山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢刑刑訴〔2019〕429號

被告人水某某，男，1968年**月**日出生，身份證號：3421221968********，漢族，初中文化，系山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理,??。喊不帐∨R泉縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年11月22日因涉嫌合同詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月6日被太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人水某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法延長審查起訴期限15日后，于2019年3月15日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年4月15日重新移送審查起訴。本院依法延長審查起訴期限15日后，于2019年5月30日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年6月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2008年7月9日，被告人水某某注冊成立了山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（住所位于本市杏花嶺區(qū)**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)已被吊銷營業(yè)執(zhí)照），并投資開發(fā)建設(shè)位于本市杏花嶺區(qū)**村**小區(qū)的14棟樓房。2010年1月6日、2010年6月10日，因短缺資金，被告人水某某以上述小區(qū)10號樓的36套房屋以及1至7號樓前的75個車庫作為抵押，與邢某某簽訂《購房合同》及借款協(xié)議，向邢某某借款700萬，約定月利3%、借款期限一年、如不能按時歸還借款、上述房屋及車庫歸邢某某所有。2010年至2012年間，被告人水某某陸續(xù)歸還本金300萬后繼續(xù)向邢某某借款350萬，雙方將抵押借款期限延長至2013年7月10日，并于當(dāng)日再次協(xié)商約定被告人水某某欠邢某某本金550萬，需于2013年9月10日、2013年12月10日分別歸還200萬、350萬，否則抵押的10號樓36套房屋和1至7號樓前的75個車庫歸邢某某所有。2013年期間，被告人水某某因資金緊張，隱瞞太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)10號樓36套房屋已被抵押借款、到期不歸還欠款抵押物將歸他人所有的事實，實際騙取被害人張某甲27.2萬元、被害單位太原市**典當(dāng)行272萬元、被害人范某甲13.2萬元、范某乙13.2萬元、范某丙13.2萬元、高某某13.2萬元、裴某某13.2萬元、冀某甲13.2萬元、冀某乙15萬元、閻某某16萬元、王某某16萬元、孟某某17萬元、孫某某255萬元，合計697.4萬元。具體情況如下：

1、2013年2月8日、9月11日，被告人水某某隱瞞太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)10號樓全部36套房屋已被抵押、到期不歸還欠款抵押物將歸他人所有的事實，以該10號樓的其中5套房屋作為抵押，與被害人張某甲在本市萬柏林區(qū)**北路**鋼材市場等地簽訂《購房合同》，約定借款期限至2013年9月26日、到期不歸還欠款上述房屋將歸張某甲所有，共計騙取被害人張某甲87.6萬。后被告人水某某支付被害人張某甲本金及利息合計60.4萬。

2、2013年6月3日，被告人水某某隱瞞房屋已被抵押等事實，繼續(xù)以上述小區(qū)10號樓36套房屋中的其中24套房屋作為抵押，與被害單位太原市**典當(dāng)行在本市杏花嶺區(qū)**小區(qū)被告人水某某辦公室內(nèi)簽訂《購房合同》、《借款協(xié)議書》、《承諾書》，約定借款期限半年、月利4%、到期不歸還欠款上述房屋將折抵借款本息，騙取被害單位太原市**典當(dāng)行384萬。后被告人水某某支付被害單位太原市**典當(dāng)行利息112萬，雙方于2013年12月4日將抵押借款期限延長至2014年6月3日。

3、2013年6月4日、2013年10月30日、2013年12月29日，被告人水某某隱瞞房屋已被抵押等事實，繼續(xù)以上述小區(qū)10號樓36套房屋中的其中12套房屋作為抵押，與被害人范某乙、范某甲、范某丙、高某某、裴某某、冀某甲、冀某乙、閻某某、王某某、孟某某在**公司位于本市杏花嶺區(qū)**街的售樓部等地簽訂《購房合同》、《合同補充協(xié)議》，約定借款期限一年、月利2%-4%、到期回購、否則上述房屋將歸被害人所有，分別騙取被害人范某乙15萬元、范某甲15萬元、范某丙15萬元、高某某15萬元、裴某某15萬元、某某乙15萬元、某某丙15萬元、閻某某16萬元、王某某16萬元、孟某某20萬元。后被告人水某某支付被害人范某乙、范某甲、范某丙、高某某、裴某某、冀某甲利息各1.8萬元，支付被害人孟某某利息3萬元。

4、2013年10月15日，被告人水某某隱瞞房屋已被抵押等事實，繼續(xù)以上述小區(qū)10號樓36套房屋中的其中22套房屋作為抵押，與被害人孫某某在本市杏花嶺區(qū)**小區(qū)被告人水某某辦公室內(nèi)簽訂《購房合同》、《承諾書》等，約定借款期限半年、月利6%、到期不歸還欠款上述房屋將歸孫某某所有，騙取被害人孫某某300萬元。后被告人水某某支付張某乙利息45萬，由張某乙轉(zhuǎn)交被害人孫某某利息36萬元、剩余9萬張某乙支付張某丙。

2013年年底，被告人水某某無法歸還上述款項后逃匿。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人水某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??員????駢俏

2019年7月5日

附：

1、被告人水某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；

2、移送：偵查卷玖冊、散材料拾陸頁。