安徽省東某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕258號

被告人江利華，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3429211990********，漢族，大專文化程度，湖北武漢中晟亞合環(huán)保公司（以下簡稱：湖北中晟環(huán)保公司）、東某某中晟堯成電子商務(wù)公司（以下簡稱：*甲公司）、東某某聚盈科技公司（以下簡稱：*乙公司）實際控制人。戶籍所在地：安徽省池州市東某某張溪鎮(zhèn)歷山村舒村組２６９號。住安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人汪建華，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼:3429211989********，漢族，大專文化程度，湖北**環(huán)保公司（回東至后改名為東至聚盈公司）負責(zé)人。戶籍所在地：安徽省東某某**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省池州市東某某**花園**棟**室。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人徐然然，曾用名：徐冉冉，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3429211990********，漢族，大專文化程度，*甲公司負責(zé)人，戶籍所在地：安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪于被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。2019年7月4日被東某某公安局取保候?qū)彛?019年8月7日被東某某公安局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院決定被逮捕。

被告人江玉田，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3429211987********，漢族，初中文化程度，*甲公司法人代表及火星組、星火組組長，戶籍所在地：安徽省池州市東某某張溪鎮(zhèn)歷山村舒村組２７４號，住安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**棟**室。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月11日被東某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周祚輝，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3429211991********，漢族，初中文化程度，*乙公司財務(wù)人員和獵豹組組長。戶籍所在地：安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人程瓊，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3429211978********，漢族，初中文化程度，東**中晟公司火星組組長，戶籍所在地：安徽省東某某**鎮(zhèn)**路**宿舍**幢**單元**室，住安徽省東某某**鎮(zhèn)**路**宿舍**幢**單元**室。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人陳某某，曾用名：陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3429211990********，漢族，大專文化程度，*甲公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)老師，戶籍所在地：安徽省東某某**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省東某某堯渡鎮(zhèn)孝義村**組**房。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2019年11月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，曾用名：韓杰，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3429211995********，漢族，高中文化程度，東**中晟公司星火組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：安徽省東某某**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省東某某**鎮(zhèn)**村**組。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4201171997********，漢族，大專文化程度，東至**公司**龍組組長，戶籍所在地：湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**組**號，住安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)林家咀國旅小店。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人季某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4210231998********，漢族，中專文化程度，東**公司獵豹組組長，戶籍所在地：湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2019年11月18日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人檀某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3429211994********，漢族，高中文化程度，東**中晟公司火星組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：安徽省東某某**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省東某某堯渡鎮(zhèn)孝義村**組。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人齊某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3412231996********，漢族，中專文化程度，東**中晟公司星火組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，住安徽省池州市東某某**鎮(zhèn)**棟**單元**室。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3429211994********，漢族，中專文化程度，東**中晟公司火星組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：安徽省東某某**鎮(zhèn)**村委**村組**號，住安徽省東某某**鎮(zhèn)**村委**村組**號。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪被東某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以上列被告人涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日、28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月27日、28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人(值班律師)、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月26日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月26日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月9日，被告人江利華經(jīng)營的*甲公司從林興益（另案起訴）處拿到“爭分奪秒”詐騙平臺（系微點金商城詐騙平臺的前身）代理權(quán)（平臺代碼8801），2017年9月份開始正式經(jīng)營。因該軟件前期存在系統(tǒng)漏洞，林興益便再次找人將平臺系統(tǒng)優(yōu)化，于2018年1月搭建起“微點金商城”詐騙平臺（后期使用過“點金易購”、“微點金在線”、“點金財富”、“金鑫易購”等名稱），并繼續(xù)發(fā)展被告人江利華為“微點金商城”詐騙平臺的運營中心（平臺代碼：7500），同時江利華經(jīng)營的*甲公司和*乙公司為7500運營中心發(fā)展的會員單位下屬兩個代理商（平臺代碼：7518）。為了能掌控客戶在微點金平臺投資的訂單結(jié)果，林興益將具備修改客戶訂單結(jié)果、自帶控制盈虧功能的“風(fēng)控”權(quán)限添加進該平臺，同時給*甲公司開通“風(fēng)控”權(quán)限。2018年5月28日，被告人江利華發(fā)展步新建（另案起訴）的立昂公司為7500運營的會員單位（平臺代碼：7505）。林興益成立的圓夢商貿(mào)公司、江利華成立的*甲公司、*乙公司、步新建成立的立昂公司均利用“微點金商城”詐騙平臺開發(fā)客戶形成上下關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。

林興益掌握“微點金商城”平臺的超級管理員權(quán)限，在詐騙平臺中屬于“交易所”角色（即平臺方），能根據(jù)平臺需要設(shè)置不同層級（超級管理員、運營中心、會員單位、代理商、客戶）的瀏覽及管理權(quán)限，能實際控制平臺并可使用平臺的全部功能。運營中心可向下發(fā)展會員單位和代理商，并利用超級管理員賦予的風(fēng)控權(quán)限幫助完成詐騙客戶的投資款。會員單位和代理商詐騙的客戶投資款進入平臺后，由交易所、運營中心、會員單位、代理商、經(jīng)紀(jì)人（即業(yè)務(wù)員）根據(jù)事先商議的比例進行分成。

微點金平臺內(nèi)有點位和訂售兩種玩法，有紅酒、山茶油、工藝金等虛擬交易產(chǎn)品，當(dāng)被害人在業(yè)務(wù)員引導(dǎo)下通過掃描平臺內(nèi)的支付二維碼投資后，該資金便進入平臺軟件的實際持有人林興益控制的賬戶。平臺設(shè)置客戶買對盈利額為投資款的75%，買錯既全部虧損，但林興益、江利華可以通過風(fēng)控功能改變交易結(jié)果，從而達到非法占有被害人財產(chǎn)的目的。

被告人江利華與林興益約定交易所在客戶的每單交易金額中提取12.5%作為平臺手續(xù)費，投資這個平臺客戶的手續(xù)費和客戶虧損的錢當(dāng)中都是按照85％的比例返還給代理公司，即*甲公司，放在7518在平臺的保證金賬戶的，客戶如果盈利了就在保證金賬號里面扣。剩下的15%的手續(xù)費給林興益，江利華作為一級代理商，林興益每月會內(nèi)返7.5%給江利華，7505這個賬號7.5%的手續(xù)費也會返給江利華。自2018年6月至2019年5月期間，林興益內(nèi)返給江利華7500運營中心的手續(xù)費金額達183.77855萬元。

被告人江利華經(jīng)營的*甲公司及*乙公司（前身為湖北中晟環(huán)保公司）于2017年8月10日至案發(fā)期間，使用“爭分奪秒”（后期改名為：“微點金商城”、“金鑫易購”）投資詐騙平臺軟件實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計詐騙被害人資金11127474.17萬元（包括*甲公司的1978490.36元；*乙公司的3932616.61元；立昂公司的5216367.2元）。被告人江利華安排被告人汪建華擔(dān)任湖北中晟環(huán)保公司（后改名為*乙公司，平臺代碼為代理商“105”）負責(zé)人，負責(zé)招聘員工、發(fā)放工資、維護公司的日常運行、經(jīng)營微點金商城平臺，下設(shè)火星組、星火組，由被告人江玉田、程瓊擔(dān)任組長，被告人韓某某、檀某某、齊某某、鄒某某等擔(dān)任業(yè)務(wù)員。安排被告人徐然然擔(dān)任*甲公司（平臺代碼為代理商“104”）負責(zé)人，負責(zé)招聘員工、發(fā)放工資、維護公司的日常運行、經(jīng)營微點金商城平臺，下設(shè)戰(zhàn)龍組、獵豹組，由被告人周祚輝、胡某某、季某某擔(dān)任組長，下有業(yè)務(wù)員若干。該犯罪集團內(nèi)的業(yè)務(wù)員受指使用公司提供的電腦、手機、微信號等設(shè)備，在被告人陳某某的話術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)下，隱瞞真實姓名、性別和身份，并把自己包裝成“白富美”等成功女性，使用欺詐性語言與網(wǎng)上異性聊天，進行感情投資，獲取被害人的經(jīng)濟狀況及投資意愿。同時，業(yè)務(wù)員還采取包裝虛假的微信朋友圈，炫耀自身虛構(gòu)的經(jīng)濟實力，發(fā)送虛假的盈利截圖等方式，虛構(gòu)高額回報，在獲取被害人信任后，誘騙被害人在“微點金商城”詐騙平臺投資成為客戶，被害人投資虧損的金額越大、操作越頻繁，業(yè)務(wù)員的提成越高；小組長負責(zé)對新入職的業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，教授業(yè)務(wù)員如何使用虛假身份聊天，傳授方法，對本小組的業(yè)務(wù)員進行日常管理；當(dāng)被害人在平臺內(nèi)注冊充值（俗稱“入金”）后，業(yè)務(wù)員、小組長、交易所便冒充指導(dǎo)老師、專業(yè)分析師，引導(dǎo)客戶操作，使用“風(fēng)控”權(quán)限將客戶的訂單標(biāo)記為“贏”（俗稱“帶單”），采取讓客戶先贏小利，進一步誘使客戶在平臺頻繁操作、增加投資，當(dāng)被害人在平臺有獲利和遇到有所謂的“問題客戶”時，交易所、運營中心、小組長等掌握“風(fēng)控”權(quán)限的人員則直接將被害人的訂單標(biāo)記為“輸”，以此來達到非法占有被害人投資款的目的。

截止案發(fā)，江利華通過微點金平臺、金鑫易購平臺詐騙被害人金額11127474.17元（包括*甲公司的1978490.36元；*乙公司的3932616.61元；立昂公司的5216367.2元）。汪建華參與詐騙金額3932616.61元（包括平臺金額2569346.93元，被害人提供充值金額1363269.68元）；被告人徐然然參與詐騙金額1978490.36元（包括平臺金額1854398.67元，被害人提供充值金額124091.69元）；被告人江玉田參與詐騙金額1212664.31元（包括平臺金額1177606.35元，被害人提供充值金額35057.96元）；被告人周祚輝參與詐騙金額761158.79元（包括平臺金額758682.09元，被害人提供充值金額2476.7元）；被告人程瓊參與詐騙金額672178.37元（包括平臺金額586502.45元，被害人提供充值金額85675.92元）；被告人參與詐騙金額229230.05元（包括平臺金額207872.18元，被害人提供充值金額21357.87元）；被告人胡某某參與詐騙金額210670.51元（包括平臺金額175705.74元，被害人提供充值金額34964.77元）;被告人季某某參與詐騙金額129663.2元（包括平臺金額17506.7元，被害人提供充值金額112156.5元）；被告人檀某某參與詐騙金額87009.48元；被告人齊某某參與詐騙金額32113.48元；被告人鄒某某的參與詐騙金額30840.04元（包括平臺金額28840.04元，被害人提供充值金額2000元）；

2019年5月21日，東某某公安局抓獲上列被告人。案發(fā)后，江利華家屬代其退出贓款480000元，扣押路虎車一輛；汪建華家屬代其退出贓款340000元；徐然然家屬代其退出贓款300000元；江玉田退出贓款50000元；陳某某家屬代其退出贓款35000元；韓某某家屬代為退贓23000元；季某某家屬代其退出贓款19100元；鄒某某退出贓款6900元；齊某某退出贓款290元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.各式手機、電腦、銀行卡、筆記本等物證；2.立案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、工資表、銀行賬戶交易記錄、微信聊天記錄等書證；3.林興益、步新建的證言：4.被害人雍某某、江某某等人陳述；5.各被告人的供述與辯解；6.池州九華會計師事務(wù)所審計報告；7.搜查、提取等筆錄；8.光盤42張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人江利華、江玉田、周祚輝、程瓊、陳某某、韓某某、胡某某、季某某、檀某某、齊某某、鄒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江利華、汪建華、徐然然、江玉田、周祚輝、程瓊、陳某某、韓某某、胡某某、季某某、檀某某、齊某某、鄒某某為非法占有為目的，以“*甲公司”、“*乙公司”為依托，形成較為固定的犯罪組織，層級明確，分工協(xié)作，相互配合，利用微信、網(wǎng)絡(luò)等工具，采取欺騙手段誘騙他人將資金充值到詐騙交易平臺，采用操控后臺進行“殺單”等手段，大肆騙取被害人財物，屬于共同犯罪，且系犯罪集團，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

被告人江利華糾集多人，以公司形式組織領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團，聯(lián)合山西圓夢犯罪集團、湖北立昂犯罪集團，指使他人通過網(wǎng)絡(luò)平臺用虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法，騙取被害人財物數(shù)額特別巨大，系首要分子，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款的規(guī)定處罰。

被告人汪建華、徐然然在該犯罪集團中起主要作用，參與詐騙數(shù)額特別巨大，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定處罰。

被告人江玉田、周祚輝、程瓊、陳某某、韓某某、胡某某、季某某、檀某某、齊某某、鄒某某在該犯罪集團中起輔助、次要作用，系從犯，其中被告人江玉田、周祚輝、程瓊參與詐騙數(shù)額特別巨大；被告人韓某某、胡某某、季某某、檀某某、齊某某、鄒某某參與詐騙數(shù)額巨大；被告人陳某某在*甲公司擔(dān)任指導(dǎo)老師期間，使用詐騙話術(shù)對新進業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，教授業(yè)務(wù)員使用虛假身份與客戶聊天，騙取對方信任，誘使被害人在平臺內(nèi)投資繼而騙取錢財，均應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東某某人民法院

檢察員　徐雪琴

2019年11月26日

附：

1.被告人江利華、汪建華、徐然然、周祚輝、韓某某、胡某某現(xiàn)羈押于東某某看守所；被告人程瓊現(xiàn)羈押于池州市看守所；被告人江玉田、陳某某、季某某、檀某某、齊某某、鄒某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24冊。

3.涉案財物（保管在東某某公安局）隨案移送。

4.光盤４２張。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份。