江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕126號

被告人毛某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3201241991********，漢族，大專文化，南京**傳媒有限公司員工，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**大街**號**棟**室。被告人毛某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月16日被南京市公安局水上分局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年7月19日，經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限，羈押期限自2019年7月24日至2019年8月23日。2019年8月16日，經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限，羈押期限自2019年8月24日至2019年10月23日。

本案由南京市公安局水上分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人毛某某有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人毛某某，聽取了被害人、值班律師意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月20日、2020年2月4日兩本案退回南京市公安局水上分局補充偵查，該分局于2019年12月20日、2020年3月4日重新移送審查起訴。2019年11月5日、2020年1月20日、4月4日，本院三次依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月起，被告人毛某某伙同劉某某（另案處理），在本市江寧區(qū)**小區(qū)，面對學(xué)生發(fā)放貸款，進行套路貸違法活動。2017年6月，學(xué)生被害人徐某甲前來借款人民幣（以下幣種均相同）5000元時，以走流程為由，被騙寫下金額20600元借條，并約定次月起每月通過微信轉(zhuǎn)賬還款1700元給毛某某，共還6個月，還款金額合計10200元。同年7月8日、8月8日、9月8日、10月8日，徐某甲均按約定通過微信轉(zhuǎn)賬給毛某某，毛某某均于同日收款。同年11月8日至11日期間，毛某某故意拒收徐某甲還款，后于同年11月12日收款。同年12月8日至18日期間，毛某某再次故意拒收徐某甲還款。后劉某某持上述借條向南京市江寧區(qū)人民法院起訴，要求徐某甲按借條金額還清欠款。2018年3月5日南京市江寧區(qū)人民法院以（2017）蘇0115民初20114號民事判決對劉某某的訴訟請求予以認(rèn)可。經(jīng)南京市中級人民法院以（2018）蘇01民終5182號民事調(diào)解書確認(rèn)，徐某甲按照借條繼續(xù)償還劉某某借款本金、利息，以及訴訟代理費、案件受理費等費用共計17040元。2018年7月至2019年7月期間，徐某甲每月向劉某某還款1137.14元，合計14782.82元。綜上，毛某某伙同劉某某以民間借貸為名，騙徐某甲寫下金額虛高的借條，后通過惡意制造違約，借助訴訟要求徐某甲按借條金額償還，騙取徐某甲錢款一萬余元。

2019年4月19日13時許，被告人毛某某經(jīng)民警電話通知，主動至南京市公安局鼓樓分局小市派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、QQ聊天記錄、判決書、調(diào)解書、訴狀等書證；

2.證人徐某乙、劉某某的證言；

3.被害人徐某甲的陳述；

4.被告人毛某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人毛某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某伙同他人共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察長：朱赫

檢察員：馬文駿

檢察官助理：楊爽

2020年4月17日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料及證據(jù)共7冊；

3.適用簡易程序建議書1份、具結(jié)書1份。