江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2020〕81號

被告人毛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3201241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市溧水區(qū)**街道**村**號。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月1日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年2月3日退回南京市公安局溧水分局，該分局于2020年3月3日重新移送本院審查起訴。被告人毛某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月6日至2018年6月8日期間，被告人毛某某伙同梅某某（已起訴）、丁某某（另案處理）等人違反國家金融管理法規(guī)，以SAC體育套利平臺可以下注賭球贏取高額利息為由，通過推介會、口口相傳等方式向社會公開宣傳，向李某某、彭某某等社會不特定對象非法吸收公眾存款共計人民幣456.49?萬元。

2019年10月1日，被告人毛某某被公安民警抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人毛某某的戶籍資料、查獲經(jīng)過、情況說明等書證；

2.證人孫某某、馬某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人毛某某及同案犯梅某某的供述和辯解；

4.南京市公安局溧水分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.南京市公安局溧水分局提取的銀行交易等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人毛某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某伙同他人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：沈清慧

2020年4月2日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書1份。