湖北省十堰市張灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十張檢公訴刑訴〔2019〕551號

被告人毛某甲，男，1979年**月**日出生于十堰市房縣，公民身份號碼4203251979********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖北省十堰市**，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被十堰市公安局張灣分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由十堰市公安局張灣分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生于湖北省十堰市鄖縣，公民身份號碼4203211991********，漢族，大專文化，系十堰市**網(wǎng)絡公司**，住十堰市張灣區(qū)**路**村**棟**單元**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被十堰市公安局張灣分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由十堰市公安局張灣分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人孫某甲，男，1982年**月**日出生于湖北省十堰市張灣區(qū)，公民身份號碼4203031982********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖北省十堰市張灣區(qū)**路**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被十堰市公安局張灣分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由十堰市公安局張灣分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人胡某甲，男，1985年**月**日出生于十堰市房縣，公民身份號碼4203251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被十堰市公安局張灣分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由十堰市公安局張灣分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人朱某甲，男，1983年**月**日出生于湖北省襄樊市襄州區(qū)，公民身份號碼4206211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**小區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被十堰市公安局張灣分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由十堰市公安局張灣分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生于湖北省十堰市鄖縣，公民身份號碼4203211985********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖北省十堰市鄖陽區(qū)**園**號，于2019年5月24日到十堰市公安局漢江路派出所投案自首，因涉嫌詐騙罪，當日被十堰市公安局張灣分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由十堰市公安局張灣分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

本案由十堰市公安局張灣區(qū)分局偵查終結，以被告人毛某甲、張某甲、孫某甲、胡某甲、朱某甲、彭某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月14日已告知被告人有權委托辯護人，同年10月14日因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查，11月11日一次重報，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人毛某甲到十堰**網(wǎng)絡公司后，聽從于哥哥毛某乙安排，從唐某某、徐芳、陳某某、朱某甲等人處收購銀行卡（包括銀行卡、電話卡和U盾）60多張，通過快遞物流發(fā)給毛某乙，由毛某乙出售給他人使用。

2016年元月，被告人張某甲到毛某乙的十堰**工貿(mào)有限公司、十堰**網(wǎng)絡公司工作，同年11月張某甲根據(jù)毛某乙安排，從張某乙、唐某某、胡某甲、孫某甲等人處收購銀行卡（包括銀行卡、電話卡和U盾）1200多張，進行登記和檢驗銀行卡是否可以正常使用，后通過快遞物流發(fā)給毛某乙，由毛某乙出售給他人使用。

2017年1月至6月期間，被告人孫某甲從李某甲、孫某乙等人處收購銀行卡（包括銀行卡、電話卡和U盾）130多張，后出售給毛某乙從中謀利。

2017年4月，被告人胡某甲從胡某乙、李某乙、畢某某、張某丙等人處收購銀行卡（包括銀行卡、電話卡和U盾）10多張，后出售給毛某乙從中謀利。

2019年2月，被告人朱某甲到十堰**網(wǎng)絡公司后，根據(jù)毛某乙安排，從朱某乙、孫某丙、余某某、胡某丙、張某丁等人處收購銀行卡（包括銀行卡、電話卡和U盾）10多張，由毛某甲、毛某乙出售給他人使用。

2019年3月，被告人彭某某在柬埔寨受毛某乙指示接收由被告人毛某甲寄出的57套銀行卡（包括銀行卡、電話卡和U盾）等資料，后彭某某將57套銀行卡等資料交由他人使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人毛某甲、胡某甲、朱某甲、張某甲、彭某某、孫某甲的個人基本情況;抓獲被告人毛某甲、胡某甲、朱某甲、張某甲、彭某某（投案自首）、孫某甲的經(jīng)過等書證；2.其他犯罪嫌疑人唐某某、陳某某、張某乙等人供述和證人孫某丙、余某某、張某丁、李某甲、孫某乙等人的證言；3.?辨認筆錄；4.搜查、扣押筆錄及清單；5.訊問被告人毛某甲、朱某甲、張某甲、彭某某等人視頻資料；6.被告人毛某甲、胡某甲、朱某甲、張某甲、彭某某、孫某甲的供述及辯解。

本院認為，被告人毛某甲、張某甲、孫某甲、胡某甲、朱某甲、彭某某妨害信用卡管理，竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人彭某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人毛某甲、張某甲、孫某甲、胡某甲、朱某甲、彭某某自愿認罪認罰，并具簽了認罪認罰具結書，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省十堰市張灣區(qū)人民法院

檢?察?員：王志剛

2019年12月11日

附：

1.被告人毛某甲、張某甲、孫某甲、胡某甲、朱某甲、彭某某現(xiàn)被羈押在十堰市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。