鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

余江檢察一部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人江某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603211986********，漢族，江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣人，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，家住萍鄉(xiāng)市蓮花縣**樓**村**號(hào)**室。2014年6月23日因犯非法拘禁罪被福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。2019年11月15日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。2020年2月12日經(jīng)鷹潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人曾某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603021983********，漢族，江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)人，初中文化，無(wú)業(yè)，家住萍鄉(xiāng)市**道**號(hào)**單元**室。2003年8月21日因犯故意傷害罪被萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。2019年12月31日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

被告人榮某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111975********，漢族，江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣人，高中文化，無(wú)業(yè)，家住江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**村**號(hào)。2019年12月25日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，2020年1月14日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐陽(yáng)某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111972********，漢族，萍鄉(xiāng)市上栗縣人，小學(xué)文化，農(nóng)民，家住萍鄉(xiāng)市上栗縣**村**號(hào)。2019年11月15日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。2020年2月12日經(jīng)鷹潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111973********，漢族，江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣人，初中文化，無(wú)業(yè)，家住萍鄉(xiāng)市上栗縣**村**號(hào)。1995年6月7日因犯故意傷害罪被江西省高級(jí)人民法院判處有期徒刑八年。2019年12月20日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603021978********，漢族，江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)人，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住萍鄉(xiāng)市**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301231974********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)人，小學(xué)文化，**廠工人，家住湖南省瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，2020年1月14日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鷹潭市公安局余江分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、曾某某、榮某某、歐陽(yáng)某某、王某某、黃某甲、黎某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年初，被告人江某某為非法獲利，找到曾與其一起在萍鄉(xiāng)市做房貸業(yè)務(wù)的被告人榮某某，提出以他人名義按揭貸款購(gòu)車(chē)，再將所購(gòu)車(chē)輛抵押或銷(xiāo)售給他人變現(xiàn)，讓榮某某介紹人員購(gòu)車(chē)，榮某某答應(yīng)。江某某還找到在萍鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)車(chē)行的被告人曾某某，讓曾某某尋找車(chē)源、辦理貸款手續(xù)，曾某某答應(yīng)。2019年4、5月，江某某、曾某某分別以被告人黃某甲、王某某及榮某某介紹來(lái)的被告人歐陽(yáng)某某、黎某某共四人的名義從余江區(qū)**鎮(zhèn)***4S店內(nèi)按揭貸款購(gòu)買(mǎi)奧迪車(chē)輛。黃某甲、王某某、歐陽(yáng)某某、黎某某明知自己沒(méi)有還款能力，為了得到江某某等人給予的好處費(fèi)，提供身份信息用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，提車(chē)后按照江某某等人的安排以車(chē)輛被借走等各種理由拖延辦理車(chē)輛登記、抵押等手續(xù)以拖延還款。曾某某則將所購(gòu)車(chē)輛賣(mài)出，賣(mài)出的價(jià)款由江某某、曾某某及歐陽(yáng)某某、王某某、黃某甲、黎某某等人分掉。后余江區(qū)**鎮(zhèn)***4S店報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。截至立案，逾期未還貸款共計(jì)98.973237萬(wàn)元，其中歐陽(yáng)某某逾期未還款22.112561萬(wàn)元,王某某逾期未還款19.737181萬(wàn)元,黃某甲逾期未還款18.224萬(wàn)元,黎某某逾期未還款17.099495萬(wàn)元。

2019年11月4日、11月13日、12月23日、12月25日，被告人江某某、歐陽(yáng)某某、榮某某、曾某某被抓獲歸案。同年12月17日、12月19日、12月20日，被告人黎某某、王某某、黃某甲自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.貸款資料、還款計(jì)劃表、還款歷史、催債記錄、交易明細(xì)、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、扣押決定書(shū)、諒解書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表等書(shū)證；

2.證人黃某乙、祝某某、陳某某、易某某等人的證言；

3.被害人徐某某等人的陳述；

4.被告人江某某、曾某某、榮某某、歐陽(yáng)某某、王某某、黃某甲、黎某某的供述；

5.微信轉(zhuǎn)賬記錄、催款錄音等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、榮某某、歐陽(yáng)某某、王某某、黃某甲、黎某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物98.973237萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上之刑罰之罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人曾某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物98.973237萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人曾某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)。

被告人榮某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物39.212056萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起輔助作用，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人榮某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)。

被告人歐陽(yáng)某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物22.112561萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起輔助作用，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人歐陽(yáng)某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)。

被告人王某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物19.737181萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起輔助作用，犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)。

被告人黃某甲以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物18.224萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起輔助作用，犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人黃某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)。

被告人黎某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物17.099495萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起輔助作用，犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人黎某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

檢察員：宋文生

2020年4月17日

附：

1.被告人江某某、曾某某、歐陽(yáng)某某、王某某、黃某甲現(xiàn)羈押于鷹潭市余江區(qū)看守所，被告人榮某某、黎某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤(pán)二張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各六份。

4.量刑建議書(shū)一份。