成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2020〕17號

被告人江某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：5110251972********，漢族，初中文化，成都**電子商務有限責任公司法定代表人，戶籍所在地：四川省內(nèi)江市資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年6月4日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日被我院批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結，以被告人江某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月24日、2020年1月6日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月5日再次移送本院審查起訴。期間本院于2019年10月10日、2019年12月23日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

成都**電子商務有限公司成立于2018年7月26日，公司住所及經(jīng)營地：成都市錦江區(qū)**路**號**棟**層**號（2019年3月至案發(fā)，經(jīng)營地址變更為本市青羊區(qū)**街**號**樓**號）。公司成立時，法定代表人為胥某某（在逃），吳某某（在逃）擔任公司**，蘇某某（在逃）擔任運營**股東為蒲某某、肖某某、覃某某、胡某某、陳某某、孫某某（上述人員均在逃），張某甲（另案起訴）。2018年12月11日，公司股東變更為覃某某、胡某某、陳某某、蒲某某、孫某某（均在逃）。2019年3月，公司股東變更為被告人江某某，并擔任法定代表人，江某某為公司實際控制人，全面管理公司的人事、經(jīng)營、財務等業(yè)務。2019年5月1日，江某某任命蘇某某擔任公司**，負責公司平臺建設及營銷業(yè)務。

創(chuàng)客公司設立行政部、運營部、技術部、財物部。行政部負責人是公司**劉某某（另案起訴）；運營部負責人是蘇某某、并設立商學院；技術部負責人是張某甲且為公司股東、董事會成員，且為該公司股東。財物部負責人是張某乙。2019年5月1日，蘇某某擔任**，全面管理公司工作。

**公司采取口口相傳、組織培訓、集中講課、召開大型推介會、微信等方式進行宣講，江某某等人組織公司人員先后通過招商會、宣講會、上線帶下線等方式讓投資參與人通過手機號碼注冊**商務有限公司旗下的**APP、**APP（公司下設團隊1部、2部、3部、8部、88部專門用于拓展業(yè)務）。**APP系會員管理系統(tǒng)，用于會員推薦發(fā)展下線結算計酬，**APP用于會員在平臺上購買和出售“桑葚酵素”。投資參與人通過手機注冊后需在“**”APP購買11份桑葚酵素（11份稱為1手倉單，一份150元，11份共計1650元）才能獲得會員資格，桑葚酵素不發(fā)生實物交易，僅在平臺進行虛擬交易。投資參與人購買桑葚酵素后7天內(nèi)不能在平臺出售（鎖倉期），7日后方可以1800元價格將11份桑葚酵素在平臺賣出，收益150元。會員每收益達到900元，公司獎勵一瓶桑葚酵素。公司發(fā)展下線的模式為：第一層級的會員發(fā)展一名下一層級（即第二層級）的會員，第一層級的會員享受公司的直推獎100元；第二層級的會員發(fā)展一名第三層級的會員，第一層級的會員享受公司的間推獎80元；第三層級的會員發(fā)展一名第四層級的會員，第一層級的會員享受公司的輔導獎，金額為下一層級收益的50%，以此類推。

投資參與人錢款流向：所有會員轉入平臺的資金均進入了江某某的中國工商銀行賬戶（尾號3959）、吳某某（在逃）的交通銀行賬戶（尾號5825）等公司主要負責人的銀行賬戶。

截止2019年7月，經(jīng)西華交通司法鑒定中心進行鑒定：**電子商務有限公司網(wǎng)絡平臺上共注冊有會員ID114324個，經(jīng)清洗去重后有114324人；平臺結構總層級為83級；平臺可用資金為19594.7869萬元，入金總額為12782.9101萬元，歷史體現(xiàn)總額為7091.4783萬元，提現(xiàn)中總額125.7945萬元；買入總額為176649.8254萬元；賣出總額為127138.14萬元。劉某某上級ID為110006；其對應在整個平臺處于第3層，下線層級有81級，直接下線有4人，下線總人數(shù)為58414人；其可用資金為1811154.62元，入金總額為2元，歷史體現(xiàn)為400元，體現(xiàn)中總額為0元，買入總額為31350元，賣出總額為30600元。

2019年3月江某某擔任公司法定代表人以來，從公司非法獲利400萬，資金被其用于個人開銷。

2019年6月3日，江某某被公安機關擋獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

視聽資料、物證、書證、鑒定意見、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人江某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，情節(jié)嚴重，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)法院

檢察員：王溦

2020年2月26日

附：

1、被告人江某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2、案卷材料五卷；

3、提票壹張，換押證壹張，光盤肆張。