華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢刑檢刑訴〔2020〕21號

被告人毛某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4329251979********，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為湖南省永州市江永縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月10日被華某某公安局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由華某某公安局執(zhí)行，2020年1月7日由華某某公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?月19日由本院決定取保候?qū)?，同日由華某某公安局執(zhí)行。

本案由岳陽市華某某公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月9日至10月24日，被告人毛某某將其個人銀行卡綁定“永興美容美發(fā)店”POS機，用于接收顧客充值卡金。毛某某在店鋪嚴重虧損的情況下，將上述經(jīng)營款用于網(wǎng)絡(luò)賭博、償還債務(wù)、投資經(jīng)營等個人開支共計人民幣141170元。具體犯罪事實如下：

2019年3月5日，張某甲從周某某處接管位于華某某**鎮(zhèn)的“永興美容美發(fā)店”（以下簡稱美發(fā)店）。2019年8月9日，美發(fā)店因經(jīng)營不善面臨倒閉，張某甲與被告人毛某某簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雙方約定，毛某某以技術(shù)入股的方式加入美發(fā)店，負責店鋪的運營管理（當時美發(fā)店尚有顧客83萬元的充值卡金與40萬余元的美容卡金，共計123萬余元顧客待消費卡金），同時毛某某將個人的興業(yè)銀行卡綁定店鋪POS機作為店鋪收支賬戶。2019年8月中旬，毛某某又將同一張興業(yè)銀行卡綁定支付寶，通過支付寶將美發(fā)店的經(jīng)營款轉(zhuǎn)賬充值某賭博軟件。

2019年8月9日至10月24日，毛某某通過興業(yè)銀行卡、微信等途徑收取顧客充值卡金共計269096元，其中127926元用于美發(fā)店的日常經(jīng)營開支，8.5萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，1.0010萬元用于償還信用卡借款，7000元用于償還個人借款，2萬元用于長沙某店鋪投資經(jīng)營，1.16萬元用于個人日常生活開支，外借0.25萬元。2019年10月24日，美發(fā)店因拖欠員工工資長達兩個月，導致員工集體罷工，店鋪正式停業(yè)。

案發(fā)后，被告人毛某某已向相關(guān)部門退還近10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、到案經(jīng)過、?？谛畔?、情況說明、扣押物品清單、承諾書、收據(jù)、欠條、微信截圖、個體工商戶登記信息、銀行流水清單、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

2、證人周某某、張某甲、張某乙、徐某甲、彭某甲的證言；

3、被害人彭某乙、孫某某、李某甲、李某乙、李某丙、楊某甲、蘇某某、羅某某、許某某、嚴某甲、汪某某、嚴某乙、王某甲、李某丁、陳某甲、楊某乙、胡某甲、劉某甲、程某甲、曹某某、趙某某、彭某丙、何某甲、李某戊、王某乙、王某丙、唐某甲、胡某乙、郭某甲、吳某甲、李某己、郭某乙、鄭某甲、鄧某甲、蔣某某、張某丙、鄭某乙、嚴某丙、鄭某丙、高某甲、曾某某、黃某某、彭某丁、陳某乙、王某丁、吳某乙、程某乙、王某戊、肖某某、姚某某、徐某乙、何某乙、張某丁、唐某乙、高某乙、李某庚、何某丙、王某己、鄧某乙、黎某某、楊某丙、劉某乙、謝某某、卜某某、王某庚、金某某、董某某、劉某丙、張某戊、楊某丁、劉某丁、郭某丙、李某辛、胡某丙、王某辛的陳述；

4、被告人毛某某的供述；

5、辨認筆錄；

6、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某某以非法占有為目的，在履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人毛某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人毛某某犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人毛某某部分退贓，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人毛某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

華某某人民法院

檢察官：唐再明

2020年7月17日

附件：

1.被告人毛某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。