江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕1092號

被告人江某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼4502211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**苑**巷**號。被告人江某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月19日被江陰市公安局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人江某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人江某某，聽取了被告人江某某及辯護(hù)人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人江某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人江某某于2019年8月至9月，明知他人的資金系犯罪所得的情況下，仍安排韋某甲（已判決）提供銀行卡接收贓款并取現(xiàn)，待韋某甲將贓款取出后，又安排韋某乙（另案處理）將贓款存至其他銀行賬戶。被告人江某某安排韋某甲、韋某乙提取、轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣31000余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年8月21日至9月1日，被害人張某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣47100元，其中人民幣3000元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

2.2019年8月31日至9月1日，被害人魏某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣9000元，其中人民幣6000元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

3.2019年8月31日至9月1日，被害人王某甲因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣5000元，其中人民幣1500元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

4.2019年9月1日，被害人胥某某因辦理網(wǎng)絡(luò)投資被騙人民幣16700元，其中人民幣1800元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

5.2019年9月8日至9月10日，被害人劉某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣48854元，其中人民幣15000元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

6.2019年9月8日至9月9日，被害人高某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣13000元，其中人民幣2110元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

7.2019年9月9日至9月26日，被害人柴某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣37222元，其中人民幣1500元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

8.2019年9月13日至9月19日，被害人王某乙因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款被騙人民幣5840元，其中人民幣1000元轉(zhuǎn)入韋某甲提供的銀行卡，并由其取出交給被告人江某某，再由被告人江某某安排韋某乙將贓款存至其他銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄等書證；

2.證人韋某甲、韋某乙的證言；

3.被害人張某某、魏某某、胥某某等人的陳述；

4.被告人江某某的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查、扣押、辨認(rèn)筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢察員：彭寧宇

2020年6月8日

附：

1.被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**苑**巷**號。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?！?/span>