江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1406號(hào)

被告人毛某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4127251996********，漢族，中專(zhuān)文化，原江蘇**投資管理有限公司鼓樓一分公司主管，出生于河南鹿邑縣，戶(hù)籍所在地：河南省鹿邑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年5月10日被南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3411261995********，漢族，中專(zhuān)文化，原江蘇**投資管理有限公司秦淮分公司主管，出生于安徽鳳陽(yáng)縣，戶(hù)籍所在地：安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人顧某某因涉嫌非法吸收公眾存款于2019年5月24日被南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、顧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人毛某某、顧某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人毛某某、顧某某，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月28日、12月13日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年10月28日、12月23日重新向本院移送審查起訴。2019年9月13日、11月28日，本案兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至案發(fā)期間，張某某（另案處理）等人注冊(cè)成立江蘇**投資管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）等公司，在位于本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**座**大廈的地點(diǎn)，以股權(quán)投資和客房租賃等形式向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款。2015年8月至案發(fā)期間，被告人毛某某進(jìn)入**公司鼓樓分公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、主管、見(jiàn)習(xí)經(jīng)理。2016年2月至案發(fā)期間，被告人顧某某進(jìn)入**公司秦淮分公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、主管。上述兩被告人在公司任職期間負(fù)責(zé)接待客戶(hù)，宣傳公司給予客戶(hù)投資額年利息約8%的收益。通過(guò)與客戶(hù)簽訂《客房租賃合同》等投資合同，吸引不特定群眾來(lái)公司投資。兩被告人在擔(dān)任業(yè)務(wù)主管或見(jiàn)習(xí)經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)管理組內(nèi)成員業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，被告人毛某某參與向31名集資參與人吸收存款，投入金額共計(jì)人民幣435萬(wàn)元；被告人顧某某參與向18名集資參與人吸收存款，投入金額共計(jì)人民幣244萬(wàn)元。

2019年5月10日，被告人毛某某在山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)宏遠(yuǎn)小區(qū)6號(hào)樓樓下被民警抓獲歸案。2019年5月24日，被告人顧某某在安徽省鳳陽(yáng)縣**電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園**工業(yè)園**快遞被民警抓獲歸案。兩被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、工商資料、銀行交易記錄、公司文件、投資合同、投資人報(bào)案登記表、收據(jù)、扣押清單、查封凍結(jié)文書(shū)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人張某某、陳某某、朱某某、喻某某、孟某某、莊某某、王某某、杜某某、項(xiàng)某某等證人證言；

3.被告人毛某某、顧某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄等工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、顧某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、顧某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

???????????????????????????????????檢察員：馬文駿

???2019年12月30日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人顧某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料27冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)1份，具結(jié)書(shū)2份。