南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕154號(hào)

被告人江某某，男，?1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113291984********，漢族，中專畢業(yè)，務(wù)工，住社旗縣橋頭鎮(zhèn)**村***號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年1月2日被南陽(yáng)市公安局漢冢分局取保候?qū)彙?020年4月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人來(lái)某某，女，?1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031998********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)****村*組。因涉嫌詐騙，于2019年10月30日被南陽(yáng)市公安局漢冢分局監(jiān)視居住。2020年4月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127281992********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)***路*號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年11月26日被南陽(yáng)市公安局漢冢分局刑事拘留，同年12月24日由該局取保候?qū)彙?020年4月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局漢冢分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、來(lái)某某、李某某涉嫌詐騙罪于2020年4月4日向本院移送審查起訴；本院受理后，分別于2020年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人,聽取了辯護(hù)律師、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年5月26日退查一次，2020年6月23日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。于2020年7月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

南陽(yáng)****電子商務(wù)有限公司成立于2017年，經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)位于在南陽(yáng)市臥龍區(qū)光武路與工業(yè)路交叉口**大廈**樓和獨(dú)山大道**國(guó)際*座**樓，其前身在南陽(yáng)市新華城市廣場(chǎng)的****貿(mào)易公司，鄭州市****公司為分公司，上述公司主要負(fù)責(zé)人為張某甲、張某乙、倪某某等，該公司自2017年年底由****公司、**集團(tuán)轉(zhuǎn)化后大量招募業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員進(jìn)入公司后，公司先期對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，對(duì)外謊稱從事股票配資、期貨等業(yè)務(wù)。其投資人為張某甲、張某乙等，張某丙、倪某某先后任公司總經(jīng)理。

公司先后運(yùn)營(yíng)過(guò)騰期期權(quán)虛擬股票交易平臺(tái)、亞金配資交易平臺(tái)，公司通過(guò)購(gòu)買電話號(hào)碼，導(dǎo)入自動(dòng)撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)電話向目標(biāo)客戶撥打網(wǎng)絡(luò)電話，虛構(gòu)該公司和上市公司合作，有內(nèi)部股、必漲股，保證穩(wěn)賺不賠等手段騙取受害人信任，添加受害人微信，讓受害人加入股票內(nèi)部交流群，群內(nèi)大部分都是公司人員，分別冒充客戶、分析師、指導(dǎo)老師等身份，并在群內(nèi)發(fā)布一些虛假的客戶盈利圖片，騙取受害人的信任，之后將其真實(shí)身份隱藏，通過(guò)PS其身份證信息、編造虛假姓名等手段，讓受害人完全對(duì)其信任，以夸大公司實(shí)力，吸引受害人在公司購(gòu)買的**環(huán)球、**期權(quán)、**配資等虛假平臺(tái)上入金投資股票。

按照公司提供的話術(shù)，公司主管、經(jīng)理偽裝為股票專家、分析師等身份，向受害人推薦購(gòu)買股票，在受害人通過(guò)公司業(yè)務(wù)員提供的鏈接通過(guò)網(wǎng)上銀行將錢轉(zhuǎn)匯元銀通、易寶、杉德支付等第三方平臺(tái)，之后業(yè)務(wù)員聯(lián)系客服在**配資、**環(huán)球、**期權(quán)的平臺(tái)上按照1比5的比例劃撥虛擬資金讓受害人在平臺(tái)上操作股票，受害人先期在其公司虛假平臺(tái)上試操作獲取小額利潤(rùn)，后推薦受害人購(gòu)買公司人員偽裝的老師推薦的股票，通過(guò)后臺(tái)操作、惡意推薦股票等方式讓受害人的實(shí)際本金快速虧損，當(dāng)虧損達(dá)到受害人實(shí)際入金金額后，系統(tǒng)強(qiáng)制平倉(cāng)，讓受害人加注資金否則平倉(cāng)出局，抓住受害人不甘心賠錢的心理狀態(tài)，逐步吸引受害人加大向平臺(tái)注入資金，以達(dá)到詐騙的目的。

被告人江某某2017年6、7月份進(jìn)入南陽(yáng)****電子商務(wù)有限公司工作，張某乙直接讓江某某當(dāng)公司業(yè)務(wù)一部的總監(jiān)，2018年年初被張某乙調(diào)到鄭州****有限公司工作，在鄭州公司負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每個(gè)業(yè)務(wù)員打電話的接通率、新開戶數(shù)、每天的入金金額?？刂苼喗鹋滟Y資金的后臺(tái)，和來(lái)某某一起負(fù)責(zé)登錄客戶出金申請(qǐng)信息發(fā)給倪某某，由倪某某用秘鑰處理。

被告人來(lái)某某2016年中專畢業(yè)后進(jìn)入張某乙位于新華城市廣場(chǎng)的****公司，后****電子商務(wù)有限公司成立后進(jìn)入該公司上班，工作期間，利用公司提供的話術(shù)和虛假身份的微信號(hào)碼，撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、**金融等公司，欺騙客戶在公司提供的虛假炒股平臺(tái)買賣股票，每天使用自動(dòng)呼叫系統(tǒng)撥打電話。?2018年8月份，來(lái)某某被公司調(diào)到鄭州奇奇科技有限公司工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司業(yè)務(wù)報(bào)表，對(duì)接倪某某解決客戶出入金問(wèn)題。

????被告人李某某2018年4月份進(jìn)入鄭州****有限公司，其在公司工作期間是總監(jiān)楚某某業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)員，后曾任代理主)，李某某明知公司實(shí)施炒股詐騙，利用公司提供的話術(shù)，大量撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、**金融、河北***等公司，欺騙客戶在公司提供的虛假炒股平臺(tái)買賣股票，每天撥打詐騙電話，先后參與詐騙被害人廖傳新投資3萬(wàn)元，和總監(jiān)楚某某（在逃）共同詐騙被害人何某某投資26.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人江某某、來(lái)某某、李某某的供述；2、被害人某某、何某某的陳述；3、證人張某丁、石某某等的證言；4、身份證明、銀行交易截圖、到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某、來(lái)某某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，合伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、來(lái)某某、李某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人江某某、來(lái)某某、李某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院

檢察官：劉?濤

??????????????????????????????????????2020年7月31日

附：

1．被告人江某某、來(lái)某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、全部案卷材料及證據(jù)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。