太康縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

太檢二部刑訴〔2020〕68號(hào)　

被告人毛某某，女，出生于1974年*月**日，居民身份證號(hào)碼4112241974********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省盧氏縣**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。因賭博，于2018年2月19日被盧氏縣公安局決定罰款100元。于2019年10月24日向盧氏縣城關(guān)派出所投案，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月25日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年12月2日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月3日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人毛某某以每張1000元的價(jià)格出賣自己及其丈夫李某某辦理的10張銀行卡，并出賣王某某、毛某甲共計(jì)6張銀行卡給上游犯罪嫌疑人從中獲利。毛某某出售給他人的銀行卡最終被詐騙分子所利用，用于實(shí)施詐騙。下列被害人被騙錢款轉(zhuǎn)至毛某某所出售的銀行卡賬戶內(nèi)。?

1、2019年7月11日，他人冒充武警消防工作人員身份，以承攬工程為誘餌，以購(gòu)買物資為由，騙取河南省孟津縣居民王某甲人民幣40000元，王某甲讓其兒子將40000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的王某某中國(guó)建設(shè)銀行（賬號(hào)：62366828300********）賬戶內(nèi)。當(dāng)日，錢款被取出。??

2、2019年7月16日，他人冒充武警消防工作人員身份，以承攬工程為誘餌，以購(gòu)買物資為由，騙取陜西省鳳縣居民李某甲人民幣65000元，李某甲先后將45000元、20000元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的李某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（賬號(hào)：62305207700********?）賬戶內(nèi)。當(dāng)日，錢款被取出。???

3、2019年8月7日，他人冒充武警消防工作人員身份，以承攬工程為誘餌，以購(gòu)買物資為由，騙取陜西省大荔縣居民王某乙人民幣40000元，王某乙將40000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的毛某甲中國(guó)建設(shè)銀行（賬號(hào)：62170028300********）賬戶內(nèi)。當(dāng)日，錢款被取出。??

4、2019年8月26日，他人冒充浙江省平湖市看守所工作人員身份，以承攬工程為誘餌，以購(gòu)買物資為由，騙取平湖市居民沈某某人民幣120000元，沈某某先后將50000元、70000元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的李某某中國(guó)建設(shè)銀行（賬號(hào)：62170028300********）賬戶內(nèi)。當(dāng)日，錢款被取出。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1、書(shū)證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、違法犯罪記錄證明等；

2、證人毛某甲、李某某、王某某的證言；?

3、被害人王某甲、沈某某、王某乙等人的陳述；

4、被告人毛某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。主動(dòng)投案，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，系自首，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢察官：?李某某

鄭某某

2020年5月9日

附件：

????1．被告人毛某某現(xiàn)被羈押于周口市看守所；

2．案卷3冊(cè)、光盤2張；

3．量刑建議書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各1份。?