安徽省太和縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕407號　

被告人毛某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3421011977********，漢族，本科文化，安徽省阜陽市潁州區(qū)人，住阜陽市潁州區(qū)**社區(qū)**路**元**戶。因涉嫌合同詐騙罪于2019年3月6日被阜陽市公安局潁州分局刑事拘留，同年3月8日被阜陽市公安局潁州分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年4月15日被取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月6日向阜陽市潁州區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)阜陽市人民檢察院指定管轄，阜陽市潁州區(qū)人民檢察院于同年4月14日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)，于2020年5月14日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后于2020年6月12日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，毛某某經(jīng)**汽車貿(mào)易有限公司法定代表人張某某（另案處理）介紹從**貿(mào)易有限公司辦理汽車貸款業(yè)務(wù)。張某某在明知毛某某不符合貸款條件的情況下，為毛某某制作了虛假購車發(fā)票、保險單、合格證等手續(xù)并向**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員李某某（另案處理）提供，李某某將上述手續(xù)提供給**貿(mào)易有限公司，該公司收到以上手續(xù)后向中國工商銀行**支行出具了《擔保承諾函》和《共同償債人承諾書》，幫助毛某某從中國工商**支行貸款330000元。2015年11月18日，**貿(mào)易有限公司在扣除手續(xù)費、服務(wù)費、保證金、業(yè)務(wù)提成后將剩余295858元轉(zhuǎn)到**汽車貿(mào)易有限公司，2015年11月21日，**汽車貿(mào)易有限公司法定代表人張某某扣除貸款手續(xù)費及偽造購車發(fā)票、保險單、合格證等虛假材料費68058元后將剩余227800元轉(zhuǎn)至毛某某賬戶。毛某某歸還五期貸款46830元后逃匿。2019年3月7日，毛某某主動退還非法所得24萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、汽車按揭服務(wù)合同、中國工商銀行信用卡購車分期付款合同、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人張某某、李某某等人的證言；

3.被害人夏某某的陳述；

4.被告人毛某某的供述；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人毛某某主動到案，如實供述自己的罪行，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人毛某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人毛某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省太和縣人民法院　

檢察員：秦超

2020年9月5日　

附：

????1．被告人毛某某被取保候?qū)?，住阜陽市潁州區(qū)**社區(qū)**路**單元**戶。

2．案卷材料和證據(jù)4冊、光盤1張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。