重慶市南岸區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

渝南檢刑訴〔2020〕517號(hào)　

被告人江某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003841990********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月3日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，于2019年12月5日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2019年12月8日至2019年12月22日）。因事實(shí)不清，于2019年12月20日決定退回補(bǔ)充偵查，2020年1月20日重慶市公安局南岸區(qū)分局重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2020年2月3日第二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2020年2月21日至2020年3月6日）。因事實(shí)不清，于2020年3月6日決定二次退回補(bǔ)充偵查，2020年4月3日重慶市公安局南岸區(qū)分局重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2020年4月30日第二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2020年5月4日至2020年5月18日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：重慶市**健康信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）于2014年5月26日成立，2014年10月22日，該公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式由**投資控股（上海）有限公司全資持股，公司變更為法人獨(dú)資有限責(zé)任公司。**投資控股（上海）有限公司于2014年6月9日成立，為國(guó)內(nèi)合資有限責(zé)任公司。被告人江某某于2015年2月至2016年7月任“**”公司業(yè)務(wù)員、主管，2016年7月12日任法定代表人、客服經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)安排工作任務(wù)，對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)、管理等工作。在其擔(dān)任法人、客服經(jīng)理期間，通過(guò)組織員工發(fā)放宣傳單、電話聯(lián)系、組織會(huì)議和活動(dòng)、領(lǐng)取小禮品等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，并發(fā)展不特定中老年群眾為會(huì)員，承諾通過(guò)購(gòu)買(mǎi)藝術(shù)品或者繳納健康保證金可以獲得9%至13.5%的高額利息、獎(jiǎng)勵(lì)等，與投資人簽訂《藝術(shù)品買(mǎi)賣(mài)合同》、《居家服務(wù)合同》，截止2018年7月，共計(jì)向80人非法吸收存款達(dá)766.40萬(wàn)元，并將上述資金匯入**投資控股（上海）有限公司賬戶。

2019年6月2日，公安機(jī)關(guān)電話通知江某某接受調(diào)查，2019年6月3日，江某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述了非法吸收存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人江某某《戶籍資料》、《工商登記資料》、《投資合同》、《銀行交易明細(xì)》等書(shū)證；

2.杜某某、馬某某、曾某某等證人證言；

3.被告人江某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某違反金融管理秩序，非法吸收公眾存款766.40萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。江某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。江某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。擬建議判處其有期徒刑兩年至三年（若符合緩刑適用條件，建議適用緩刑），并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，追繳江某某的違法所得。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院　

檢察官：張曉玲

檢察官助理：章艷虎

2020年5月6日　

附：

1.被告人江某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1510237****）；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)、具結(jié)書(shū)、律師履職情況說(shuō)明書(shū)各1份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。