杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕760號

被告人毛某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3308231980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號。因犯賭博罪，于2012年5月31日被浙江省江山市人民法院判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣10000元；因犯危險駕駛罪，于2016年7月5日被浙江省常山縣人民法院判處拘役一個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣2000元；因犯集資詐騙罪，于2019年5月24日被浙江省江山市人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬元。因本案，于2019年12月25日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局解回再審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年年初至2018年上半年，被告人毛某某在未取得吸收存款資質(zhì)的情況下，利用支付高額利息的方式，在杭州市蕭山區(qū)**中心10樓的杭州**工程有限公司內(nèi)，面向社會公眾吸收資金共計人民幣2133萬余元，至今尚有人民幣1655萬余元未還。

案發(fā)后，被告人毛某某如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、合同、民事判決書、銀行交易明細、支付憑證、工商登記信息、房屋租賃合同、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人洪某某、樓某某的證言、情況說明、歸案經(jīng)過等；

3.被害人陳述：被害人馮某甲、沈某某、趙某甲、馮某乙、陳某甲、樓某乙、丁某甲、張某某、任某某、丁某乙、許某甲、趙某乙、沈某某、周某甲、章某某、趙某丙、徐某甲、馮某丙、王某甲、湯某某、嚴某某、俞某某、趙某丁、袁某某、李某某、周某乙、鄧某某、邵某某、樓某丙、陳某乙、胡某某、漏某某、許某乙、王某乙、曹某某、戴某某、馮某丁、傅某某、徐某乙、朱某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人毛某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人毛某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

檢察員：張媛媛

2020年9月22日

附：

????1．被告人毛某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2．檢察卷1冊、光盤7張

3．適用簡易程序建議書1份

4．量刑建議書1份

5．認罪認罰具結(jié)書1份