貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書

西區(qū)檢公訴刑訴〔2019〕73號

被告人江某某，男，?1987年**月**日出生，公民身份號碼3701241987********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地山東省平陰縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址同上。2009年因犯尋釁滋事罪被濟南市中級人民法院判處有期徒刑三年七個月，2012年8月13日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月11日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3701261985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省商河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴州省安順市西某某**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月11日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3701261987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省商河縣**街道辦事處**村**號，現(xiàn)住安順市西某某**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月11日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、劉某某、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2018年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2018年8月30日至2018年9月30、自2018年11月15日至2018年12月12日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年8月17日至2018年8月31日、自2018年11月1日至2018年11月14日、自2019年1月13日至2019年1月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人江某某、劉某某、盧某某伙同孫某某（另案處理）為實施非法集資，以江某某的名義在貴州省安順市注冊成立楚雄太熙珠寶銷售有限公司安順分公司，并租用安順市西某某中華東路東關(guān)經(jīng)房小區(qū)一組團2號地6號樓1層7號作為集資地點，由劉某某擔(dān)任公司總經(jīng)理**，盧某某擔(dān)任公司財務(wù)。2018年3月22日至4月10日期間，江某某、劉某某、盧某某等人使用虛假身份，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取散發(fā)傳單、名片，贈送紅包并許諾支付高額利息的方式向社會不特定老年群眾進行宣傳，并虛構(gòu)經(jīng)營珠寶的事實，誘騙被害人胡某某、呂某某等87人簽訂借款合同，騙取人民幣214.35萬元。后盧某某和劉某某將收取的全部借款，用于支付宣傳費用和轉(zhuǎn)入孫某某提供的賬戶，從而進行再次分配和轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、借款合同、銀行流水等；2.勘驗、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、江某某、劉某某、盧某某等的辨認(rèn)筆錄；3.證人證言：證人張某某等的證言；4.被害人陳述：被害人邱某某等87人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人江某某、劉某某、盧某某的供述與辯解等；

本院認(rèn)為，被告人江某某、劉某某、盧某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安順市西某某人民法院

檢察員：葛彥燕

2019年1月25日

附：1.被告人江某某、劉某某、盧某某現(xiàn)羈押于安順市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊。