開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2021〕10號(hào)　

被告人毛某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107271990********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，群眾，現(xiàn)住河南省封丘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍地）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年12月4日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月19日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至8月期間，微信名為“****”的人向被告人毛某某收購(gòu)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶。后毛某某伙同陳某某（另案處理）在明知他人使用對(duì)公賬戶進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪情況下，介紹安排潘某某（另案處理）、邱某某（另案處理）、張某某（另案處理）分別辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡，并通過毛某某提供的郵寄地址將對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡直接郵寄至廣東、福建等地。毛某某、陳某某等人預(yù)謀在銀行賬戶有交易流水后，通過掛失補(bǔ)辦提供的相關(guān)對(duì)公賬戶、銀行卡的方式獲得賬戶內(nèi)資金后分成。截止案發(fā)，毛某某、陳某某等人未獲取利益。經(jīng)查明，潘某某名下2套公司對(duì)公賬戶涉及交易金額2702025元人民幣，邱某某名下1套公司對(duì)公賬戶涉及交易金額119556元人民幣。

2020年12月3日，被告人毛某某在河南省封丘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。毛某某到案后，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1.書證：人口基本信息登記表、無前科證明、抓獲經(jīng)過、陳某某、潘某某刑事判決書、對(duì)公賬戶基本信息及流水、微信聊天記錄截圖、相關(guān)詐騙案件報(bào)案材料等；2.證人陳某某、潘某某、邱某某、張某某、任某某、楊某某等人的證言；3.被告人毛某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)（附光盤1張）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍向他人提供對(duì)公賬戶、銀行卡等支付結(jié)算工具，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人毛某某系初犯，且到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人毛某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，并建議本案適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：劉艷平

（院印）

2021年1月16日　

附件：

1.被告人毛某某現(xiàn)被羈押于開封市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，單行材料2張，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《證人名單》1份。