浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人毛金，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308811987********，漢族，文化程度大學(xué)本科，工作單位杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)住浙江杭州市江干區(qū)**街道**路**幢**單元**室。2018年7月20日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301991********，漢族，文化程度中專，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，現(xiàn)住浙江省杭州市**街道**棟**單元**室。2019年03月22日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130261980********，漢族，文化程度初中，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**。2019年03月18日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209831982********，漢族，文化程度大學(xué)本科，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，戶籍地浙江省杭州市江干區(qū)**住宅區(qū)**幢**單元**室。2019年03月21日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301031968********，漢族，初中文化程度，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，戶籍所在地杭州市上城區(qū)**號(hào)**室。2019年11月19日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，以王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪分別于2019年7月18日、12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了投資人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司系**集團(tuán)旗下的**投資控股（上海）有限公司子公司，杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司自公司成立之日起，以“發(fā)雞蛋券”、“口口相傳”、電視臺(tái)報(bào)道、報(bào)紙宣傳等形式對(duì)外宣傳，主要面向中老年人群體推銷(xiāo)年化收益8%至14%,投資期限三個(gè)月或一年的“居家養(yǎng)老”、“藝術(shù)品”為名，實(shí)行保本保息的投資理財(cái)產(chǎn)品。

2017年10月，因辦公地點(diǎn)、人員流動(dòng)等原因杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司合并為一家公司，2018年2月，杭州**健康咨詢有限公司搬至西湖區(qū)體育場(chǎng)路**號(hào)昆侖大廈。2018年5月，**投資控股（上海）有限公司因資金困難無(wú)法兌付到期本息導(dǎo)致杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，投資人的投資款、利息無(wú)法正常兌付。經(jīng)查，在2014年12月至2018年案發(fā)，期間，從1076名投資人處非法吸收資金8,817.92萬(wàn)元，返還本息4,525.10元，損失4,292.82萬(wàn)元。截止起訴前，從報(bào)案投資人607人處非法吸收資金5993.20萬(wàn)元，返還本息約278.24萬(wàn)元，損失5714.96萬(wàn)元。

2016年11月至2018年5月，被告人毛金任職杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理，任職期間內(nèi)未兌付投資人572人，涉及投資款5684萬(wàn)元，未兌付投資款5421.16萬(wàn)元，入職后收入40余萬(wàn)元，已退出贓款7萬(wàn)元。

2015年12月至2016年11月，被告人黃某某任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2016年12月至2018年5月任職杭州**健康咨詢有限公司客服二組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人97人，涉及投資款971萬(wàn)元，未兌付投資款926.6萬(wàn)元，任職期間內(nèi)獲取收入13.2萬(wàn)余元，已退出贓款5萬(wàn)元。

2014年5月至2016年7月，被告人龔某某任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2016年8月至2018年5月任職杭州**健康咨詢有限公司客服三組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人153人，涉及投資款1699萬(wàn)元，未兌付投資款1610.95萬(wàn)元，任職期間內(nèi)獲取收入37萬(wàn)余元，已退出贓款10萬(wàn)元。

2016年4月至2017年2月，被告人許某某任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2017年3月至2018年5月任職杭州**健康咨詢有限公司客服四組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人150人，涉及投資款1301萬(wàn)元，未兌付投資款1258.68萬(wàn)元，任職期間內(nèi)獲取收入17.7萬(wàn)余元，已退出贓款2萬(wàn)元。

2016年3月至2017年6月、2017年10月至2018年5月，被告人王某甲任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2017年7月至2017年9月任職杭州**健康咨詢有限公司客服一組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人109人，涉及投資款514萬(wàn)元，未兌付投資款497.75萬(wàn)元，任職期間內(nèi)獲取收入11.2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)清單、情況說(shuō)明、協(xié)助查封通知書(shū)、合同、收據(jù)、銀行流水、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、收入明細(xì)表、情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄憑證、投資人報(bào)案材料、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人石某某、汪某甲、俞某某、倪某某、袁某甲、陸某某、蔡某某的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某、王某甲的供述與辯解；同案犯陳某甲、陳某乙、翁某某、陳某丙、項(xiàng)某某、余某乙、陳某丁、胡某某、劉某某、鄧某某、張某甲、郭某甲、梁某某、張某乙、馮某某、徐某某、肖某某、熊某某、曾某某、汪某乙、張某丙、朱某某、王某乙、郭某乙、袁某乙的供述與辯解；

4.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等；

5.視聽(tīng)資料：搜查錄像等。

本院認(rèn)為，被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某、王某甲作為南京“愛(ài)某某”杭州公司的主管人員或直接責(zé)任人員，直接參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

???檢?察?員：裘少波

2020年1月15日

附：

1.被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某、王某甲現(xiàn)均取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送偵查卷宗柒拾捌冊(cè)。