湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

湘安檢刑刑訴〔2020〕36號

被告人毛某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼4210221983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省荊州市沙市區(qū)**路**號**宿舍**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2019年12月17日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月lO日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年l0月2日生，公民身份號碼4210021990********，漢族，大專，無業(yè)，住湖北省荊州市沙市區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2019年12月3l日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留。2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1973年**月**日生，公民身份號碼4210031973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省荊州市荊州區(qū)**隊。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于20l9年l2月06日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼4224211971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省荊州市荊州區(qū)荊州**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2019年12月06日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年12月20日被安鄉(xiāng)縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人禹某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4210031984********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營，住湖北省荊州市荊州區(qū)**隊**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2019年12月6日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年12月23日被安鄉(xiāng)縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由安鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、陳某甲、陳某乙、楊某某、禹某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至12月期間，被告人楊某某邀集被告人毛某某、陳某乙二人在“巔峰”平臺上進(jìn)行注冊，該平臺是未獲得國家支付結(jié)算許可，違反國家支付結(jié)算制度非法搭建的支付通道，被告人楊某某、毛某某、陳某乙三人注冊后，均在“巔峰”平臺進(jìn)行充值，充值后在該平臺內(nèi)獲得等同充值金額的PKC積分。再使用自己或朋友的微信、支付寶收款二維碼收取非法資金，收到非法資金后，平臺會相應(yīng)扣除其PKC積分，并以PKC積分的方式返傭金，傭金比率為1%至1.5%。

2019年l0月，被告人陳某乙向被告人禹某某索要微信商家收款二維碼，并承諾0.4%的傭金，被告人禹某某便將自己的微信商家二維碼借給了被告人陳某乙收取非法資金。經(jīng)偵查，受害人潘漲均被騙資金中的一筆9600元人民幣是通過掃描微信收款二維碼的方式轉(zhuǎn)賬至被告人禹某某的微信賬戶中，該筆被騙資金被被告人陳某乙在“巔峰”平臺內(nèi)使用被告人禹某某的微信收款二維碼進(jìn)行收取，被告人禹某某在微信收到該筆被騙資金后，將被騙款項提現(xiàn)至自已湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行的銀行卡（卡號為62241211********）中，再通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了陳某乙上海浦東發(fā)展銀行的銀行卡(卡號為62179321********)內(nèi)，被告人陳某乙在收到被騙資金后，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，付給了被告人禹某某0.5%(含0.1%微信提現(xiàn)手續(xù)費)的傭金。

被告人毛某某為被告人陳某乙的推薦人，根據(jù)“巔峰”平臺的傭金規(guī)則，被告人陳某乙每次成功收取來自“巔峰”平臺的不法資金，被告人毛某某均會獲利O.1%，由“巔峰”平臺以PKC積分的形式返至被告人毛某某的“巔峰”平臺賬戶內(nèi)。

被告人陳某甲為被告人楊某某、毛某某二人的推薦人，被告人楊某某、毛某某二人及二人下線每次成功收取來自“巔峰”平臺的不法資金，被告人陳某甲均會獲利O.l%，由“巔峰”平臺以PKC積分的形式返至被告人陳某甲的“巔峰”平臺賬戶內(nèi)。

經(jīng)恒信弘正會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司常德分所鑒定:被告人毛某某收取“巔峰”平臺上的非法資金41358200元，從中非法獲利289507.4元；被告人陳某甲收取“巔峰”平臺上非法資金1101176.l1元，從中非法獲利277942.63元；被告人陳某乙收取“巔峰”平臺上的非法資金9367933元；從中非法獲利46840元；被告人楊某某收取“巔峰”平臺上的非法資金260938l元，從中非法獲利15656元；被告人禹某某利用自己的商家微信收錢碼幫助其上線陳某乙收取非法資金3356739元，從中非法獲利13427元。

被告人禹某某接到公安局的電話通知后到案，如實供述了自己的罪行。

上述其他被告人到案后均如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲、毛某某、楊某某、陳某乙、禹某某常住人口信息、銀行卡交易明細(xì)等書證；2.被害人潘某某均的陳述；3.證人易某某、張某某的證言；4.被告人陳某甲、毛某某、楊某某、陳某乙、禹某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、毛某某、陳某乙、楊某某、禹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、毛某某、陳某乙、禹某某系共同犯罪，在共同犯罪中陳某甲、毛某某、陳某乙起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款；被告人禹某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條；被告人陳某甲、毛某某、楊某某、陳某乙、禹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院

檢察官：何祖金

2020年7月23日

附件：?1．被告人陳某甲、毛某某、陳某乙現(xiàn)羈押在安鄉(xiāng)縣看守所，被告人楊某某、禹某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

4．《量刑建議書》一份

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