重慶市秀山土家族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

秀檢刑訴〔2020〕Z237號

被告人毛某某,男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5222251987********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地及住址：貴州省思南縣**街道**村**組**號。因犯搶劫罪，于2006年11月被貴州省思南縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金二千元；因犯容留他人吸毒罪，于2019年2月被貴州省思南縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金五千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被秀山縣公安局刑事拘留，同年7月13日被秀山縣公安局取保候審。

本案由秀山縣公安局偵查終結，以被告人毛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理之日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人毛某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月25日，被害人楊某某在秀山縣**鎮(zhèn)**村家中上網玩游戲時被騙20000元。其中6000元由詐騙人微信轉賬給被告人毛某某并支付報酬215元，退還毛某某10000元押金中的4000元。

被告人毛某某持其名下的中國建設銀行卡在廣東省茂名市電白區(qū)為其上家取款，具體取款情況如下：

1.2020年4月23日，毛某某在電白區(qū)人民路建設銀行為其上家取款10000元非法所得現金，

2.2020年4月23日，在電白區(qū)新湖二路建設銀行ATM機上為其上家取款10000元非法所得現金；

3.2020年4月26日，毛某某在電白區(qū)人民路建設銀行為其上家取款9000元非法所得現金；

4.2020年4月27日在電白區(qū)海濱路建設銀行為其上家取款19000元非法所得現金；

5.2020年4月28日在電白區(qū)海濱路建設銀行為其上家取款6200元非法所得現金；

6.2020年4月29日在建設銀行茂名朝陽支行為其上家取款20000元非法所得現金。

被告人毛某某持上家提供的銀行卡在廣東省茂名市多地ATM機上為上家取款。具體取款情況如下：

1.2020?年5月21日，毛某某在廣發(fā)銀行茂名分行市民大道粵西農副產品綜合交易中心ATM?機上為其上家取款9700元非法所得現金；

2.2020年5月21日，毛某某在中國銀行茂名市人民南路龍湖二街12號ATM?機上為其上家取款20500元非法所得現金；

3.2020年5月21日，毛某某在中國銀行茂名市南開發(fā)區(qū)天橋路18號ATM機上為其上家取款2000元非法所得現金；?

4.2020年5月21日，毛某某在工商銀行茂名市站前大道16號院ATM機上為其上家取款5500元非法所得現金；

5.2020年5月21日，毛某某在中國銀行茂名市人民南路龍湖二街12號ATM?機上為其上家取款4500元非法所得現金。?

被告人毛某某幫助其上家取現非法所得現金后，上家均為其發(fā)放600元工資及200元生活補助。毛某某為其上家共計取款122400元。毛某某從中獲利6000余元。

被告人毛某某于2020年6月12日，在廣東省茂名市電白區(qū)水東街道森高村被秀山縣公安機關民警抓獲歸案。

被告人毛某某賠償了被害人楊某某10000元，并取得了諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、到案經過、銀行卡交易明細、諒解書等書證；

2.被害人鄭某某、楊某某的陳述；

3.證人張某某的證言；

4.被告人毛某某的供述和辯解；

5.監(jiān)控視頻。

上述證據收集程序合法、內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某某明知是犯罪所得仍為其取款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人毛某某到案后如實供述罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人毛某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人毛某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秀山縣人民法院

檢察官：楊和平

檢察官助理：楊麗

2020年11月18日

附件：

1.被告人毛某某現在家候審；

2.案卷材料2冊；

3.光盤6張；

4.《認罪認罰具結書》1份。