江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢一部刑訴〔2020〕465號(hào)

被告人江某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211988********，漢族，大專文化，公司職員，出生于廣東省廣州市，住廣州市天河區(qū)**巷**號(hào)**房。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211987********，漢族，初中文化，打工，出生于廣東省潮州市，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**里**巷**號(hào)（戶籍所在地：廣東省潮州市潮安縣**鎮(zhèn)**里**巷**號(hào)）。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日被南京市公安局高某分局取保候?qū)彛?月29日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同年8月18日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人江某某、曾某某同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月下旬，他人找到被告人江某某要求其提供銀行卡用于接收資金。為牟利，被告人江某某與被告人曾某某商議由曾某某提供中國(guó)工商銀行卡的卡號(hào)（62122620040********），并由被告人曾某某取現(xiàn)。

2020年2月28日，他人在網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)被害人孔某某、王某某，并以投資外匯的名義騙取兩被害人信任，繼而騙得被害人王某某、孔某某分別向被告人曾某某的上述工行卡內(nèi)匯款人民幣3萬元、6.74萬元。被告人江某某、曾某某明知上述銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)系犯罪所得，仍由被告人曾某某取現(xiàn)人民幣7.74萬（剩余人民幣2萬因被凍結(jié)而未取出），并經(jīng)江某某交由上家。

2020年4月13日，被告人曾某某被抓獲歸案。2020年6月4日，被告人江某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人曾某某退出贓款人民幣6.74萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；

2.被告人江某某、曾某某的常住人口信息、查獲經(jīng)過等書證；

3.被害人孔某某、王某某的陳述；

4.被告人江某某、曾某某的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局調(diào)取的取款監(jiān)控等視聽資料；

6.南京市公安局高某分局制作的手機(jī)勘查筆錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人江某某、曾某某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、曾某某共同故意實(shí)施了犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人江某某、曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：陳芳芳

檢察官助理：俞白冰

2020年9月30日

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附：

1.被告人江某某、曾某某現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.量刑建議書4份。