浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢公訴刑訴〔2020〕31號

被告人毛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3326021976********，漢族，高中文化程度，住浙江省溫嶺市**街道**路**弄**幢**單元**室。因犯強奸罪，于2011年12月22日被溫嶺市人民法院判處有期徒刑四年六個月。因本案于2017年12月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，2018年1月2日被溫嶺市公安局取保候審，同年12月29日轉監(jiān)視居住。2019年6月24日經本院決定監(jiān)視居住，于2019年12月19日經本院決定取保候審。

被告人潘某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼3326231971********，漢族，高中文化程度，住浙江省溫嶺市**街道**路**弄**幢**單元**室。因本案于2018年2月7日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年3月8日被溫嶺市公安局取保候審，于2019年3月1日轉監(jiān)視居住。2019年8月5日經本院決定監(jiān)視居住，于2020年2月27日經本院決定取保候審。

本案由溫嶺市公安局偵查終結，以被告人毛某某、潘某某涉嫌非法經營罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年7月份至11月份期間，黃某某、黎某某等人（均另案處理）經合謀，在未取得從事境內外證券、期貨、外匯交易經紀資格，不能從事外匯投資業(yè)務的情況下，設立廣州華爾街職業(yè)培訓有限公司，通過百酷金融平臺利用遠程視頻組織他人非法投資買賣外匯匯率升降，非法獲利所得達人民幣840萬元。2016年8月至11月期間，被告人毛某某、潘某某經與黃某某、黎某某等人合謀，在未取得從事境內外證券、期貨、外匯交易經紀資格的情況下，分別在溫嶺匯龍商廈、名都賓館設立視頻端口，為王某甲、葉某某等50余人在百酷金融平臺開通會員，并以收取會員費和傭金的方式非法獲利人民幣30余萬元。

被告人毛某某于2017年12月2日在臺州市椒江星洲小區(qū)被臺州市公安局椒江分局巡特警大隊民警抓獲；被告人潘某某于2018年2月6日在溫嶺市**街道**小區(qū)**幢**室被溫嶺市公安局大溪派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、轉賬明細、微信群聊天內容、交易平臺截圖、營業(yè)執(zhí)照、證明、刑事判決書等：2.證人證言：偵查人員出具的抓獲經過證明：3.被害人陳述：被害人的陳述：被害人楊某某、徐某甲、程某某、徐某乙、王某甲、葉某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人毛某某、潘某某的供述和辯解、同案犯黃某某、黎某某、王某乙的供述和辯解。

本院認為，被告人毛某某、潘某某伙同他人無視國家法律，未經國家有關主管部門批準，非法經營外匯、期貨等業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法經營罪追究刑事責任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人毛某某、潘某某在共同犯罪中其次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減刑處罰。被告人毛某某前罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：戴安娜

2020年4月14日

附：

????1.被告人毛某某、潘某某均被采取取保候審強制措施。

2.案卷材料和證據柒冊、提訊證貳冊、檢察卷壹冊。