湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕949號

被告人江某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4301241984********，漢族，初中文化，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因阻礙執(zhí)行公務，于2017年6月25日被寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留五日。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月3日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，于2019年5月10日經本院批準，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，曾用名周揚，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4301241986********，漢族，初中文化，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月4日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；因涉嫌窩藏罪，于2019年5月10日經本院批準，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人江某某涉嫌挪用資金罪、被告人周某某涉嫌窩藏罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年7月15日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據不足，兩次決定退回寧鄉(xiāng)市公安局補充偵查（2019年8月10日至2019年9月6日；2019年10月22日至2019年11月18日），因案情重大復雜，兩次決定延長審查起訴期限各半個月（2019年10月7日至2019年10月21日；2019年12月19日至2020年1月2日）。

經依法審查查明：

2018年3月，被告人江某某與周某某商量一起做汽車貿易業(yè)務，具體經營模式是虛構拼團購車返點，以低于市場價銷售的形式吸引客戶訂車并交付定金，利用客戶滯后提車的時間差形成資金池，再通過資金池投資其他項目的方式填補虧損并盈利。后兩人開始籌備成立汽車貿易公司各項事宜。2018年4月28日，江某某、周某某成立寧鄉(xiāng)團團汽車貿易有限公司（以下簡稱“團團汽貿公司”），江某某任團團汽貿公司經理，負責公司的日常經營管理，周某某進行幕后操作，指揮、決策團團汽貿公司各經營事項，周某某的妹妹周某甲負責團團汽貿公司財務工作。此前，周某某以相同模式經營寧鄉(xiāng)卡卡汽車貿易有限公司，以市場價5.8折或6.8折與8名購車客戶簽訂了購車協(xié)議，周某某將這8名客戶轉給了團團汽貿公司，并將收取的60多萬元購車定金中部分資金用于團團汽貿公司店鋪裝修、公司注冊等。江某某、周某某并未實際對團團汽貿公司注資。后團團汽貿公司在經營中所吸收的客戶購車款未能進行投資，無法填補經營中的虧損。公司運營至2018年8月后，江某某、周某某明知公司虧損達100多萬元無法履行合同的情況下，仍虛構拼團購車返點，以低于市場價銷售車輛，與客戶簽訂購車協(xié)議。2018年10月至12月，與胡某甲、胡某乙等44名客戶簽訂購車合同后無法交付車輛，騙取客戶購車款共247.9583萬元。2018年12月12日、12月24日，江某某挪用客戶的購車款共約12萬元與周某某一起前往澳門賭博，挪用4.1萬元給唐某某用于歸還周某某信用卡欠款，挪用6.5萬用于個人消費和還債；周某某挪用團團汽貿公司43萬元用于個人消費和還債。江某某、周某某發(fā)現(xiàn)團團汽貿公司資金鏈斷裂無法繼續(xù)經營后，為逃避法律制裁，于2018年12月底多次商量逃匿，周某某提供5萬元給江某某，后江某某逃匿至越南胡志明市。

經統(tǒng)計，團團汽貿公司未交付車輛的客戶達44名，未交付車輛客戶已提供的支付憑證或收據資金總額為247.9583萬元，具體分述如下：

1.2018年11月26日，團團汽貿公司與被害人胡某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，胡某甲支付購車定金30098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

2.2018年11月26日，團團汽貿公司與被害人胡某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，胡某乙支付購車定金45000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

3.2018年11月27日，團團汽貿公司與被害人王某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，王某甲支付購車定金52000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

4.2018年11月28日，團團汽貿公司與被害人朱某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，朱某甲支付購車定金54398元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

5.?2018年11月29日，團團汽貿公司與被害人周某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，周某乙支付購車定金52000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

6.?2018年12月1日，團團汽貿公司與被害人周某丙簽訂團團車居間服務協(xié)議，周某丙支付購車全款147798元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

7.2018年12月2日，團團汽貿公司與被害人成某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，成某某支付購車定金59998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

8.?2018年12月2日，團團汽貿公司與被害人鄧某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，鄧某甲支付購車全款83980元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

9.?2018年12月2日，團團汽貿公司與被害人熊某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，熊某某支付購車全款83980元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

10.?2018年12月6日，團團汽貿公司與被害人劉某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，劉某甲支付購車定金49900元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

11.?2018年12月7日，團團汽貿公司與被害人陶某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，陶某某支付購車定金54800元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

12.?2018年12月10日，團團汽貿公司與被害人肖某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，肖某某支付購車定金27973元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

13.?2018年12月10日，團團汽貿公司與被害人楊某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，楊某某支付購車定金110948元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

14.?2018年12月10日，團團汽貿公司與被害人張某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，張某甲支付購車定金91098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

15.?2018年12月13日，團團汽貿公司與被害人石某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，石某某支付購車全款35000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

16.?2018年12月20日，團團汽貿公司與被害人李某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，李某甲支付購車定金22998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

17.?2018年10月23日，團團汽貿公司與被害人夏某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，夏某某支付購車定金42000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

18.?2018年10月26日，團團汽貿公司與被害人歐某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，歐某甲支付購車定金50000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

19.?2018年10月23日，團團汽貿公司與被害人黃某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，黃某某支付購車定金97800元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

20.?2018年10月30日，團團汽貿公司與被害人劉某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，劉某乙支付購車定金45198元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

21.?2018年11月10日，團團汽貿公司與被害人彭某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，彭某甲支付購車定金46198元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

22.?2018年11月11日，團團汽貿公司與被害人張某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，張某乙支付購車全款68500元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

23.?2018年11月15日，團團汽貿公司與被害人朱某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，朱某乙支付購車定金117998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

24.?2018年11月16日，團團汽貿公司與被害人徐某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，徐某某支付購車定金30000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

25.?2018年11月17日，團團汽貿公司與被害人俞某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，俞某某支付購車定金21898元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

26.?2018年11月19日，團團汽貿公司與被害人劉某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，劉某乙支付購車定金34098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

27.?2018年11月19日，團團汽貿公司與被害人謝某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，謝某某支付購支車定金22098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

28.?2018年11月19日，團團汽貿公司與被害人劉某丙簽訂團團車居間服務協(xié)議，劉某丙支付購支車定金59998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

29.?2018年11月20日，團團汽貿公司與被害人歐某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，歐某乙支付購支車定金35098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

30.?2018年11月22日，團團汽貿公司與被害人彭某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，彭某乙支付購支車定金30498元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

31.?2018年11月22日，團團汽貿公司與被害人黎某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，黎某某支付購支車定金60800元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

32.?2018年11月22日，團團汽貿公司與被害人胡某丙簽訂團團車居間服務協(xié)議，胡某丙支付購支車定金50098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

33.?2018年11月24日，團團汽貿公司與被害人何某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，何某某支付購支車定金33998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

34.?2018年11月24日，團團汽貿公司與被害人吳某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，吳某某支付購支車定金28250元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

35.?2018年12月20日，團團汽貿公司與被害人李某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，李某乙支付購支車定金10998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

36.?2018年12月22日，團團汽貿公司與被害人張某丙簽訂團團車居間服務協(xié)議，張某丙支付購支車定金74398元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

37.?2018年12月22日，團團汽貿公司與被害人劉某丁簽訂團團車居間服務協(xié)議，劉某丁支付購支車定金121398元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

38.?2018年12月23日，團團汽貿公司與被害人賴某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，賴某某支付購支車定金47998元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

39.?2018年12月9日，團團汽貿公司與被害人肖某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，肖某某支付購支車定金46000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

40.2018年12月12日，團團汽貿公司與被害人王某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，王某乙支付購支車定金50000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

41.?2018年11月26日，團團汽貿公司與被害人高某某簽訂團團車居間服務協(xié)議，高某某支付購支車定金29098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

42.?2018年12月5日，團團汽貿公司與被害人文某甲簽訂團團車居間服務協(xié)議，文某甲支付購支車定金30098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

43.?2018年11月10日，團團汽貿公司與被害人李某丙簽訂團團車居間服務協(xié)議，李某丙支付購支車定金43098元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

44.?2018年12月8日，團團汽貿公司與被害人鄧某乙簽訂團團車居間服務協(xié)議，鄧某乙支付購支車定金150000元，團團汽貿公司未實際交付車輛。

經審計，2018年5月至2018年12月期間，團團汽貿公司對湖南**供應鏈有限公司的資金凈流出為703.3130萬元，其中核對一致保證金金額為134.7820萬元。團團汽貿公司與**財險公司簽訂保險合同54份，有支付憑證的合計金額為18.2080萬元，團團汽貿公司銀行流水中對龐某某資金凈流出為13.2571萬元。

被告人江某某于2019年4月2日主動到公安機關投案，到案后如實供述了自己的罪行；被告人周某某于2019年4月3日經公安機關電話通知，到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍資料、現(xiàn)實表現(xiàn)材料、到案經過、公安行政處罰決定書、出入境記錄、扣押決定書、扣押物品、文件清單、欠條、銀行流水清單、訂單信息統(tǒng)計表、售前進賬、支出、售后支出明細表、微信轉賬記錄、股權代持協(xié)議、團團車全國拼單團購方案、云聯(lián)惠按揭車168項目、汽車租賃合同、團團汽貿公司制度、宣傳資料、營業(yè)執(zhí)照、團團汽貿公司損失、費用計算、購車情況表、按揭明細表、被害人統(tǒng)計表、滯留店內16臺車情況表、團團車居間服務協(xié)議書、團團汽貿委托壹叁陸采購文件、團團汽貿車輛保險合同、汽車供應鏈服務協(xié)議、情況說明等；2.證人證言：證人胡某丁、楊敏、文某乙、唐某某、江某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人劉某丁、陶某某、石某某、賴某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人江某某、周某某供述和辯解；5.鑒定意見：湖南天勤會計師事務所有限責任公司司法鑒定檢驗報告書；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄；7.視聽資料、電子數據：通話錄音光盤三個及制作說明書一份。

本院認為，被告人江某某、周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人江某某、周某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應當按照其參與的、組織的全部犯罪處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：朱智勇

2019年12月30日

附：

????1.被告人江某某、周某某現(xiàn)羈押在寧鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據15冊。

3.通話錄音光盤三個，激光藍色OPPO手機一部。