湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕75號

被告人毛嘉毅（曾用名毛家益），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，高中文化，個體經營。戶籍所在地湖北省棗陽市琚灣鎮(zhèn)長堰村6組，住棗陽市啤酒廠旁鑫牛大酒店，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月20日被棗陽市公安局刑事拘留；同年11月26日，經本院批準逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結，以被告人毛嘉毅涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年7月下旬的一天，被告人毛嘉毅在明知羅永瑞（另案處理）可能利用其銀行賣卡實施網絡賭博、洗錢等違法犯罪活動后，為獲取羅永瑞承諾的每套銀行卡600元的好處費，將自己辦理的中國農業(yè)銀行卡、建設銀行卡，包括綁定手機卡、U盾及銀行卡密碼，出售給羅永瑞。上述兩張銀行卡均被用于多起電信網絡詐騙案的收付款支付結算。經統(tǒng)計，上述兩張銀行卡進賬共計1178283.49元、出賬合計1177542.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：黎曉敏、成妍妍、張曉玲、朱美芳、丁玉梅、湯麗娜等人被詐騙案卷宗材料、戶籍信息、抓獲經過等書證；2.證人證言：證人羅永瑞的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人毛嘉毅的供述和辯解；4.勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：農業(yè)銀行卡交易明細清單、建設銀行卡交易明細清單、微信交易明細。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛嘉毅對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛嘉毅明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人毛嘉毅認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢??察??官?張紅雨

檢察官助理?葉茹茹

2021年1月26日

附件：1.被告人毛嘉毅現(xiàn)羈押于棗陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕75號

被告人毛某甲（曾用名毛某乙），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4206832000********，漢族，高中文化，個體經營。戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住棗陽市**廠**酒店旁，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月20日被棗陽市公安局刑事拘留；同年11月26日，經本院批準逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結，以被告人毛某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年7月下旬的一天，被告人毛某甲在明知羅某某（另案處理）可能利用其銀行賣卡實施網絡賭博、洗錢等違法犯罪活動后，為獲取羅某某承諾的每套銀行卡600元的好處費，將自己辦理的中國農業(yè)銀行卡、建設銀行卡，包括綁定手機卡、U盾及銀行卡密碼，出售給羅某某。上述兩張銀行卡均被用于多起電信網絡詐騙案的收付款支付結算。經統(tǒng)計，上述兩張銀行卡進賬共計1178283.49元、出賬合計1177542.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：黎某某、成某某、張某某、朱某某、丁某某、湯某某等人被詐騙案卷宗材料、戶籍信息、抓獲經過等書證；2.證人證言：證人羅某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人毛某甲的供述和辯解；4.勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：農業(yè)銀行卡交易明細清單、建設銀行卡交易明細清單、微信交易明細。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人毛某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢??察??官?張紅雨

檢察官助理?葉茹茹

2021年1月26日

附件：1.被告人毛某甲現(xiàn)羈押于棗陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份