鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕770號　

被告人毛某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼5225301997********，布依族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住貴州省**族**族自治縣**鄉(xiāng)把**院組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月23日至2020年2月5日被羈押于貴州省安順市紫云縣看守所，2020年2月5日被鄧州市公安局取保候?qū)?，同?月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被鄧州市公安局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

?被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼50038119990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月1日被鄧州市公安局取保候?qū)?，同?月14日被鄧州市公安局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼5321281991********，彝族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住云南省**市鎮(zhèn)**縣**鎮(zhèn)**村民委員會澌栗樹組1號附1號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月14日被鄧州市公安局取保候?qū)?，同?月14日被鄧州市公安局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

????本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、李某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月16日，蔡某某報(bào)警稱被詐騙。后鄧州市公安局破獲以吳啟彪為首的開辦、買賣對公賬戶團(tuán)伙案，查證落實(shí)已售出用于犯罪的對公賬戶1265套。查證：2019年5月至6月，被告人毛某某、李某某、陳某某辦理對公賬戶進(jìn)行售賣。其中，李某某辦理了兩套工商營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶，出售給他人用于違法犯罪活動，非法獲利1200元；被告人陳某某辦理兩套工商營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶，出售給他人用于違法犯罪活動，非法獲利800元；被告人毛某某辦理了四套工商營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶，出售給他人用于違法犯罪活動，非法獲利2000元；經(jīng)查詢，毛某某在中國工商銀行辦理的廣州君帳貿(mào)易有限公司交易流水共計(jì)3030908元、廣州某某有限公司交易流水共計(jì)1008209.6元、廣州云中貿(mào)易有限公司交易流水共計(jì)2702251.9元、廣州風(fēng)塵貿(mào)易有限公司交易流水共計(jì)5207696.06元。經(jīng)公安部電信詐騙案件協(xié)辦平臺查詢，犯罪嫌疑人毛某某名下廣州風(fēng)塵貿(mào)易有限公司、廣州君帳貿(mào)易有限公司有外地涉案線索查詢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、到案經(jīng)過、工商營業(yè)執(zhí)照、銀行信息、交易流水等書證；被告人毛某某、李某某、陳某某的供述與辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某、李某某、陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人毛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某案發(fā)后自動投案，如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，被告人毛某某、李某某、陳某某到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：吳富豪

檢察官助理：李芳

2020年11月16日　

附件：

????1、被告人毛某某、李某某、陳某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

????2、全部案卷材料和證據(jù)；

????3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

????4、適用簡易程序建議書一份。