廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

凌檢刑訴〔2020〕5號(hào)?

被告人江某某，男，1983年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號(hào)碼4526281983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠陽(yáng)區(qū)**街道**村**房，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月17日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，2019年11月11日由凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月期間，罪犯楊某某(已判刑)購(gòu)買(mǎi)作案用的手機(jī)和手機(jī)卡，駕車(chē)到貴州省興義市內(nèi)冒充國(guó)務(wù)院**辦主任陳某甲的身份分別打電話(huà)給被害人王某某、朱某某、任某某等人，謊稱(chēng)有國(guó)家精準(zhǔn)扶貧款項(xiàng)發(fā)放，以需要交納辦卡費(fèi)、個(gè)人所得稅、護(hù)送費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用為由讓被害人交錢(qián)。2018年6月28日至2018年7月10日期間，被害人王某某通過(guò)其本人和團(tuán)隊(duì)骨干朱某某、任某某、溫某某、鄭某某等人共先后向楊某某提供的“陳某乙”名下工商銀行卡(卡號(hào)62122602001********,下同)內(nèi)轉(zhuǎn)入360.153萬(wàn)元。得錢(qián)后，楊某某同意給予6%的手續(xù)費(fèi)讓王某某（已判刑）到百色市幫刷卡套現(xiàn)，并將戶(hù)名為“陳某乙”的工商銀行卡交給被告人江某某，由江某某聯(lián)系姚某某(已判刑)，讓姚某某負(fù)責(zé)拿銀行卡給王某某刷卡套現(xiàn)，得錢(qián)后，被告人江某某和姚某某一起將錢(qián)交給楊某某。2018年6月28日至7月11日，被告人江某某和姚某某一起先后找王某某幫楊某某刷卡套現(xiàn)共計(jì)288.6萬(wàn)元，江某某從中非法獲利3萬(wàn)元。

2018年7月12日，偵查人員在百色市*****民宿將王某某抓獲，同日在王某某的配合下，將前來(lái)準(zhǔn)備套現(xiàn)的姚某某抓獲，并依法扣押了戶(hù)名為?“陳某乙”的銀行卡。當(dāng)時(shí)在附近的被告人江某某意發(fā)現(xiàn)姚某某和王某某被抓獲后，逃到廣東省惠陽(yáng)區(qū)躲藏，至2019年11月11日被公安民警抓獲歸案。

被告人江某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)及扣押決定書(shū)等書(shū)證；

2、證人于某某、劉某某的證言；

3、被告人江某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片；

5、陳某乙銀行卡及綁定的支付寶賬號(hào)交易記錄刻錄光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某明知是他人犯罪所得而幫助刷卡套現(xiàn)288.6萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某自愿如實(shí)供述其罪行，建議判處其有期徒刑四年六個(gè)月至五年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元至30萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢??察??員：??吳長(zhǎng)勛

??2020年2月10日???

附：

1．被告人江某某現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、光碟七張。

3．有關(guān)涉案財(cái)物已隨案移送。

4．量刑建議書(shū)四份、證人名單一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。