河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石西檢二部刑訴〔2019〕275號(hào)

被告人毛某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301031957********，漢族，初中文化，群眾，石家莊市**廠退休工人。戶籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)劇場(chǎng)南巷**號(hào)**棟平房**號(hào)，捕前住山東省乳山市花冠二區(qū)**棟**單元**室。2019年7月8日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)石家莊市橋西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年10月，被告人毛某某等人在石家莊市橋西區(qū)金立方大廈設(shè)立了禹州市**機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）辦事處，被告人毛某某為主要負(fù)責(zé)人。2013年10月至2014年4月，被告人毛某某以**公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的為名，以與被吸資人簽訂虛假的勞務(wù)合同、內(nèi)部員工借貸協(xié)議，承諾高額利息的形式，向社會(huì)公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，被告人毛某某吸收資金504萬(wàn)元，涉及人數(shù)83人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：《禹州市**機(jī)械制造有限公司勞務(wù)合同》，《禹州市**機(jī)械制造有限公司內(nèi)部員工借貸協(xié)議》，《禹州市**機(jī)械制造有限公司收據(jù)》，《擔(dān)保函》，身份證復(fù)印件，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行交易明細(xì)，銀行卡復(fù)印件，辨認(rèn)筆錄，鑒定意見(jiàn)，被吸資人郜某某等人的陳述，被告人毛某某的供述，戶籍證明及前科證明，到案經(jīng)過(guò)及其它證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人毛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：曹騰

2019年11月7日

附：1.被告人毛某某現(xiàn)被羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。