湖南省雙牌縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人毛某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4329021980********，漢族，大學(xué)文化，原中共黨員，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局永州調(diào)查隊(duì)原**兼**，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住冷水灘區(qū)**路**號(hào)**宿舍**棟**單元**號(hào)。因涉嫌貪污罪，于2020年7月8日被雙牌縣監(jiān)察委員會(huì)留置；2020年8月17日經(jīng)本院決定，同日由雙牌縣公安局執(zhí)行刑事拘留；2020年8月25日經(jīng)本院決定，同日由雙牌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙牌縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌貪污罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年11月，被告人毛某某在擔(dān)任國(guó)家統(tǒng)計(jì)局永州調(diào)查隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱“永州調(diào)查隊(duì)”）**兼**期間，為緩解自己的經(jīng)濟(jì)壓力，利用負(fù)責(zé)單位公車維修、酒店消費(fèi)、公積金繳納等各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算的職務(wù)便利，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞事實(shí)真相，采取“過(guò)賬”（將公款轉(zhuǎn)至他人賬戶再退回個(gè)人賬戶）、虛列或虛增支出等方式，非法占有單位公款共計(jì)人民幣（以下幣種同）664045.70元，用于其網(wǎng)絡(luò)游戲充值、歸還個(gè)人債務(wù)、幫情人支付醫(yī)療費(fèi)及日常生活開支等。具體事實(shí)如下：

一、2017年8月至2019年8月，被告人毛某某通過(guò)永州市**汽車經(jīng)營(yíng)有限公司（永州調(diào)查隊(duì)車輛定點(diǎn)維修單位）負(fù)責(zé)人呂某某，采取“過(guò)賬”或虛增公車維修支出的方式，六次非法占有單位公款共計(jì)163100元。

1.2017年8月22日，被告人毛某某以需要結(jié)算公車維修費(fèi)為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬33000元至呂某某銀行賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于次日將33000元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

2.2017年12月29日，被告人毛某某依據(jù)呂某某開具的虛假公車維修費(fèi)發(fā)票，要求單位出納王某某轉(zhuǎn)賬42080元至呂某某銀行賬戶，呂某某在扣除發(fā)票稅款2080元后，按照毛某某的要求，于2018年1月4日將剩余的40000元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

3.2018年8月30日，被告人毛某某以需要結(jié)算公車維修費(fèi)為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬15000元至呂某某銀行賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于同年9月5日將15000退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

4.2018年11月29日，被告人毛某某以同樣的事由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬26000元至呂某某銀行賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于同年12月3日將26000元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

5.2019年1月18日，被告人毛某某在明知單位公車維修費(fèi)為13565元的情況下，要求呂某某開具了27865元的維修費(fèi)發(fā)票，并安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬27865元至呂某某銀行賬戶，呂某某在扣除實(shí)際維修費(fèi)13565元后，按照毛某某的要求，于次日將虛增的14300元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

6.2019年8月5日，被告人毛某某以需要結(jié)算公車維修費(fèi)為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬34800元至呂某某賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于同月7日將34800元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

二、2019年4月和7月，被告人毛某某通過(guò)永州市**實(shí)業(yè)有限公司**大酒店(后更名為“永州**酒店”，以下簡(jiǎn)稱“**大酒店”)銷售部副經(jīng)理雷某某，采取“過(guò)賬”的方式，兩次非法占有單位公款共計(jì)73000元。

1.2019年4月2日，被告人毛某某以結(jié)算**大酒店的消費(fèi)款為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬39800元至**大酒店，雷某某按照毛某某的要求，在扣除永州調(diào)查隊(duì)在該酒店的6800元消費(fèi)款后，于同月5日、7日將剩余的33000元以微信轉(zhuǎn)賬的方式分四次轉(zhuǎn)給毛某某，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

2.2019年7月24日，被告人毛某某以同樣的事由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬43500元至**大酒店，雷某某按照毛某某的要求，在扣除永州調(diào)查隊(duì)在該酒店的3500元消費(fèi)款后，于次日將剩余的40000元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

三、2019年3月至11月，被告人毛某某通過(guò)永州市**大酒店(以下簡(jiǎn)稱“**酒店”)營(yíng)銷代表郭某某，采取“過(guò)賬”或虛增支出的方式，四次非法占有單位公款共計(jì)109052元。

1.2019年3月28日，被告人毛某某以需要預(yù)付**酒店培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬37600元至郭某某賬戶，然后以會(huì)議延遲為由，要求郭某某將預(yù)付款退回。郭某某在扣除永州調(diào)查隊(duì)在該酒店的5440元消費(fèi)款后，按照毛某某的要求，于同日將剩余的32160元以微信轉(zhuǎn)賬的方式分四次轉(zhuǎn)給毛某某，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

2.2019年4月18日，被告人毛某某以**酒店培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用需要結(jié)算為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬37000元至郭某某賬戶，然后又以會(huì)議延遲為由，要求郭某某將款項(xiàng)退回。郭某某在扣除永州調(diào)查隊(duì)在該酒店的4936元消費(fèi)款后，按照毛某某的要求，于同日將剩余的32064元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

3.2019年7月10日，被告人毛某某以需要預(yù)付**酒店培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬37669元至郭某某賬戶，然后以會(huì)議延遲為由，要求郭某某將預(yù)付款退回。郭某某在扣除永州調(diào)查隊(duì)在該酒店的15669元消費(fèi)款后，按照毛某某的要求，于同日將剩余的22000元分三筆轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)將據(jù)為己有。

4.2019年11月4日左右，被告人毛某某以結(jié)算全年消費(fèi)款為由，要求郭某某以會(huì)務(wù)費(fèi)的名義開具了一張33380元的發(fā)票，經(jīng)審批后，毛某某安排單位出納王某某于同月6日轉(zhuǎn)賬33380元至郭某某銀行賬戶。郭某某按照毛某某的要求，在扣除永州調(diào)查隊(duì)在該酒店的實(shí)際消費(fèi)款10552元后，于同日將剩余的22828元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

四、2018年7月和2019年9月，被告人毛某某通過(guò)其同學(xué)劉某某，采取“過(guò)賬”的方式，兩次非法占有單位公款共計(jì)40500元，其中劉某某扣除“手續(xù)費(fèi)”250元，毛某某實(shí)得40250元。

1.2018年7月18日，被告人毛某某以預(yù)付印刷費(fèi)為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬36500元至劉某某銀行賬號(hào)，劉某某在扣除50元后，按照毛某某的要求，于次日將36450元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

2.2019年8月9日，被告人毛某某以同樣的事由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬4000元至劉某某銀行賬號(hào)，劉某某在扣除200元后，按照毛某某的要求，于次日將3800元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

五、2018年12月27日，被告人毛某某明知永州調(diào)查隊(duì)在其同學(xué)陳某某處的印刷費(fèi)用為17737元。卻以處理單位不方便做賬的支出為由，要求陳某某開具了一張45000元的發(fā)票，經(jīng)審批后，毛某某安排單位出納王某某于2019年1月3日轉(zhuǎn)賬45000元至陳某某銀行賬戶。陳某某按照毛某某的要求，在扣除實(shí)際印刷費(fèi)17737元后，于同日將剩余的27263元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

六、2019年4月和7月，被告人毛某某采取欺騙的手段，非法占有永州調(diào)查隊(duì)干部職工單位及個(gè)人繳納部分的公積金共計(jì)179963元，其實(shí)際繳納公積金57.30元，個(gè)人實(shí)得179905.70元。

1.2019年4月，被告人毛某某以上年度該單位個(gè)人部分的公積金因調(diào)基數(shù)還沒(méi)搞清楚，無(wú)法正常對(duì)公繳納公積金，只能個(gè)人刷卡代繳為由，要求單位出納王某某將永州調(diào)查隊(duì)干部職工單位繳納部分的公積金75000元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，由其去繳納。同月22日，王某某將75000元轉(zhuǎn)入毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。同年5月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)發(fā)現(xiàn)永州調(diào)查隊(duì)公積金專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)到毛某某個(gè)人銀行賬戶的異常情況，要求永州調(diào)查隊(duì)作出說(shuō)明。為避免自己侵吞住房公積金的事情暴露，同年5月6日，毛某某到銀行以永州調(diào)查隊(duì)的名義繳納了一筆金額為57.30元的公積金至永州住房公積金管理中心賬戶，然后毛某某到打字復(fù)印店將57.30元的公積金現(xiàn)金解款單變?cè)斐衫U納金額為198482元的現(xiàn)金解款單，對(duì)上級(jí)部門謊稱該單位公積金其已繳納，從而騙過(guò)了上級(jí)部門。

2.2019年7月，被告人毛某某以同樣的理由，要求單位出納王某某將永州調(diào)查隊(duì)干部職工個(gè)人繳納部分的公積金104963元轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶。同月24日，王某某將該筆104963元的公積金轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

七、2019年7月和11月，被告人毛某某通過(guò)其同學(xué)盛某某，采取虛報(bào)冒領(lǐng)、重復(fù)報(bào)賬的方法，兩次非法占有單位公款共計(jì)71225元。

1.2019年7月，被告人毛某某通過(guò)盛某某以冷水灘區(qū)**文化用品店的名義開具了一張36225元的虛假宣傳費(fèi)用發(fā)票。同月24日，毛某某安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬36225元至冷水灘區(qū)**文化用品店銀行賬戶，該店法人代表曹某某扣除發(fā)票稅款1225元后，于同日將剩余的35000元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

2.2019年11月21日，被告人毛某某在其辦公桌抽屜內(nèi)發(fā)現(xiàn)已付款的36225元的虛假宣傳費(fèi)用發(fā)票，便安排王某某轉(zhuǎn)賬36225元至冷水灘區(qū)**文化用品店銀行賬戶，該店法人代表曹某某于次日將36225元轉(zhuǎn)給盛某某，盛某某按照毛某某的要求，在扣除毛某某私人購(gòu)買的筆記本電腦價(jià)款6799元后，于同月25日將剩余的29426元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。

2019年11月30日，被告人毛某某在得知國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)將對(duì)永州調(diào)查隊(duì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)后，因擔(dān)心貪污行為敗露而畏罪潛逃。2020年7月7日，毛某某在懷化市**房被抓捕歸案。同年8月12日，毛某某積極主動(dòng)退繳全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.記賬憑證、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人王某某、呂某某、雷某某等人的證言；3.被告人毛某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，以侵吞、騙取等手段非法占有公共財(cái)產(chǎn)664045.70元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人毛某某在提起公訴前如實(shí)供述自己的罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雙牌縣人民法院

檢察官：何鐵平

檢察官助理：謝芳

2020年9月8日

附項(xiàng)：

1.被告人現(xiàn)羈押于雙牌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)、光碟10張；

3.量刑建議書1份；

4.證人（鑒定人）名單1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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