山東省煙臺(tái)市煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

煙開(kāi)檢公刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人江某某（綽號(hào)“阿*”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231991********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣，戶籍地和現(xiàn)住址均為廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪，被煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌詐騙罪于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2019年7月5日、9月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月18日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院二次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：被告人江某某明知同案犯張某某（已判刑）意欲實(shí)施詐騙，而為其提供洗錢(qián)的聯(lián)系方式。2018年12月27日中午，同案犯梁某某（已判刑）、黎某某（已判刑）、張某某三人在廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**鎮(zhèn)黎某某岳父家二樓的兩個(gè)房間內(nèi)，采取用QQ冒充企業(yè)老板詐騙企業(yè)財(cái)務(wù)人員的方式實(shí)施詐騙，騙取青島******有限公司兩筆資金共計(jì)人民幣218.6萬(wàn)元。期間，張某某在確認(rèn)資金到賬后，通過(guò)江某某提供的聯(lián)系方式聯(lián)系洗錢(qián)，事后張某某從江某某處得到贓款人民幣108萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：********有限公司轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易流水等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄；證人證言；同案犯張某某等的供述和辯解；被告人江某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人江某某伙同他人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李洪家、曲琳

2019年11月18日

附：

1、被告人江某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3、證人名單1份。