公司以浙C*****號車輛抵押借款。2017年9月30日17時許，宮某某和方某乙、錢某甲等人通過GPS定位找到章某某車輛，宮某某將車開往九江。方某乙、錢某甲電話告知章某某車輛被拖，章某某遂尋求舒某乙的幫助。后舒某乙等人趕到現(xiàn)場，要求方某乙、錢某甲歸還車輛，否則不得離開。方某乙、錢某甲立即向龔某乙、洪某乙報告，請求支援。洪某乙、龔某乙立即指使程某甲邀集**公司業(yè)務(wù)部、貸后部員工，以及洪某乙指使被告人馬某甲糾集的社會閑散人員前往現(xiàn)場。當(dāng)晚24時左右，被告人馬某甲與龔某乙、程某甲、吳某戊、周某戊等**公司員工及社會閑散人員幾十余人來到太湖縣北中鎮(zhèn)王府大酒店門口，以逾期還款為由認(rèn)定章某某違約，并以擺場子等施壓，索要出場費、辛苦費，同時要求章某某次日到宿松縣城處理逾期和拖車事宜。期間，章某某報警。后章某某為平息事態(tài)，支付龔某乙3000元，并承諾次日再處理車輛事宜，龔某乙才帶人離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)款申請表、安慶門店小金庫支出明細(xì)、接處警情況登表等；2.證人證言：舒某乙、龔某乙、程某甲等證言；3.被害人陳述：被害人章某某陳述；4.被告人供述和辯解：被告人馬某甲供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等。

案發(fā)后，被告人江某甲于2018年9月25日主動到懷寧縣公安局投案；被告人張某甲于2018年10月10日主動到懷寧縣公安局投案；被告人馬某甲于2018年11月21日主動到懷寧縣公安局投案；被告人婁某某于2018年9月27日主動到懷寧縣公安局投案；被告人姜某某于2018年9月28日主動到懷寧縣公安局投案；被告人常某某于2018年12月24日主動到懷寧縣公安局投案；被告人王某乙于2018年9月28日主動到懷寧縣公安局投案；被告人吳某甲于2018年9月25日主動到懷寧縣公安局投案；被告人石某某于2018年9月27日主動到懷寧縣公安局投案；被告人焦某某于2018年9月26日主動到懷寧縣公安局投案；被告人韓某甲于2018年12月18日主動到懷寧縣公安局投案；被告人陸某某于2018年8月8日被抓獲；被告人高某甲于2018年12月24日被抓獲；被告人王某甲于2018年12月11日被抓獲。

案發(fā)后，被告人江某甲已退出人民幣59722元；被告人張某甲已退出人民幣23795元；被告人陸某某已退出人民幣34309元；被告人高某甲已退出人民幣59757元；被告人婁某某已退出人民幣89981元；被告人王某甲已退出人民幣76809元；被告人姜某某已退出人民幣10284元；被告人常某某已退出人民幣17000元；被告人王某乙已退出人民幣9319元；被告人吳某甲已退出人民幣5602元；被告人石某某已退出人民幣10933元；被告人焦某某已退出人民幣11039元；被告人韓某甲已退出人民幣39180元。

四、非法經(jīng)營事實

2019年1月至2019年6月期間，被告人馬某甲在未取得笑氣經(jīng)營許可情況下，購置笑氣并向他人出售，銷售金額人民幣140873元。具體事實如下：

1.2019年1月至5月，被告人馬某甲在未取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》的情況下向徐某庚、王某丑、任某某、柯某某、徐某辛等人銷售2L/瓶的小罐笑氣，利用微信、支付寶收取貨款，共計銷售金額31740元。

2.2019年5月至6月，被告人馬某甲和王某寅（已處）在未取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》的情況下合伙將購進的大罐“笑氣”分裝成2L/瓶，對外銷售，利用微信、支付寶收取貨款，共計銷售金額109133元。

2019年6月18日，被告人馬某甲在華貿(mào)1958A區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：胡某乙、曹某乙、任某某、柯某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人馬某甲供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及照片；5.?鑒定意見：理化檢驗報告；6.電子數(shù)據(jù)：微信賬戶交易流水。

五、危險駕駛事實

2020年2月4日23時10分，被告人江某甲酒后駕駛皖H*****號小型客車，沿安慶市迎江區(qū)曙光路由北向南行駛至曙光路江畔尚城附近路段時，碰撞停放在路邊的皖G*****、皖H*****號、皖H*****號三輛小型汽車，致四車受損。事發(fā)后，江某甲昏迷在車內(nèi)，后警察到現(xiàn)場將江某甲帶到醫(yī)院提取血樣。經(jīng)安徽信立司法鑒定所鑒定，被告人江某甲靜脈血液中乙醇含量為130mg/100ml。經(jīng)安慶市公安局交通警察支隊二大隊認(rèn)定，江某甲負(fù)事故的全部責(zé)任。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、血樣提取登記表等?；2.證人證言：王某卯的證言；3.被害人陳述：被害人倪某某、尹某某、朱某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人江某甲供述和辯解；5.鑒定意見：安徽信立司法鑒定所司法鑒定意見書、道路交通事故認(rèn)定書；6.視聽資料：行車記錄儀拍攝視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人江某甲、馬某甲、陸某某、高某甲、婁某某、王某甲、姜某某、常某某、王某乙、吳某甲、石某某、焦某某、韓某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某甲、張某甲、馬某甲、陸某某、高某甲、婁某某、王某甲、姜某某、常某某、王某乙、吳某甲、石某某、焦某某詐騙公私財物，其中江某甲數(shù)額特別巨大，張某甲、馬某甲、陸某某、高某甲、婁某某、王某甲、姜某某數(shù)額巨大，常某某、王某乙、吳某甲、石某某、焦某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人韓某甲敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某甲尋釁滋事，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某甲在道路上醉酒駕駛機動車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以危險駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某甲、馬某甲判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人江某甲、張某甲、馬某甲、婁某某、姜某某、常某某、王某乙、吳某甲、石某某、焦某某、韓某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院??

????????????????????????????????????檢察員：何朋

???????????????????????????????????2020年3月19日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)被羈押于安慶市看守所；被告人江某甲、張某甲、陸某某、高某甲、婁某某、王某甲、姜某某、常某某、王某乙、吳某甲、石某某、焦某某、韓某甲被取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)102冊。?

3.《換押證》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》13份。

5.《量刑建議書》13份。