海某某鐵路運輸檢察院

起?訴?書

黑海鐵檢一部刑訴〔2020〕12號

被告人江某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4209841990********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住湖北省武漢市武昌區(qū)**街道**棟**單元**號（戶籍所在地：湖北省漢川市）。2020年1月12日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局海某某公安處刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局海某某公安處執(zhí)行。

辯護人劉絮飛，內(nèi)蒙古環(huán)通律師事務(wù)所律師。

被告人董某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4201061985********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住湖北武漢市武昌區(qū)**棟**單元**號。2020年1月9日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局海某某公安處刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局海某某公安處執(zhí)行。

辯護人李喆，內(nèi)蒙古援音律師事務(wù)所律師。

辯護人陳雄展，內(nèi)蒙古援音律師事務(wù)所律師。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4209231991********，漢族，專科文化，無固定職業(yè)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省孝感市云夢縣）。2020年1月9日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局海某某公安處刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局海某某公安處執(zhí)行。

本案由哈爾濱鐵路公安局海某某公安處偵查終結(jié)，以被告人江某某、董某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年4月3日、5月7日，分別經(jīng)哈爾濱鐵路運輸分院、黑龍江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限三個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至11月初，代某某、鄭某某（均另案處理）伙同被告人江某某、董某某等人實施電信詐騙犯罪，被告人董某某通過余某某找到閔某某（另案處理）商定，由閔某某提供銀行卡和聚合碼，幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移犯罪所得，江某某、董某某負責(zé)向詐騙團伙回款，三被告人按2%、2%和3%比例從中牟利。

2019年11月4日至6日，代某某、鄭某某組織的詐騙團伙成員通過電話向被害人沈某某（男，34歲）推廣招聯(lián)金融貸款業(yè)務(wù)，使用微信昵稱為“招聯(lián)金融業(yè)務(wù)經(jīng)理”的微信號加沈某某為好友，貸款咨詢過程中，沈某某在對方要求下先后向余某某、閔某某等人提供的褚某某、孫某某、黃某某的銀行卡打款9次，共計人民幣63888元。期間，被告人余某某明知系詐騙犯罪所得，先后使用名為“道海汽車美容店”、“聯(lián)合一百商行”等聚合碼，虛擬消費交易進行洗錢，掩飾隱瞞犯罪所得。事后，余某某按比例扣除分成后，通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，將贓款交與董某某，董某某扣除部分錢款后返給江某某，最后由江某某向詐騙團伙指定賬戶返款。案發(fā)后，被告人江某某、董某某、余某某所獲贓款已被揮霍。

經(jīng)偵查，被告人江某某于2020年1月12日被公安機關(guān)在湖北省武漢市武昌區(qū)家中抓獲；被告人董某某、余某某于2020年1月9日被公安機關(guān)在湖北省武漢市洪山區(qū)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.物證手機、銀行卡等照片；

2.書證沈某某微信支付交易明細，褚某某、孫某某銀行流水、扣押決定書、扣押清單、董某某、江某某微信聊天記錄截圖、沈某某微信聊天記錄截屏、沈某某中國建設(shè)銀行活期賬戶交易明細、常住人口基本信息、違法查詢情況等；

3.證人閔某某、褚某某、姚某某等人的證言；

4.被害人沈某某的陳述；

5.被告人江某某、董某某、余某某的供述和辯解；

6.被告人董某某、余某某對閔某某的辯認筆錄；閔某某對董某某、余某某、褚某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人江某某、董某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人江某某、董某某在共同犯罪中作用較小，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人余某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、董某某、余某某到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。三被告人在審查起訴階段均自愿認罪認罰，簽署了具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

海某某鐵路運輸法院

檢察官：彭瓊

檢察官助理：樊祥盟

2020年8月10日

附：

1.被告人江某某、董某某、余某某現(xiàn)羈押于呼倫貝爾市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.認罪認罰具結(jié)書3份；?

4.簡易程序建議書；

5.量刑建議書4份。