浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

上檢公訴刑訴〔2020〕350號

被告人毛某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3623231991********，漢族，高中文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)經(jīng)理，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月13日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3301221993********，漢族，高中文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)副經(jīng)理，戶籍所在地浙江省桐廬縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月19日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于同年10月25日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3424231987********，漢族，初中文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)副經(jīng)理，戶籍所在地安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4115271992********，漢族，大專文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)銷售員，住河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月19日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于同年10月25日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限十五日三次，退回公安機關(guān)補充偵查兩次，公安機關(guān)于2020年2月9日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月起，王某甲（另案處理）通過他人代辦先后注冊成立杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**網(wǎng)絡(luò)公司）、杭州**技術(shù)有限公司、杭州**信息技術(shù)有限公司（以下簡稱**信息公司）等多家公司并對上述公司進行實際操控。上述公司實際經(jīng)營地均位于本市上城區(qū)**路**號，相關(guān)銀行賬戶亦統(tǒng)一使用，雖以不同公司名義對外簽署合同、掛靠員工勞動關(guān)系，但公司實際僅設(shè)立一套人事管理組織開展經(jīng)營，內(nèi)設(shè)董事長辦公室、風(fēng)控部、銷售部、分析師部（又稱大客戶部、導(dǎo)師部）、運營部、技術(shù)部、產(chǎn)品部、財務(wù)部（結(jié)算組）。

2019年3月左右，王某甲在未取得國家主管部門批準(zhǔn)設(shè)立相關(guān)交易平臺許可的情況下，違法搭建數(shù)字貨幣交易平臺**網(wǎng),并策劃、組織各部門分工合作，騙取被害人資金。該平臺形式上主要經(jīng)營比特幣、以太坊等虛擬數(shù)字貨幣交易，交易形式包括法幣交易、幣幣交易、杠桿交易及合約交易，其中大部分為杠桿及合約交易。公司對外虛構(gòu)被害人（即客戶）與國際市場外盤（買）賣方發(fā)生交易，平臺正規(guī)、真實，僅提供中介撮合服務(wù)，不參與任何交易的假象，實則通過公司控制的銀行賬戶虛構(gòu)法幣商戶掛單、通過公司開發(fā)的機器人程序虛構(gòu)杠桿、合約交易買（賣）方下單，與被害人發(fā)生封閉內(nèi)盤交易。

平臺經(jīng)營期間，公司銷售人員向客戶謊稱平臺有專業(yè)分析師一對一指導(dǎo)、低風(fēng)險高盈利、手續(xù)費較其他平臺低等，通過在微信體驗群使用小號冒充“客戶”發(fā)布虛假盈利圖、冒充“分析師助理”配合烘托氣氛等手段誘騙客戶入金?？蛻羧虢饡r，公司通過實控的銀行賬戶冒充幣商身份掛單，客戶在不知情下與虛構(gòu)幣商發(fā)生法幣交易(人民幣兌換為虛擬代幣USDT)，所兌換資金則通過對應(yīng)銀行賬戶集中轉(zhuǎn)入王某甲、副總經(jīng)理范某某（另案處理）控制的個人賬戶。

客戶入金后，銷售人員與分析師相互配合，一方面以預(yù)測行情反向喊單、來回喊單等不同策略騙客戶頻繁交易以手續(xù)費方式“消耗資金”，另一方面誘導(dǎo)客戶設(shè)置重倉、高倍杠桿、不合理的止盈止損線等降低抗風(fēng)險能力，最終造成“客戶虧損”?！翱蛻籼潛p”后，銷售人員繼續(xù)以后續(xù)行情看好、會提供更優(yōu)質(zhì)分析師等說辭阻止其出金、誘騙其加金。如客戶執(zhí)意出金，針對“虧損”客戶及小額盈利客戶，為造成資金進（出）自由假象，持續(xù)誘騙更多被害人，公司予以放行。但針對大額盈利客戶，則按公司高層授意以限制出金、賬戶封號等方式予以阻止。

同時，公司風(fēng)控部后臺實時監(jiān)控客戶交易盈虧情況，對盈利客戶每日重點上報，按公司高層授意對部分盈利客戶賬戶采取限制交易杠桿倍率、強行平（爆）倉、“打針”等人為手段予以控制，技術(shù)部則以手動平（爆）倉、“數(shù)據(jù)修復(fù)”等技術(shù)手段予以配合。

平臺經(jīng)營后期，少量客戶因不滿被強行平（爆）倉、限制出金、強行封號而提出投訴或向公安機關(guān)報案。范安排公司人員出面協(xié)商，以客戶關(guān)系費名義給予經(jīng)濟補償并要求客戶承認系個人投資失敗造成“虧損”，自愿放棄追究平臺責(zé)任以避免被相關(guān)部門查處，使犯罪活動得以繼續(xù)進行。

平臺經(jīng)營期間，公司對銷售部及運營部人員每月發(fā)放底薪加業(yè)績提成，對技術(shù)部、產(chǎn)品部人員則每月發(fā)放固定高額工資。2019年4月起，為最大限度地非法占有客戶資金，公司針對銷售部及運營部更改提成制度，由原來的手續(xù)費提成改為以客戶凈入金提成。

綜上，該犯罪團伙招募人員、組建部門、分工配合，環(huán)環(huán)相扣，以提供交易服務(wù)為幌子，通過有組織的公司化運作實施詐騙活動。因接到被害人報案，2019年6月11日，該犯罪團伙被公安機關(guān)及時查處。截至案發(fā)，該團伙僅用三個多月已騙取資金人民幣4687萬余元（以下幣種同），涉及被害人790余名。

被告人毛某某于2017年1月進入公司，先后擔(dān)任公司銷售員、毛社區(qū)經(jīng)理，以上述方式參與騙取被害人資金517萬余元，非法所得13萬余元。

被告人何某某于2017年1月進入公司，先后擔(dān)任公司銷售員、毛社區(qū)副經(jīng)理，以上述方式參與騙取被害人資金93萬余元，非法所得10萬余元。

被告人蔣某某于2017年1月進入公司，先后擔(dān)任公司銷售員、毛社區(qū)副經(jīng)理，以上述方式參與騙取被害人資金74萬余元，非法所得7萬余元。

被告人黃某某于2017年3月進入公司，擔(dān)任公司銷售員，以上述方式參與騙取被害人資金67萬余元，非法所得6萬余元。

2019年6月11日，四名被告人在杭州市上城區(qū)**廣場**幢**室辦公場所內(nèi)被抓獲歸案。截止起訴前，被告人毛某某已退出贓款13.2983萬元，被告人何某某已退出贓款10萬元，被告人蔣某某已退出部分贓款3萬元，被告人黃某某已退出贓款6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)清單、寫字樓租賃合同、工商信息登記、社區(qū)客戶經(jīng)理提成制度、資金支付憑證，調(diào)解備忘錄、銷戶確認函、測試賬號充幣憑證、測試賬號額度申請、微信聊天記錄照片、釘釘聊天記錄照片、轉(zhuǎn)賬記錄、暫扣款票據(jù)、專項審計報告、情況說明、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人敖某某、鄭某某、李某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人霍某某、董某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某的供述和辯解;同案犯王某甲、范某某、巫某某、徐某某、趙某某、李某乙、樓某某、孫某某、楊某某等人的供述和辯解；

5.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)檢驗報告；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：電腦、手機、U盤數(shù)據(jù)光盤、通話錄音光盤、銀行流水明細光盤等。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以違法數(shù)字貨幣交易形式騙取被害人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條；被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某均系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢?察?員：何剛杰

????????????????????????????二○二○年三月二十四日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人何某某、蔣某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.刑事偵查卷宗二十四冊、具結(jié)書四份、量刑建議書、證人名單一份。??