揭陽市榕城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揭榕檢公訴刑訴〔2020〕Z361號

被告人江某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4452211983********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住廣東省揭陽市揭東區(qū)**街道**村**幢**號。曾因犯重婚罪于2012年8月23日被揭東區(qū)人民法院判處拘役五個月；曾因犯信用卡詐騙罪于2012年10月22日被揭東區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2013年3月3日刑滿釋放。因詐騙、非法采礦嫌疑，于2019年11月19日被揭陽市公安局空港分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪、非法采礦罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月26日由揭陽市公安局空港分局逮捕。

本案由揭陽市公安局空港分局偵查終結，以被告人江某某涉嫌詐騙罪、非法采礦罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙

2018年5月2日，被告人江某某向被害人孫某某謊稱廣州***汽車貿易有限公司因購車需墊資，金額為一單人民幣230?萬元及另一單人民幣250萬元，墊資每月的金融服務費為墊資款的4.8%，孫某某決定投資人民幣350萬元后將人民幣50萬元現(xiàn)金交付給江某某，另人民幣300萬系通過銀行轉賬給江某某，其中部分轉賬系孫某某在揭陽市空港經(jīng)濟區(qū)**村的中國農業(yè)銀行操作完成，江某某偽造一份蓋有廣州***汽車貿易有限公司（查無工商登記）印章的合同書交給孫某某（合同金額為人民幣250萬元）。江某某至2018年7月27日前陸續(xù)將人民幣21萬元作為金融服務費轉賬給孫某某，江某某于2018年9月22日雙方簽訂還款協(xié)議后至公安機關立案前陸續(xù)歸還孫某某人民幣159萬元（其中112萬元系通過銀行轉賬，另47萬元系現(xiàn)金交付），同時將“****”小區(qū)*幢****號房（無法估價，2018年購買價為人民幣1553325元）抵債給孫某某，至案發(fā)共有詐騙款人民幣146675元尚未歸還孫某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、立案決定書、立案決定書、抓獲經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明、銀行流水、還款協(xié)議書、購房合同、收據(jù)、微信聊天記錄及其他證明材料；2.證人吳某某等人的證言；3.被害人孫某某的陳述；4.被告人江某某的供述與辯解；5.鑒定意見：揭陽市價格鑒定認證管理局復函；5.勘驗、檢查、辨認筆錄。

二、非法采礦

被告人江某某與鄧某某（另案處理）密謀租船到臺灣海峽購買非法開采的海砂后銷售從中牟利，江某某主要負責租船及出資。2019年8月15日，受江某某租賃的“*****”號船來到臺灣海峽海域（坐標位置為***°*＇***〃E、**°*＇***〃N，屬中華人民共和國200海里專屬經(jīng)濟區(qū)管轄范圍）裝載滿海砂后離開，2019年8月16日0時許，當“******”號船經(jīng)過揭陽市惠來縣**山角對開海域（東經(jīng)?***°****'，北緯**°****'）時被揭陽海警局查獲，現(xiàn)場查扣疑似海砂一批。經(jīng)鑒定，查扣的疑似海砂總土（石）方量為13462.1立方米，滿足天然海砂III類砂氯化物含量0.02%-0.?06％的要求，價值人民幣1211589元。2019年11月19日，江某某在揭陽市區(qū)被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、立案決定書、立案決定書、抓獲經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明、調查綜合報告及其他證明材料；2.證人邵某某、徐某某、葛某某、陳某某的證言；3.被告人江某某及同案人邱福全的供述與辯解；4.鑒定意見：惠來縣物價局價格認證中心開具涉案財物價格認定結論書、建材廣州工程勘測院有限公司疑似海砂檢測報告；5.勘驗、檢查、辨認筆錄。

本院認為，被告人江某某以非法占有為目的，以虛構的單位簽訂合同騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪、非法采礦罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

揭陽市榕城區(qū)人民法院

檢察官：王偉潮

檢察官助理：黃梓純

2020年6月23日

???????????????????????????????????

附件：

1.被告人江某某現(xiàn)羈押在揭東區(qū)看守所；

?2.案卷材料和證據(jù)十冊，U盤一個。