浙江省慈溪市人民檢察院　

起 訴 書

慈檢刑訴〔2019〕1233號　

　　被告人毛某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3302821986********，漢族，文化程度本科，原慈溪市農(nóng)村商業(yè)銀行觀城支行客戶經(jīng)理，住慈溪市**鎮(zhèn)**隊(duì)。因本案于2019年1月3日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月31日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次共計四十五日。被告人毛某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年1月期間，原觀海衛(wèi)農(nóng)村合作銀行信貸員被告人毛某甲以支付高額利息為條件，以做資金轉(zhuǎn)貸、股票投資等生意為由，向不特定群體進(jìn)行收益宣傳，并通過其銀行及證券賬戶匯集資金，非法吸收公眾存款?，F(xiàn)已查明投資資金的投資人毛某丙、葉某甲、余某某、陳某甲、葉某乙、劉某某、諸某某、徐某某、王某某、項(xiàng)某某、陳某乙、孫某某、俞某甲等人投資款合計人民幣1 595.93余萬元，造成實(shí)際損失共計人民幣1 196.92余萬元。

2019年1月3日，被告人毛某甲向慈溪市公安局投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書、開戶信息、銀行交易明細(xì)、銀行賬戶信息、借條、轉(zhuǎn)賬記錄、交易憑證、微信截圖、常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過等；

2.證人戚某某、俞某乙、周某某等人的證言；

3.被害人毛某丙、葉某甲、余某某、陳某甲、葉某乙、劉某某、諸某某、徐某某、王某某、項(xiàng)某某、陳某乙、孫某某、俞某甲的陳述；

4.被告人毛某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某甲有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院　

檢察員：呂叢杰

2019年10月8日

附：

1.被告人毛某甲現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書3份。