湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕75號(hào)

被告人毛嘉毅（曾用名毛家益），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營。戶籍所在地湖北省棗陽市琚灣鎮(zhèn)長堰村6組，住棗陽市啤酒廠旁鑫牛大酒店，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被棗陽市公安局刑事拘留；同年11月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛嘉毅涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月下旬的一天，被告人毛嘉毅在明知羅永瑞（另案處理）可能利用其銀行賣卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等違法犯罪活動(dòng)后，為獲取羅永瑞承諾的每套銀行卡600元的好處費(fèi)，將自己辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡，包括綁定手機(jī)卡、U盾及銀行卡密碼，出售給羅永瑞。上述兩張銀行卡均被用于多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的收付款支付結(jié)算。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述兩張銀行卡進(jìn)賬共計(jì)1178283.49元、出賬合計(jì)1177542.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：黎曉敏、成妍妍、張曉玲、朱美芳、丁玉梅、湯麗娜等人被詐騙案卷宗材料、戶籍信息、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人證言：證人羅永瑞的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人毛嘉毅的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、建設(shè)銀行卡交易明細(xì)清單、微信交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛嘉毅對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛嘉毅明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛嘉毅認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢??察??官?張紅雨

檢察官助理?葉茹茹

2021年1月26日

附件：1.被告人毛嘉毅現(xiàn)羈押于棗陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕75號(hào)

被告人毛某甲（曾用名毛某乙），男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206832000********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營。戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住棗陽市**廠**酒店旁，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被棗陽市公安局刑事拘留；同年11月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月下旬的一天，被告人毛某甲在明知羅某某（另案處理）可能利用其銀行賣卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等違法犯罪活動(dòng)后，為獲取羅某某承諾的每套銀行卡600元的好處費(fèi)，將自己辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡，包括綁定手機(jī)卡、U盾及銀行卡密碼，出售給羅某某。上述兩張銀行卡均被用于多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的收付款支付結(jié)算。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述兩張銀行卡進(jìn)賬共計(jì)1178283.49元、出賬合計(jì)1177542.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：黎某某、成某某、張某某、朱某某、丁某某、湯某某等人被詐騙案卷宗材料、戶籍信息、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人證言：證人羅某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人毛某甲的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、建設(shè)銀行卡交易明細(xì)清單、微信交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢??察??官?張紅雨

檢察官助理?葉茹茹

2021年1月26日

附件：1.被告人毛某甲現(xiàn)羈押于棗陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份