無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢訴刑訴〔2018〕246號(hào)

被告人毛某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424251991********，漢族，大專(zhuān)文化，合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**、安徽**信息咨詢(xún)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**小區(qū)**幢**室。被告人毛某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月5日被無(wú)錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424251991********，漢族，高中文化，安徽**信息咨詢(xún)有限公司原揚(yáng)帆隊(duì)經(jīng)理、合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司售后客服人員，戶(hù)籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宿舍。被告人余某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月5日被無(wú)錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221996********，漢族，大學(xué)文化，合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營(yíng)銷(xiāo)一部負(fù)責(zé)人兼1隊(duì)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，住安徽省合肥市包河區(qū)**路口**小區(qū)**號(hào)**室。被告人孔某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月5日被無(wú)錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401111997********，漢族，大專(zhuān)文化，合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營(yíng)銷(xiāo)一部1隊(duì)業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**幢**室，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**幢**室。被告人石某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月29日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年3月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年4月5日延長(zhǎng)審查起訴期限；4月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于5月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于6月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月17日，被告人毛某某注冊(cè)成立合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*甲公司），被告人毛某某擔(dān)任公司**、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，地址位于合肥市包河區(qū)廬江商會(huì)大廈10樓，經(jīng)營(yíng)范圍：信息咨詢(xún)；商務(wù)咨詢(xún)；會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)辉O(shè)計(jì)、制作國(guó)內(nèi)廣告。

2017年4月14日，被告人毛某某又注冊(cè)成立安徽**信息咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*乙公司），被告人毛某某系公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，徐某甲（另案處理）擔(dān)任公司**、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，地址位于合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)A7幢辦公樓20樓，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)信息、商務(wù)咨詢(xún)；會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粐?guó)內(nèi)廣告的設(shè)計(jì)與制作。

廣州**企業(yè)咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*丙公司），*丙公司：嚴(yán)某某，2017年4月27日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)上視頻服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；投資咨詢(xún)服務(wù)；公共關(guān)系服務(wù)；教育咨詢(xún)服務(wù)；職業(yè)技能培訓(xùn)（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營(yíng)的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目）；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；軟件服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)；信息電子技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù)。

2017年9月8日，被告人毛某某利用其注冊(cè)成立的*甲公司與*丙公司簽訂《興岳學(xué)院運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商合作協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，*丙公司同意*甲公司成為*丙公司的運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商，利用*丙公司投資者教育在線(xiàn)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)招商代理，*甲公司權(quán)利：（1）享有*丙公司提供的代理運(yùn)營(yíng)信息和相關(guān)服務(wù)；（2）獲得銷(xiāo)售收入分成；（3）獲得*丙公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；（4）對(duì)*丙公司的工作提出意見(jiàn)、建議。*甲公司義務(wù)：（1）依據(jù)*丙公司的交易規(guī)則及規(guī)章制度開(kāi)展業(yè)務(wù)，并接受*丙公司監(jiān)督，不得擅自以*丙公司或“興岳學(xué)院”名稱(chēng)對(duì)外發(fā)布信息、洽談業(yè)務(wù)合作、兜售商品或簽訂任何協(xié)議；（2）不得為客戶(hù)代理理財(cái)或進(jìn)行任何金融產(chǎn)品的交易，不得給客戶(hù)承諾投資收益、推薦股票，不得采取虛假宣傳、欺詐、脅迫等違反國(guó)家法律法規(guī)及*丙公司規(guī)章制度的手法誘導(dǎo)客戶(hù)，應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)開(kāi)展業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的法律責(zé)任；（3）*甲公司為興岳學(xué)院投資者教育在線(xiàn)平臺(tái)拓展客戶(hù)業(yè)務(wù)所發(fā)生的人員公司福利、辦公場(chǎng)地租金、推廣費(fèi)用、辦公費(fèi)用等一切成本均由*甲公司自行承擔(dān)；（4）*甲公司遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策，遵守*丙公司的相關(guān)規(guī)章制度；（5）*甲公司不得損害*丙公司及*丙公司其他經(jīng)銷(xiāo)商的名譽(yù)，不得擾亂*丙公司及其他經(jīng)銷(xiāo)商正常業(yè)務(wù)秩序；（6）*甲公司不得同時(shí)作為其他同類(lèi)公司（或平臺(tái)）的代理商或另行搭建投資者教育類(lèi)平臺(tái)，不得以興岳學(xué)院名義從事興岳學(xué)院業(yè)務(wù)以外的其它業(yè)務(wù)；（7）不得利用*丙公司授權(quán)的事項(xiàng)從事集資、傳銷(xiāo)、洗錢(qián)等違法活動(dòng)；（8）不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓本代理資格（含銘牌及實(shí)質(zhì)性運(yùn)營(yíng)行為）；（9）*甲公司需要在公司前臺(tái)掛名興岳學(xué)院的銘牌。分成：*丙公司同意*甲公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)得分成為*甲公司所開(kāi)發(fā)一般類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商課程銷(xiāo)售額的85%（*甲公司分成已包含名下經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)得分成）。補(bǔ)充協(xié)議第一條第4項(xiàng)規(guī)定：“*甲公司僅對(duì)課程及有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，嚴(yán)禁向客戶(hù)承諾參加教學(xué)后在實(shí)際證券投資過(guò)程中保證獲益”、第8條規(guī)定：“嚴(yán)禁以*丙的名義推廣銷(xiāo)售非*丙的產(chǎn)品或服務(wù)”。

2017年9月8日，被告人毛某某還利用其注冊(cè)成立的*乙公司與*丙公司簽訂《興岳學(xué)院運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商合作協(xié)議》，雙方約定：*丙公司同意*乙公司成為其公司的運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商，利用其公司投資者教育在線(xiàn)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)招商代理，加盟費(fèi)為人民幣30萬(wàn)元，分成、權(quán)利、義務(wù)內(nèi)容與上述*甲公司和*丙公司協(xié)議內(nèi)容基本一致。

2016年5月至2017年11月間，被告人毛某某先后利用其*甲公司、*乙公司，以推薦股票為由詐騙股民錢(qián)財(cái)，并租用安徽省合肥市包河區(qū)廬江商會(huì)大廈10樓、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)A7幢辦公樓20樓作為窩點(diǎn)，購(gòu)置電腦、設(shè)置電話(huà)群呼系統(tǒng)，由被告人毛某某糾集被告人余某某、孔某某及徐某甲、張某甲、方某某、鄭某某、洪某某、毛某某（均另案處理）等人作為經(jīng)理（底薪3500元，小組業(yè)績(jī)30萬(wàn)以下提成4%，30萬(wàn)以上提成5%）、糾集被告人余某某及彭某某作為售后客服（被告人余某某于2017年3月底在營(yíng)銷(xiāo)三部任“揚(yáng)帆隊(duì)”小隊(duì)經(jīng)理，于2017年10月底轉(zhuǎn)做售后客服，售后客服月工資8000元，退款客戶(hù)達(dá)1%扣2000元，達(dá)5%再扣2000元，保底工資3500元），由胡某某（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招聘廣告招聘業(yè)務(wù)員（業(yè)務(wù)員底薪3000元或3200元，業(yè)績(jī)5萬(wàn)以下提成6%或8%，5-10萬(wàn)提成8%或10%，10萬(wàn)以上提成10%或12%），由各經(jīng)理分別對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行面試。被告人毛某某在安徽省合肥市包河區(qū)廬江商會(huì)大廈10樓先后設(shè)立*甲公司營(yíng)銷(xiāo)一部、二部、四部，在安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)A7幢辦公樓20樓先后設(shè)立*甲公司營(yíng)銷(xiāo)三部（*乙公司即為*甲公司營(yíng)銷(xiāo)三部）、五部。其中，營(yíng)銷(xiāo)一部負(fù)責(zé)人為被告人孔某某，營(yíng)銷(xiāo)一部先后設(shè)立2隊(duì)，1隊(duì)由被告人孔某某兼任小隊(duì)經(jīng)理，隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)員為被告人石某某及陳某某、徐某乙、宮某某、曹某甲（均另案處理），2017年10月底設(shè)立的2隊(duì)由檀某某、汪某甲（均另案處理）任小隊(duì)經(jīng)理，隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)員為徐某丙、王某某、“李某甲”、“汪某乙”（均另案處理）。

2017年9月8日，被告人毛某某與*丙公司簽訂合作協(xié)議，由被告人毛某某的*甲公司、*乙公司銷(xiāo)售*丙公司的股票教學(xué)課程，*丙公司將其招商銀行賬戶(hù)1209122********收到的款項(xiàng)先扣除15%的分成后，再將剩余的85%款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至*甲公司的中信銀行賬戶(hù)81123010122********及被告人毛某某的中信銀行賬戶(hù)62176823********。

該犯罪團(tuán)伙在實(shí)施詐騙犯罪時(shí)，先由業(yè)務(wù)員通過(guò)電話(huà)群呼系統(tǒng)隨機(jī)撥打股民手機(jī)號(hào)碼，以*丙公司業(yè)務(wù)員的身份，利用話(huà)術(shù)，邀請(qǐng)股民加入股票交流微信群，稱(chēng)微信群內(nèi)有老師提供專(zhuān)業(yè)的證券咨詢(xún)。股民加入微信群后，經(jīng)理冒充專(zhuān)業(yè)分析師在微信群內(nèi)發(fā)布股票咨詢(xún)、成為正式學(xué)員享受的服務(wù)（明確提示個(gè)股買(mǎi)點(diǎn)、賣(mài)點(diǎn)、倉(cāng)位）、盤(pán)后股信息，經(jīng)理及部分業(yè)務(wù)員還以多個(gè)微信小號(hào)在微信群內(nèi)冒充公司正式學(xué)員、觀望的股民鼓吹公司實(shí)力、老師水平并虛構(gòu)盈利假象。業(yè)務(wù)員亦以工作人員身份與股民一對(duì)一聯(lián)系鼓吹公司實(shí)力、老師水平，還冒充股民向被害人宣傳公司實(shí)力、老師水平。股民被誘騙成為正式學(xué)員可享受公司推薦股票服務(wù)，并向*丙公司的招商銀行賬戶(hù)1209122********、支付寶賬戶(hù)xingyuezong****@aliyun.com、微信賬戶(hù)148713****繳納學(xué)員費(fèi)后，為防止受騙客戶(hù)將買(mǎi)入公司推薦的股票發(fā)生虧損后反映到微信群里影響其他觀望股民繳納學(xué)員費(fèi)，經(jīng)理即以怕泄密為由將該股民踢出微信群，將其拉入公司新建的微信小號(hào)群，該微信小號(hào)群除了被騙股民一人之外，其余微信賬號(hào)均為經(jīng)理自己的詐騙微信號(hào)。后由缺乏專(zhuān)業(yè)分析能力的小隊(duì)經(jīng)理或售后客服被告人余某某及彭某某（另案處理）等人冒充分析師或助理向股民推薦股票，當(dāng)客戶(hù)發(fā)生虧損時(shí)則由業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、售后客服被告人余某某及彭某某等人以股市漲跌系常態(tài)等理由進(jìn)行安撫，或者繼續(xù)欺騙股民可以升級(jí)會(huì)員，提供更高級(jí)別的指導(dǎo)老師指導(dǎo)炒股，繼續(xù)騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)。

2017年9月至11月間，被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某、陳某某、檀某某、汪某甲、徐某丙等人，結(jié)伙采用上述分工、手法，共騙取江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)、江蘇常州、河南鄭州等全國(guó)各地股民人民幣1200余萬(wàn)元。其中，被告人毛某某參與詐騙1200余萬(wàn)元；被告人余某某參與詐騙380余萬(wàn)元；被告人孔某某參與詐騙42.18萬(wàn)元；被告人石某某參與詐騙9.34萬(wàn)元。

被告人余某某、孔某某、石某某歸案后，均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無(wú)錫市公安局濱湖分局拍攝的作案工具照片；

2.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證、《興岳學(xué)院運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商合作協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、*丙承諾函、客戶(hù)情況統(tǒng)計(jì)、《經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)情況》、退款清單、話(huà)術(shù)單、業(yè)績(jī)表、微信信息截屏、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，出具的扣押決定書(shū)、扣押清單等；

3.證人證言：證人李某乙、吳某某、金某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人孫某某、張某乙、陸某某、洪某某、曹某乙、周某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某及涉案人員檀某某、汪某甲、徐某丙、陳某某、方某某、徐某甲、徐某丁、丁某某等人的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄及被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某等人的辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：無(wú)錫市公安局濱湖分局拍攝的現(xiàn)場(chǎng)抓捕錄像，無(wú)錫市公安局濱湖分局從*丙公司調(diào)取的網(wǎng)絡(luò)視頻課程，從*甲公司的臺(tái)式電腦中提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某結(jié)伙以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，其中被告人毛某某、余某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人孔某某、石某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人余某某、孔某某、石某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人余某某、孔某某、石某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：袁儉根

2018年6月29日

附：

????1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所，被告人余某某、孔某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所；被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐『戏适惺裆絽^(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)79冊(cè)。