靈臺縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢一部刑訴〔2020〕52號

被告人毛某某?，男，漢族，1985年*月**日出生，公民身份號碼3310811985********，高中文化，農(nóng)民，浙江省溫嶺人，戶籍地浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月28日被靈臺縣公安局刑事拘留，同年6月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人王某某，男，漢族，1984年*月**日，公民身份號碼：3310231984********，初中文化，農(nóng)民，浙江省天臺縣人，戶籍地浙江省天臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月27日被靈臺縣公安局刑事拘留，同年6月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

本案由靈臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月3日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月25日至2020年1月5日，被告人毛某某、王某某接受蔡某會（在逃）安排提供7個銀行賬戶、2個支付寶賬戶為他人實施詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款共計213439元。

1、2020年1月5日，被害人李某鶴在網(wǎng)上刷單賺錢被騙20281.93元，其中10000元轉(zhuǎn)入被告人王某某向蔡某會提供的其妻子厲優(yōu)飛622848**********570的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后蔡某會駕車帶被告人毛某某、王某某在中國農(nóng)業(yè)銀行天臺縣新城支行ATM機分兩次取出，存入被告人蔡某會提供的卓光庭621790**********7182中國銀行賬戶。破案后，從被告人王某某處追回贓款10000元、涉案人員季某宇（另案處理）處追回贓款10000元，全部退還被害人李某鶴。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為10000元。

2、2020年1月5日，被害人李某在網(wǎng)上刷單賺錢被騙10000元，全部轉(zhuǎn)入被告人王某某623668**********719的中國建設銀行賬戶。按照蔡某會安排，被告人王某某將以上10000元轉(zhuǎn)入被告人毛某某xxxx8的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。被告人毛某某將該10000元轉(zhuǎn)入自己623039**********568的臺州銀行賬戶后轉(zhuǎn)入楊某130******20的支付寶賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為10000元。

3、2020年1月4日，被害人黃某在網(wǎng)上刷單賺錢被騙40000元，全部轉(zhuǎn)入被告人王某某623668**********719的中國建設銀行賬戶。按照蔡某會安排，被告人王某某將以上40000元全部轉(zhuǎn)入被告人毛某某623039**********568的臺州銀行賬戶；被告人毛某某將該40000元全部轉(zhuǎn)入楊某621793******2460的上海浦發(fā)銀行賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為40000元。

4、2020年1月4日，被害人尚某某在網(wǎng)上刷單賺錢被騙30852元，分兩次全部轉(zhuǎn)入被告人王某某6236***********2719的中國建設銀行賬戶。其中19866元按照蔡某會安排，被告人王某某轉(zhuǎn)入被告人毛某某623039**********568的臺州銀行賬戶；被告人毛某某將該19866元轉(zhuǎn)入楊某6217**********60的上海浦發(fā)銀行賬戶。另外10986元按照蔡某會安排被告人王某某轉(zhuǎn)入被告人毛某某6216**********65453的中國銀行賬戶；被告人毛某某將該10986元轉(zhuǎn)入自己138******55的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)入楊某130******20的支付寶賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為30852元。

5、2020年1月4日，被害人張某某在網(wǎng)上刷單賺錢被騙19999元，全部轉(zhuǎn)入被告人王某某6236**********719的中國建設銀行賬戶。按照蔡某會安排，被告人王某某將以上19999元轉(zhuǎn)入被告人毛某某6216**********65453的中國銀行賬戶。被告人毛某某將該19999元轉(zhuǎn)入楊某130******20的支付寶賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為19999元。

6、2020年1月4日，被害人施瑋在網(wǎng)上刷單賺錢被騙20000元，全部轉(zhuǎn)入被告人王某某6236**********52719的中國建設銀行賬戶。按照蔡某會安排，被告人王某某將以上20000元轉(zhuǎn)入被告人毛某某6216**********65453的中國銀行賬戶。被告人毛某某將該20000元轉(zhuǎn)入自己623039**********568的臺州銀行賬戶后轉(zhuǎn)入楊某130******20的支付寶賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為20000元。

7、2020年1月4日，被害人黃某娟在網(wǎng)上刷單賺錢被騙7083元，全部轉(zhuǎn)入被告人王某某6236**********2719的中國建設銀行賬戶。?按照蔡某會安排，被告人王某某將以上7083元轉(zhuǎn)入被告人毛某某6216**********65453的中國銀行賬戶；被告人毛某某將該7083元轉(zhuǎn)入自己623039**********1568的臺州銀行賬戶后又轉(zhuǎn)入楊某130******20的支付寶賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為7083元。

8、2020年1月3日，被害人郭某秀在網(wǎng)上刷單賺錢被騙70453元，其中69505元分三次轉(zhuǎn)入被告人王某某622848**********579的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。按照蔡某會安排，被告人王某某將以上69505元全部轉(zhuǎn)入被告人毛某某623039**********568的臺州銀行賬戶；被告人毛某某將該69505元全部轉(zhuǎn)入楊某62122**********8730的中國工商銀行賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為69505元。

9、2019年12月25日，被害人朱某芹在網(wǎng)上刷單賺錢被騙6000元，全部轉(zhuǎn)入被告人王某某623668**********719的中國建設銀行賬戶。按照蔡某會安排，被告人王某某將以上6000元轉(zhuǎn)入被告人毛某某621226**********196的工商銀行賬戶。被告人毛某某將該6000元轉(zhuǎn)入自己138******55的支付寶賬戶后又轉(zhuǎn)入其母親金冬芬名下注冊、實際使用人為自己的159******57的支付寶賬戶，后該6000元通過金冬芬支付寶賬戶轉(zhuǎn)入楊某130******20的支付寶賬戶。被告人毛某某、王某某參與掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為6000元。

以上犯罪事實，有書證、證人證言、被害人陳述、視頻資料、銀行卡交易明細清單、辨認筆錄及照片等證據(jù)在案證實，被告人毛某某、王某某亦供認。

????本院認為，被告人毛某某、王某某明知是他人實施犯罪活動所得贓款而多次提供銀行卡、支付寶賬戶為其轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人毛某某、王某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人毛某某判處有期徒刑三年三個月并處罰金；對被告人王某某判處有期徒刑三年二個月并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

靈臺縣人民法院?

檢察員：張?誠

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?2020年8月31日

附：

1、被告人毛某某、王某某現(xiàn)押于靈臺縣看守所；

2、認罪認罰具結(jié)書2份；

?????3、偵查卷6冊。