安徽省青陽縣人民檢察院
起?訴?書
青檢刑訴〔2020〕165號
被告人江某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼445281********2231，漢族，初中文化，無業(yè)，廣東省普寧市人，戶籍地及現(xiàn)住址：普寧市**鎮(zhèn)**村**圍**號。被告人江某某因涉嫌詐騙罪于2020年4月1日被青陽縣公安局刑事拘留，同年4月30日，本院以妨害信用卡管理罪批準逮捕，當日，由青陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由青陽縣公安局偵查終結，以被告人江某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年11月4日，被告人江某某組織詹某某、鄭某某、陳某某、葉某某四人在廣州市農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、招商銀行、工商銀行和深圳市的光大銀行辦理銀行卡18張（鄭某某、陳某某各辦理5張，詹某某、葉某某各辦理4張），并以人民幣5000元/套或1200元/張（以下均為“人民幣”）的價格收購上述銀行卡。后詹某某被抓獲，江某某于2020年2月10日將鄭某某、詹某某、陳某某三人的銀行卡歸還給鄭某某、陳某某。
另查明，2019年11月至12月，楊某某在虛假平臺炒股被騙130.35萬元；2019年12月，江某甲在虛假平臺炒股被騙3.5萬元；2019年9月至2020年1月，額爾敦某某某在虛假平臺炒股被騙21萬元，以上被詐騙款中的147.85萬元被轉(zhuǎn)入江某某從詹某某、鄭某某、葉某某處購買的五張銀行卡內(nèi)。
2020年3月31日，江某某被抓獲到案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、銀行流水及交易憑證、銀行賬戶開戶信息、到案經(jīng)過、前科查詢記錄、人口信息表等書證；
2.證人江某乙、江某丙、詹某某、鄭某某、陳某某、葉某某、楊某某、江某甲、額爾敦某某某等人的證言；
3.被告人江某某的供述與辯解；
4.扣押、辨認等筆錄；
5.微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人江某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。鑒于江某某有坦白等情節(jié)，且自愿認罪認罰，建議判處其有期徒刑一年四個月至二年二個月，并處罰金人民幣五萬元至七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
安徽省青陽縣人民法院
檢察官：方玲
2020年10月16日
附件：
1.被告人江某某現(xiàn)被羈押于青陽縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)三冊。
3.《認罪認罰具結書》一份。
4.《量刑建議書》一份。
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